安徽铜峰电子股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：600237       证券简称：铜峰电子      公告编号：临2022-025

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2022年8月8日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案

　　因生产经营需要，同意公司向以下银行申请综合授信不超过30,000万元，其中：招商银行股份有限公司合肥分行不超过10,000万元；铜陵皖江农村商业银行股份有限公司不超过10,000万元；中信银行股份有限公司合肥财富广场支行不超过10,000万元。以上综合授信期限均为一年，具体情况以各家银行实际授信为准。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

　　2022年半年度公司合并减值准备共计计提1,540.93万元，转回减值准备62.25万元，转销减值准备744.54万元。该议案内容详见公司《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过公司2022年半年度报告及摘要。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：600237      证券简称：铜峰电子    公告编号：临2022-026

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第九监事会第十会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次监事会会议于2022年8月8日以书面和传真方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次监事会会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过公司2022年半年度报告及摘要。

　　监事会一致认为：

　　（1）公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　（2）公司2022年半年度报告及摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告公允地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果等事项。

　　（3）2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：600237    证券简称：铜峰电子    公告编号：临2022-027

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司2022年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2022年半年度公司合并减值准备共计计提1,540.93万元，转回减值准备62.25万元，转销减值准备744.54万元。具体详见下表：

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。

　　二、计提资产减值准备的合理性说明

　　1、应收款项信用减值准备

　　公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值准备；对相同账龄具有类似的信用风险特征的所有应收款项，采用账龄分析法计提信用减值准备。按照公司计提信用减值准备的政策，本期计提信用减值准备176.34万元,转回信用减值准备59.19万元。

　　2、存货跌价准备

　　公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础，考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。当期存货成本低于可变现净值或出售已计提存货跌价准备的存货时，对已提的存货跌价准备予以转回或转销。计提存货跌价准备1,364.59万元，转回跌价准备3.06万元,转销跌价准备668.48万元。

　　3、在建工程减值准备

　　如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备；在建工程减值准备按单项工程计提。

　　本期尚无迹象表明本公司在建工程已发生减值，故无需计提在建工程减值准备。

　　4、固定资产减值准备

　　对于固定资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。本期因处置固定资产转销减值准备76.06万元,除此外，本期尚无迹象表明本公司固定资产已发生减值而需计提减值准备。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　2022年半年度，公司合并减值准备共计计提1,540.93万元，转回减值准备62.25万元，转销减值准备744.54万元。扣除少数股东权益及所得税的影响，对当期利润影响1293.20万元（上述金额未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）

　　四、董事会关于计提减值准备的说明

　　公司此次计提减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。

　　五、监事会关于计提减值准备的意见

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2022年8月20日

　　公司代码：600237           　　　公司简称：铜峰电子

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用