广东嘉应制药股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002198                证券简称：嘉应制药                公告编号：2022-024

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司 2022 年 4 月 8 日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止此次非公开发行 A 股股票事项。

　　根据公司2021年第三次临时股东大会对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权，公司终止2021年度非公开发行A股股票事项经董事会审议通过后即生效，无需再行提交公司股东大会审议。

　　目前公司各项经营活动正常，本次终止公司2021年度非公开发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（公告编号：2022-015；公告名称：《关于终止公司2021年度非公开发行A股股票事项的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站网址：http://www.cninfo.com.cn）

　　2、子公司嘉应医药2022年上半年度中标兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目医疗设备采购第二批、第三批项目，签订合同总额约4700万元。

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2022-025

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会议通知已于2022年8月8日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年8月19日，会议如期在广东梅州以现场结合视频和邮件通讯方式举行。

　　2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事朱拉伊、黄志瀚、陈程俊、徐驰以通讯方式出席。

　　3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因疫情防控原因，董事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；

　　经审核，董事会认为公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-023）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-024）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年半年度财务报告>的议案》；

　　公司《2022年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<审计委员会年报审议工作规程>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《审计委员会年报审议工作规程》相关条款进行修订。

　　修订后的《审计委员会年报审议工作规程》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事年报工作制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《独立董事年报工作制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。

　　修订后的《募集资金管理办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<防范关联方占用公司资金专项制度>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《防范关联方占用公司资金专项制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《防范关联方占用公司资金专项制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》相关条款进行修订。

　　修订后的《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系工作考核办法>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《投资者关系工作考核办法》相关条款进行修订。

　　修订后的《投资者关系工作考核办法》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<突发事件应急制度>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《突发事件应急制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《突发事件应急制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《投资者投诉管理制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《投资者投诉管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<社会责任制度>的议案》；

　　结合公司的实际情况，公司拟对《社会责任制度》相关条款进行修订。

　　修订后的《社会责任制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2022 年 8 月 19日

　　证券代码：002198         证券简称：嘉应制药         公告编号：2022-026

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已于2022年8月8日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公司全体监事。2022年8月19日，会议如期在广东梅州以现场方式举行。

　　2、会议应到监事2名，实到监事2名。

　　3、经全体与会人员举手同意，会议由半数以上监事举荐赖义财先生主持。

　　4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以 2 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-023）详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-024）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以 2 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2022年半年度财务报告>的议案》；

　　公司《2022年半年度财务报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第六届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东嘉应制药股份有限公司

　　监事会

　　2022 年 8 月 19 日