光大证券股份有限公司 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：601788   股票简称：光大证券  公告编号：临2022-039

　　H股代码：6178      H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　关于董事变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年8月19日收到董事蔡敏男先生的辞职报告。因工作调整原因，蔡敏男先生辞去公司董事及董事会战略与可持续发展委员会、风险管理委员会委员职务。蔡敏男先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。同日，公司收到第二大股东中国光大控股有限公司的董事提名函，提名尹岩武先生接替蔡敏男先生为公司董事。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，蔡敏男先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司对蔡敏男先生任职期间所做的贡献表示感谢。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：601788   股票简称：光大证券  公告编号：临2022-040

　　H股代码：6178      H股简称：光大证券

　　光大证券股份有限公司

　　关于向专业投资者公开发行

　　短期公司债券获得中国证券监督

　　管理委员会注册批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意光大证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1791号），批复内容如下：

　　一、同意公司向专业投资者公开发行短期公司债券的注册申请。

　　二、本次公开发行短期公司债券面值余额不超过100亿元。

　　三、本次发行短期公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

　　四、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。

　　五、自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

　　公司将按照有关法律法规和上述注册文件的要求及公司股东大会的授权办理本次短期公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：601788   股票简称：光大证券  公告编号：临2022-041

　　H股代码：6178      H股简称：光大证券

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年8月26日（星期五）15:00-16:30

　　● 会议召开方式：网络直播和文字互动

　　● 网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、路演中平台（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=15736）同步直播。

　　● 投资者可于2022年8月26日（星期五）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ebs@ebscn.com。公司将会于2022年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　光大证券股份有限公司（以下简称公司）将于2022年8月26日披露公司2022年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度业绩和经营情况，公司拟于2022年8月26日（星期五）召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　业绩说明会通过网络直播结合文字互动的形式召开，公司将针对2022年半年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年8月26日（星期五）15:00-16:30

　　（二）会议召开方式：网络直播和文字互动

　　（三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、路演中平台（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=15736）同步直播。

　　三、参加人员

　　公司董事长、执行董事赵陵先生，执行董事、总裁刘秋明先生，副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士，其他高管及一名独立董事。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2022年8月26日（星期五）15:00-16:30登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、路演中平台（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=15736）在线参与本次业绩说明会，并通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）提问，与公司互动交流。

　　（二）投资者可于2022年8月26日（星期五）前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ebs@ebscn.com。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司董事会办公室（监事会办公室）

　　联系邮箱：ebs@ebscn.com

　　联系电话：021-22169914

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日