新智认知数字科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603869                      　　　　　公司简称：新智认知

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603869       证券简称：新智认知       公告编号：临2022-046

　　新智认知数字科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月8日   10点00 分

　　召开地点：上海市浦东新区2011号新奥广场2楼聚数厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月8日

　　至2022年9月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月5日、2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露的公告。公司将2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案一

　　应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中 心（有限合伙）、宿迁新毅德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、 新奥控股投资股份有限公司和新奥新智科技有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的 股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2022 年9月8日（星期四）8:00-09:30

　　2、登记方式：

　　（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授 权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、 授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

　　（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人 营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡；代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、 授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。

　　（二）书面登记

　　1、登记时间：2022年9月7日（星期三）17:00 前

　　2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信 函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法 人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股 份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件 和授权委托书）。

　　六、 其他事项

　　（一）现场登记地址/书面回复地址：上海市浦东新区2011号新奥广场

　　电话：0316-2595752

　　电子邮箱：Encdigital@enn.cn

　　联系人：董事会办公室

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人需遵守当地防疫政策并请于会议开始前半个小时到达会议地点，携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新智认知数字科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月8日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知      公告编号：临2022-047

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于收到全部股权转让款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　基于专注城市数智安全运营战略方向及打造城市级行业产品解决方案体系规划目标，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）作价3,000万元将持有的新智道枢（上海）科技有限公司21%股权转让予王明光，并于2021年6月11日完成工商变更（详见公司《关于出售控股子公司部分股权的公告》，公告编号：临2021-048）。

　　公司于2022年8月18日收到王明光支付的剩余1,500万元股权转让款及违约金160万元。截至目前，公司已累计全额收回股权转让款。本次预计增加公司税前利润约1,660万元，具体影响以公司后续披露的定期报告中相关数据为准。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2022-043

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年8月18日以现场会议和通讯会议相结合的形式召开。本次会议应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：关于审议公司2022年半年度报告的议案。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　议案二：关于公司新增日常关联交易预计的议案。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增日常关联交易预计的公告》。

　　经表决，同意3票，关联董事回避表决5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案三：关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案。

　　详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2022-044

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2022年8月18日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚东先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：关于审议公司2022年半年度报告的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2022年半年度报告》及摘要。

　　议案二：关于公司新增日常关联交易预计的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司监事会

　　2022年8月19日

　　证券代码：603869            证券简称：新智认知             公告编号：临2022-045

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司新增日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　● 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。

　　为紧抓企业安全、城市安全数智化建设与运营机遇期、更好的为企业/城市各级数智需求主体提供一体化贴身解决方案，发挥各方主业优势、实现资源优势互补，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司根据企业/城市数智项目需求与新奥控股投资股份有限公司及其下属子公司（以下简称“新奥控股及其下属子公司”）成立联合体并共同参与投标，提高市场竞争力。此次预计以联合体形式参与招标项目中公司及其下属子公司承担总金额不超过 6亿元人民币，授权有效期自2022年第一次临时股东大会审议之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　新奥控股及其下属子公司是公司实际控制人控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，本次交易构成关联交易，且本次授权金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、本次新增日常关联交易审议情况

　　2022 年8 月 18日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计还需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本次日常关联交易预计授权期限自2022年第一次临时股东大会审议之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

　　1、事前认可意见：

　　在公司召开第四届董事会第十九次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：

　　公司此次新增日常关联交易预计符合公司经营发展需要，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情况。一致同意将上述议案提交给公司第四届董事会第十九次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　上述关联交易不影响公司的独立性。董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情形，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　二、2022年度日常关联交易实际执行情况

　　单位：万元

　　三、本次新增关联方基本情况

　　1、基本信息

　　企业名称：新奥控股投资股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：王玉锁

　　注册资本：800000万元人民币

　　注册地址：廊坊开发区华祥路

　　经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品（化学危险品及易燃易爆化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、主要财务指标

　　单位:亿元

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及其下属子公司将根据后续数智项目公开招标约定与规范，与新奥控股及其下属子公司签订的《联合体协议》参与项目投标，联合体将通过公开市场招投标程序参与企业安全、城市安全数智化项目竞标，并根据公开招标文件规定的条件确定最终中标单位及中标价格，预计公司及其下属子公司在中标项目中承担的总金额不超过 6亿元人民币。公司董事会/股东大会将授权经营管理层根据投标项目进度的实际需要，自行决定本次联合体协议签署具体事项。

　　五、本次关联交易对上市公司的影响

　　公司与新奥控股及其下属子公司组建联合体参与投标有利于更好的发挥联合体各方业务能力和资源优势，实现各方优势互补，提高市场竞争力，有利于公司城市安全数智运营商战略实现，具有战略必要性。

　　上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2022年8月19日