东莞市华立实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并 取得换发营业执照的公告

　　证券代码：603038         证券简称：华立股份        公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据法律法规的最新规定，结合公司实际经营发展情况，对《公司章程》部分条款进行修订并授权法定代表人或经法定代表人授权的代理人办理有关的登记备案手续等事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-046）。公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举谭栩杰先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与公司第六届董事会期限一致。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-049）。

　　公司于近日完成相关工商变更登记手续并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。新的《营业执照》所载具体信息如下：

　　1、统一社会信用代码：914419006183640849

　　2、名称：东莞市华立实业股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　4、住所：东莞市常平镇松柏塘村

　　5、法定代表人：谭栩杰

　　6、注册资本：人民币贰亿零陆佰陆拾柒万肆仟陆佰玖拾柒元

　　7、成立日期：1995年05月25日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：产销：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件；销售：装饰材料、包装材料、热熔胶（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：603038         证券简称：华立股份        公告编号：2022-055

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　关于对下属子公司融资提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次被担保人名称：芜湖基源住产科技有限公司（以下简称“基源住产”）、芜湖同源住产科技有限公司（以下简称“同源住产”）、芜湖上源住产科技有限公司（以下简称“上源住产”）

　　● 本次担保金额：公司分别为基源住产、同源住产、上源住产申请银行授信提供最高额人民币3100万元、6400万元、3100万元的连带责任担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　为满足生产基地建设的资金需求，近日，东莞市华立实业股份有限公司（简称“公司”）与兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行”）签署了最高额保证合同，由公司分别为基源住产、同源住产、上源住产在兴业银行申请的银行授信提供最高额人民币3100万元、6400万元、3100万元的连带责任担保。

　　上述三家公司（基源住产、同源住产、上源住产）均为公司控股子公司芜湖市通源住产科技有限公司（以下简称“通源住产”）的全资子公司。公司持有通源住产70%的股权，因此公司对本次被担保方具有实质经营控制权。本次担保风险可控。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过《关于向子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司银行综合授信合计提供不超过11.22亿元人民币的连带责任担保，实际发生的担保总额以实际发生的授信担保金额为准。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-026）。

　　二、本次被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、基源住产

　　基源住产成立于2021年1月20日，注册资本2000万元，法定代表人卢旭球，住所为安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路2号，主营业务为家具研发设计；木质家具制造；木质家具零配件制造。

　　截至2022年3月31日，基源住产总资产为1,230.74万元，净资产966.81万元（未经审计）。基源住产主要负责“基源装饰板材基地项目”的筹办工作，自设立以来未从事生产经营活动。

　　2、同源住产

　　同源住产成立于2021年1月20日，注册资本2000万元，法定代表人卢旭球，住所为安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路2号，主营业务为家具研发设计；木质家具制造；木质家具零配件制造。

　　截至2022年3月31日，同源住产总资产为2,741.05万元，净资产1,930.04万元（未经审计）。同源住产主要负责“同源家具制造产业基地项目”的筹办工作，自设立以来未从事生产经营活动。

　　3、上源住产

　　上源住产成立于2021年1月20日，注册资本2000万元，法定代表人卢旭球，住所为安徽省芜湖市长江大桥综合经济开发区高安街道裕民路2号，主营业务为家具研发设计；木质家具制造；木质家具零配件制造。

　　截至2022年3月31日，上源住产总资产为1,228.87万元，净资产966.97万元（未经审计）。上源住产主要负责“上源装饰封边片材基地项目”的筹办工作，自设立以来未从事生产经营活动。

　　（二）被担保人与公司的关系

　　公司持有通源住产70%股权，是通源住产控股股东。基源住产、同源住产、上源住产均为通源住产的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与兴业银行分别签署《最高额保证合同》，由公司分别为基源住产、同源住产、上源住产在兴业银行申请的银行授信提供最高额人民币3100万元、6400万元、3100万元的连带责任担保。

　　上述担保协议中的下列条款无实质差别，为避免重复披露，合并披露如下：

　　担保方式：连带保证责任

　　保证期限：各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

　　担保范围：担保合同所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资等业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　四、本次担保的必要性和合理性

　　本次担保金额在公司股东大会授权范围内，被担保方为公司下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司所提供的担保主要用于满足子公司经营发展的融资需求，有利于促进各子公司资金筹措和良性发展。符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响。被担保方为公司下属子公司，公司对被担保方具有实质控制权，可有效控制和防范担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司实际发生的对外担保总额（含对子公司担保）为人民币75,813.09万元（含本次新增金额），占公司最近一期经审计净资产的56.85%，其中：公司为子公司提供的担保总额为人民币75,600万元，占公司最近一期经审计净资产的56.69%；公司对外（不含子公司）提供的担保总额为人民币213.09万元，占公司最近一期经审计净资产的0.16%。公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　东莞市华立实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日