甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：600720                      　　　　           公司简称：祁连山

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600720     证券简称：祁连山     编号：2022-046

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：天水祁连山水泥有限公司(以下简称“天水公司”)参与竞买武山县鸳鸯镇焦寺村建筑用角闪岩矿采矿权（以下简称“焦寺村矿”），并依托矿山资源建设年产500万吨砂石骨料生产线。

　　●投资金额：起拍价1.56亿元，具体竞买价格以竞拍结果为准。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●特别风险提示：本项目存在产业政策及市场环境变化的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）项目的意义及影响

　　拥有合法自有矿山资源是公司生存和发展的基础，有利于公司最大限度发挥产能优势，提高市场竞争力和控制力，创造更大的社会经济效益。同时，为全面深入落实公司“十四五”发展规划，大力发展骨料，完成既定的骨料发展目标创造条件。

　　（二）董事会审议情况

　　本公司2022年8月19日召开第九届九次董事会，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司所属天水祁连山水泥有限公司参与竞买矿权的议案》。

　　（三）投资行为生效所必需的审批程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他议事规则的有关规定，本次对外投资经董事会审议批准，无需提交公司股东大会。

　　二、项目建设主体介绍

　　（一）基本情况

　　1.公司名称：天水祁连山水泥有限公司

　　2.成立时间：2003年6月

　　3.注册地址：甘肃省天水市武山县马力镇

　　4.注册资本：3亿元

　　5.产能规模：现拥有一条4500t/d熟料生产线，水泥粉磨产能200万吨/年

　　（二）股权结构图

　　（三）财务状况

　　资产负债简表

　　单位：万元

　　利润简表

　　单位：万元

　　三、投资矿权情况介绍

　　1.标的矿权：武山县鸳鸯镇焦寺村建筑用角闪岩矿采矿权。

　　2.矿区地址：甘肃省天水市武山县鸳鸯镇。

　　3.资源储量：资源矿石量13680万吨。

　　4.开采规模：600万吨/年。

　　5.开采年限：17年。

　　6.建设项目：以竞拍矿权为依托，拟建设年产500万吨砂石骨料生产线，包括矿山开采、竖井平硐和皮带廊输送隧道等设施。

　　四、挂牌情况介绍

　　1.出让方式：挂牌出让。

　　2.竞买价格：起拍价1.56亿元，折合1.14元/吨，具体竞买价格以竞拍结果为准。

　　3.支付方式：

　　（1）签订《采矿权出让合同》后支付5000万元价款；

　　（2）以后每年支付2000万元，支付完为止。

　　五、项目动因及必要性

　　1.符合国家规划及产业政策。甘肃省自然资源厅发布了《关于规范砂石资源有序绿色开发保障全省经济高质量发展的指导意见》，意见明确: 到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，培育100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的砂石骨料企业。

　　2.符合企业自身发展需要。中国建材集团提出水泥业务要依托技术和规模优势，优化水泥和商砼布局，扩大骨料产能规模，祁连山水泥积极响应并落实中建材水泥+发展战略，积极与政府部门接触，取得矿产资源，建设大型骨料产业基地，提高整体市场竞争力。

　　3. 随着国家矿产资源获取、开采、治理等相关政策日趋规范和严格，获取矿产资源难度逐渐增大，该竞拍矿权符合国家相关政策，且储量大，矿石品质好，该矿权获取后，将有利于祁连山水泥在天水、定西等地区骨料业务的高质量发展。

　　4.拟建骨料项目主要目标市场辐射天水市区、定西市区、武山县、甘谷县、陇西县、漳县、通渭县、渭源县等区域，上述区域年骨料需求量约2500万吨/年，当前供应能力约1700万吨/年，市场供给缺口约800万吨/年，且随着国家环保政策日趋严格，市场缺口会进一步增大，市场前景向好。

　　六、盈利预测

　　骨料项目投产后，盈利预测如下：

　　单位：万元

　　七、主要风险

　　本项目投资回收期为7.21年，期间可能有产业政策及市场环境发生变化的不确定性风险。敬请投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　本公司九届九次董事会决议。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二0二二年八月二十日

　　证券代码：600720      证券简称：祁连山    公告编号：2022-045

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2022年8月19日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事9名，参加现场表决的董事8名，董事傅金光以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《祁连山2022年半年度报告》全文及摘要

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司所属天水祁连山水泥有限公司竞买矿权的议案》

　　同意公司所属天水祁连山水泥有限公司参与竞买武山县鸳鸯镇焦寺村建筑用角闪岩矿采矿权，并依托矿山资源建设年产500万吨砂石骨料生产线。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O二二年八月二十日