山西太钢不锈钢股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000825                           证券简称：太钢不锈                       公告编号：2022-061

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、2022年4月16日，公司八届二十二次董事会会议审议通过《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案》，公司与临沂鑫海新型材料有限公司（以下简称“鑫海新材料”）、山东鑫海实业有限公司（以下简称“鑫海实业”）签署关于鑫海实业之增资协议，公司向鑫海实业增资39,270万元。本次增资完成后，公司持有鑫海实业51%股权，鑫海新材料持有鑫海实业49%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年4月18日披露的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（2022-011）、《关于对外投资的公告》（2022-012）。

　　2、2022年6月17日，鑫海实业已办理完成相关工商注册登记手续，并于2022年6月17日取得了莒南县行政审批服务局核发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年6月21日披露的《关于子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（2022-048）。

　　3、2022年6月24日，公司八届二十七次董事会审议通过了《关于子公司购买炼钢产能的议案》，公司拟与武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”）、鑫海实业、鑫海新材料签署《炼钢产能置换指标转让协议书》，武钢有限将102万吨炼钢产能转让给鑫海实业；拟与宝钢特钢有限公司（以下简称“宝钢特钢”）、鑫海实业、鑫海新材料签订《炼钢产能置换指标转让协议书》，宝钢特钢将14万吨炼钢产能转让给鑫海实业。根据第三方评估机构的评估价值确定，鑫海实业购买的上述两项炼钢产能的总价款（含税）合计为人民币77,140万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上于2022年6月25日披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（2022-051）、《关于子公司购买炼钢产能暨关联交易的公告》（2022-053）。

　　证券代码：000825           证券简称：太钢不锈           公告编号：2022-060

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第八届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届十三次监事会会议通知及会议资料于2022年8月8日以直接送达方式送达各位监事。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年8月18日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

　　3.监事出席情况

　　会议应到监事3名，实到3名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和刘千里先生。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由监事会主席张晓蕾先生主持。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　1.关于公司2022年半年度报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二二二年八月十八日

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2022-059

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届二十九次董事会会议通知及会议资料于2022年8月8日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2022年8月18日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、王清洁先生及独立董事李端生先生等6人出席现场会议。董事魏成文先生、张晓东先生、独立董事毛新平先生、刘新权先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由副董事长李华先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、2022年上半年总经理工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　2、关于公司2022年半年度报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2022年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告摘要》。

　　3、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　关联董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2022年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　4、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

　　为加强公司与已有的投资者和潜在的投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，充分保障投资者的知情权，规范公司投资者关系管理工作，提高公司治理水准和提升公司形象，根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露制度》的规定，结合公司的实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行重新修订。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2022年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　5、关于修订《金融衍生品交易业务管理办法》的议案

　　为加强公司金融衍生品业务的管理，规范操作流程，防范交易风险，维护公司利益，根据《公司法》、《期货和衍生品法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《金融衍生品交易业务管理办法》进行重新修订。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2022年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司金融衍生品交易业务管理办法》。

　　6、关于制定《提高央企上市公司质量工作方案》的议案

　　为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、国资委《关于印发〈提高央企控股上市公司质量工作方案〉的通知》（国资产权〔2022〕213 号），按照国务院国资委“提高央企控股上市公司质量工作推进会”会议精神和中国宝武集团公司《关于编制和报送<提高央企上市公司质量工作方案>的通知》文件要求，结合公司的实际情况，特制定公司《提高央企上市公司质量工作方案》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二二年八月十八日