北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

　　股票简称：电子城              证券代码：600658                 编号：临2022-051

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2022年8月19日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案：

　　一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》

　　公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《公司董事会换届暨选举董事的议案》、《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》，公司第十二届董事会正式成立。公司第十二届董事会由潘金峰先生、龚晓青先生、陈文女士、张玉伟先生、张一弛先生、伏军先生、宋建波女士组成，其中张一弛先生、伏军先生、宋建波女士为独立董事。

　　按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举潘金峰先生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事长，任期均为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董事会任命各委员会组成名单如下：

　　战略委员会：龚晓青先生（主任）、潘金峰先生、伏军先生；

　　审计委员会：宋建波女士（主任）、张一弛先生、陈文女士；

　　提名委员会：伏军先生（主任）、张一弛先生、潘金峰先生；

　　薪酬与考核委员会：张一弛先生（主任）、宋建波女士、陈文女士。

　　上述委员会成员中，张一弛先生、伏军先生、宋建波女士为公司独立董事；审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授，符合中国证监会关于董事会审计委员会主任委员的规定。上述委员会成员任期均为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　三、审议通过《聘任公司总裁的议案》

　　为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经股东提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘公司原总裁龚晓青先生任公司总裁。任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　四、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

　　为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总裁龚晓青先生的提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘公司原副总裁赵萱先生、张玉伟先生、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、贾浩宇先生及安立红先生任公司副总裁，原财务总监朱卫荣女士任公司财务总监。上述高级管理人员任期均为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　五、审议通过《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　公司原任董事会秘书张玉伟先生在任期内很好地完成了工作。经公司董事会提名委员会及本次董事会审议，续聘张玉伟先生担任公司董事会秘书。

　　同时，董事会继续聘任尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。

　　六、审议通过《公司全资子公司成都电子城拟向银行申请贷款并由公司提供连带责任担保的议案》

　　根据公司第十一届董事会第八次会议决议，公司在成都高新技术开发区注册成立全资项目公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司（以下简称“成都公司”），注册资本1亿元人民币，负责“电子城·（成都）A.I.国际创新中心”项目用地的竞买、开发建设、市场营销及运营管理等日常工作。

　　“电子城·（成都）A.I.国际创新中心”项目位于成都高新技术开发区新川科技园内，项目占地面积约19.82亩，项目总建筑面积约5.67万平方米。项目已于2022年7月取得施工许可证，目前已完成前期的开工准备工作，预计8月份正式开工建设。为保证项目建设资金需要，成都公司拟通过银行贷款方式进行融资，贷款总额不超过人民币2.4亿元整，由公司提供连带责任保证。

　　公司董事会同意上述融资及担保事项，授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

　　具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为全资子公司提供担保的公告》（临2022-055）。

　　特此公告

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19

　　附件：

　　总裁龚晓青先生简历：1965年5月出生，中国共产党党员，高级工程师，北京理工大学管理与经济学院工程硕士。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司党委书记、副董事长、总裁。

　　截止本公告日，龚晓青先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　副总裁赵萱先生简历：1972年5月出生，中国共产党党员，工程师，北京工业大学土木工程学院工业与民用建筑专业学士。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理、副总经理、工会负责人，本公司党委副书记、纪委书记；现任本公司副总裁、工会主席。

　　截止本公告日，赵萱先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　副总裁兼董事会秘书张玉伟先生简历：1982年3月出生，中国共产党党员，高级会计师，北方工业大学经济管理系会计学学士。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理；现任本公司董事、副总裁兼董事会秘书。

　　截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　财务总监朱卫荣女士简历：1974年4月出生，中国共产党党员，正高级会计师，河海大学工学学士。曾任北京正东电子动力集团有限公司财务处处长、北京电子控股有限责任公司财务管理部副总监。现任本公司财务总监。

　　截止本公告日，朱卫荣女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　副总裁沈荣辉先生简历：1976年6月出生，中国共产党党员，正高级经济师，全国企业法律顾问执业资格，西安理工大学工商管理硕士。曾任北京电子控股有限责任公司系统与仪器部副部长、改革调整部部长、资产管理部总监；现任本公司副总裁、总法律顾问。

　　截止本公告日，沈荣辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　副总裁张南先生简历：1974年12月出生，中国共产党党员，工程师，吉林工业大学检测及自动化专业学士。曾任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城科技园管理委员会副主任，北京电子城有限责任公司副总经理，公司市场营销部部长；现任本公司副总裁。

　　截止本公告日，张南先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　副总裁杨红月女士简历：1974年5月出生，高级工程师，北京联合大学建材轻工学院工学学士。曾任北京电子城有限责任公司项目经理，本公司战略发展部部长、项目拓展副总监、战略发展总监；现任本公司副总裁。

　　截止本公告日，杨红月女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　副总裁贾浩宇先生简历： 1975年1月出生，中国共产党党员，高级工程师，河北建筑科技学院建筑工程系工民建专业学士。曾任本公司工程副总监，电子城(天津)投资开发有限公司执行董事、总经理；现任本公司副总裁。

　　截止本公告日，贾浩宇先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　副总裁安立红先生简历：1967年4月出生，中国共产党党员，高级工程师，哈尔滨理工大学学士。曾任北京北电科林电子有限责任公司党委书记、总经理，北京益泰电子集团有限责任公司党总支书记、董事长，北京市电子产品质量检测中心党支部副书记、主任。现任本公司副总裁。

　　截止本公告日，安立红先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

　　证券事务代表尹紫剑先生简历：1964年4月出生，工程师，武汉大学水利电力学院理学学士。曾任北京兆维科技股份有限公司证券部经理、董事会办公室主任；现任公司证券事务代表、投资证券部总经理。

　　截止本公告日，尹紫剑先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的任职条件。

　　股票简称：电子城              证券代码：600658                 编号：临2022-054

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年8月19日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会成员和第十二届监事会非职工代表监事，同日公司职工代表大会选举产生第十二届监事会职工代表监事。公司于当日股东大会结束后分别召开了第十二届董事会第一次会议及第十二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任公司总裁、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年8月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第十二届董事会成员，具体如下：

　　1、选举潘金峰先生、龚晓青先生、陈文女士、张玉伟先生为第十二届董事会非独立董事；

　　2、选举张一弛先生、伏军先生、宋建波女士为第十二届董事会独立董事。

　　上述人员共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第十二届董事会成员简历详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第三次临时股东大会资料》。

　　（二）董事长、副董事长，董事会专门委员会选举情况

　　2022年8月19日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《选举董事长、副董事长的议案》、《选举董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第十二届董事会董事长、副董事长，各专门委员会委员。具体情况如下：

　　1、选举潘金峰先生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事长；

　　2、选举董事会各专门委员会如下：

　　战略委员会：龚晓青先生（主任）、潘金峰先生、伏军先生；

　　审计委员会：宋建波女士（主任）、张一弛先生、陈文女士；

　　提名委员会：伏军先生（主任）、张一弛先生、潘金峰先生；

　　薪酬与考核委员会：张一弛先生（主任）、宋建波女士、陈文女士。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会主任委员宋建波女士是中国人民大学商学院会计学教授，符合中国证监会关于董事会审计委员会主任委员的规定。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2022年8月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第十二届监事会成员。同日公司职工代表大会选举产生第十二届监事会职工代表监事。具体如下：

　　1、选举王爱清先生、张一先生为第十二届监事会非职工代表监事；

　　2、选举孙博先生为第十二届监事会职工代表监事。

　　上述人员共同组成公司第十二届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第十二届监事会成员简历详见公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第三次临时股东大会资料》、2022年8月19日在中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于职工代表监事换届选举的公告》（临2022-053）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2022年8月19日，公司召开第十二届监事会第一次会议，审议通过《公司选举监事会主席的议案》，选举王爱清先生担任公司第十二届监事会主席，任期与公司第十二届监事会任期相同。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年8月19日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司总裁的议案》、《聘任公司高级管理人员的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第十二届董事会任期相同，具体如下：

　　1、续聘公司原总裁龚晓青先生任公司总裁；

　　2、续聘公司原副总裁赵萱先生、张玉伟先生、沈荣辉先生、张南先生、杨红月女士、贾浩宇先生及安立红先生任公司副总裁，原财务总监朱卫荣女士任公司财务总监。

　　上述高级管理人员简历详见公司同日于中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第一次会议决议公告》（临2022-051）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　四、董事会秘书及证券事务代表聘任情况

　　2022年8月19日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，续聘张玉伟先生担任公司董事会秘书、尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。

　　上述人员简历详见公司同日于中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第一次会议决议公告》（临2022-051）。

　　五、公司部分董事、监事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，原独立董事鲁桂华先生任期已满六年，不再担任公司独立董事；原监事蒋开生先生已退休不再担任公司监事。公司对任期届满离任的董事、监事在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：010-58833515

　　电子信箱：yinzj@bez.com.cn

　　联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼 15层-19层（电子城国际电子总部）

　　特此公告

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：600658         证券简称：电子城        公告编号：临2022-055

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司全资子公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司（以下简称“成都电子城”），

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城高科”）为全资子公司成都电子城拟向银行申请贷款不超过人民币2.4亿元提供连带责任担保；公司此前为成都电子城拟向工商银行天府支行申请不超过2,800万元的银行信用保函提供过担保。

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）公司为全资子公司成都电子城拟向银行申请贷款提供连带责任担保

　　公司第十一届董事会第八次会议决议，公司在成都高新技术开发区注册成立全资项目公司北京电子城高科技集团（成都）有限公司（以下简称“成都公司”），注册资本1亿元人民币，负责“电子城·（成都）A.I.国际创新中心”项目用地的竞买、开发建设、市场营销及运营管理等日常工作。

　　“电子城·（成都）A.I.国际创新中心”项目位于成都高新技术开发区新川科技园内，项目占地面积约19.82亩，项目总建筑面积约5.67万平方米。项目已于2022年7月取得施工许可证，目前已完成前期的开工准备工作，预计8月份正式开工建设。为保证项目建设资金需要，成都公司拟通过银行贷款方式进行融资，贷款总额不超过人民币2.4亿元整，由公司提供连带责任保证。

　　公司目前经营状况良好，具备较好的项目履约能力，本次担保不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展战略，有利于电子城·AI国际创新中心项目的运作，对公司业务的开展起积极的推动作用。

　　（二）上述担保事项已经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。（详见公司同日于中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第一次会议决议公告》（临2022-051）。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人1：北京电子城高科技集团（成都）有限公司

　　注册资本：1亿元

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立日期：2019年12月26日

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元1235号

　　法定代表人：杨红月

　　经营范围：众创空间管理服务；企业孵化器管理服务；物业管理；房地产经纪服务；企业自有住房租赁服务；技术推广服务；专业设计服务；商标代理；版权代理；专利代理；信息技术咨询服务；市场调研；会议及展览展示服务；商业综合体管理服务；供电营业（售电）（不含工业生产性项目）；充电设施建设、运营、维护。（涉及许可的未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年又一期财务报表如下：

　　单位：万元

　　三、董事会及独立董事意见

　　上述担保已经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，公司董事同意公司本次为全资子公司成都电子城提供担保的事项。独立董事发表了独立意见，同意该担保事项。

　　公司独立董事对第十二届董事会第一次会议审议的《公司全资子公司成都电子城拟向银行申请贷款并由公司提供连带责任担保的议案》发表如下独立意见：公司为成都电子城向银行申请贷款事项提供连带责任担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东利益。同意公司为成都电子城本次向银行申请贷款事项提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年6月30日，公司及子公司实际对外担保总额为106,615.10万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的14.71%；公司对子公司的实际担保总额为209,411.60万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.89%。截至2022年8月19日，公司不存在逾期担保的情形。成都公司也没有对外担保。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月19日

　　股票代码：600658              股票简称：电子城                编号：临2022-052

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十二届监事会第一次会议决议公告

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第一次会议于2022年8月19日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王爱清先生主持，出席会议监事一致审议通过了《公司选举监事会主席的议案》

　　同意由王爱清先生担任公司第十二届监事会主席。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月19日

　　股票代码：600658              股票简称：电子城                编号：临2022-054

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会已进行换届选举。公司工会已于2022年8月19日组织召开职工代表大会，选举公司职工孙博为公司第十二届监事会职工代表监事。

　　孙博先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期与第十二届监事会其他监事一致。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月19日

　　附件：职工代表监事简历：

　　孙博先生简历：男，1983年3月出生，中国国籍。管理学学士，中级会计师、税务师。曾任中地海外集团有限公司审计部经理；现任公司风险管控中心审计经理。

　　截止本公告日，孙博先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。

　　证券代码：600658        证券简称：电子城     公告编号：2022-050

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年8月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘金峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，原监事会主席蒋开生先生因已退休未能出席会议也未委托他人代为参会；

　　3、 公司董事会秘书张玉伟先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 《公司董事会换届暨选举董事的议案》

　　2、 《公司董事会换届暨选举独立董事的议案》

　　3、 《公司监事会换届选举的议案》

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述各议案的详细内容，请参见本公司于2022年8月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：李梦、曹子腾

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京电子城高科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京电子城高科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　2022年8月19日