渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十三会议决议公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）第八届董事会第十三次会议于2022年8月16日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2022年8月19日召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举副董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于选举董事的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于部分董事、高级管理人员调整的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开2022年第一次临时股份大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董     事     会

　　2022年8月20日

　　证券代码：600960           证券简称：渤海汽车      公告编号：2022-027

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于部分董事、高级管理人员调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第八届董事会第十三次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了关于部分董事、高级管理人员调整等相关事项，现将具体情况公告如下：

　　一、关于副董事长、总经理调整事项

　　本次董事会审议通过了《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》，同意选举陈更为公司副董事长，董事会战略委员会委员，聘任陈更为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司原副董事长、总经理林风华因工作调整原因，不再担任公司董事、副董事长、总经理、董事会战略委员会委员职务。林风华同志在公司从成立、上市到不断发展壮大成为我国最大的活塞制造企业、汽车零部件行业领军者的发展历程中，他开拓创新、勤恳敬业，在推进公司改革发展、业务拓展和治理水平提升等诸多方面做出了重大贡献。公司董事会对林风华同志在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神和卓有成效的工作予以充分肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　陈更简历附后。

　　二、关于选举董事事项

　　本次董事会审议通过了《关于选举董事的议案》，同意推举季军为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　季军简历附后。

　　三、关于聘任副总经理事项

　　本次董事会审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张华为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　张华简历附后。

　　特此公告。

　　附件：陈更个人简历、季军个人简历、张华个人简历

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年8月20日

　　附件：

　　陈更个人简历

　　陈更先生1976年出生，硕士学位，中级会计师。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，公司监事会主席，公司董事，2016年6月至2022年8月任北京海纳川汽车部件股份有限公司副总裁。

　　季军个人简历

　　季军先生1970年出生，本科学历，高级工程师。2000年1月至2012年4月任公司董事、董事会秘书，2012年5月至2018年5月任公司董事、总经理；2018年5月至2020年4月任公司董事、副总经理；2020年4月至今任公司副总经理。

　　张华个人简历

　　张华先生1981年出生，中国国籍，中国共产党员，本科学历，工程师。2005年参加工作，先后就职于北汽福田汽车股份有限公司、大众汽车（中国）投资有限公司等企业；2013年入职北京海纳川汽车部件股份有限公司，2013年9月至2021年7月，先后担任总部市场开发部主管、高级经理、副部长；2021年7月至今任海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司副总经理。

　　证券代码：600960    证券简称：渤海汽车    公告编号：2022-028

　　渤海汽车系统股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月5日   14点00 分

　　召开地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月5日

　　至2022年9月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　（四）出席会议登记时间：2022年8月31日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（五）登记地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司董事会办公室

　　电话：0543—8203960

　　传真：0543—8203962

　　邮编：256602

　　联系人：袁春晖 顾欣岩

　　（二）股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　渤海汽车系统股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。