安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：301234          证券简称：五洲医疗          公告编号：2022-005

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　2022年6月24日，根据中国证监会于2022年5月17日作出的《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号），公司通过深圳证券交易所交易系统在网上首次公开发行人民币普通股（A）股17,000,000股，发行价格为26.23元/股。本次公开发行股票实施后，公司募集资金总额445,910,000.00元，募集资金净额389,742,391.76元；公司总股本由5,100万股增加至6,800万股，其中：有限售条件股份5,100万股，无限售条件股份1,700万股。

　　2022年7月5日，根据深圳证券交易所于2022年7月1日作出的《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]633号）,公司公开发行的17,000,000股股票在深圳证券交易所创业板上市交易。

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2022-003

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年8月19日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2022年8月9日以书面和通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告及报告摘要》

　　《公司2022年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司董事会编制的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关部门规章和规范性文件的规定。报告真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年的募集资金存放与使用情况。2022年半年度，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》

　　根据中国证监会作出的《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股股票已经于2022年7月5日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位及注册资本变更等事项进行了审验，并向公司出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160号）。本次股票发行完成后，公司注册资本由人民币5,100.00万元增加至人民币6,800.00万元，公司总股本（股份总数）由5,100万股增加至6,800万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

　　公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年1月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在创业板上市情况，对上市后适用的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z2172号）。截至2022年7月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目143,874,701.57元，以自筹资金预先支付部分发行费用10,068,355.82元，预先投入资金合计153,943,057.39元。公司董事会同意以募集资金人民币153,943,057.39元置换预先已投入的自筹资金。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　为提高超募资金使用效率，结合公司发展的资金需求及财务情况，公司董事会同意使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.78%。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置募集资金的使用效率，公司董事会同意使用不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，拟投资安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品。以上现金管理额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同或文件，公司财务部负责具体办理相关事宜。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票已经成功实施，募集资金完成置换先期投入资金、补充流动资金后，公司闲置资金将增加。公司董事会同意在确保不影响公司正常运营及保证资金安全的情况下，使用额度不超过人民币16,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述现金管理额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2022年9月5日召开2022年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的部分议案。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东大会通知。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十日

　　证券代码：301234     证券简称：五洲医疗     公告编号：2022-004

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年8月19日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司办公楼2楼会议室召开，会议于2022年8月9日以书面和通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2022年半年度报告及报告摘要》

　　董事会编制的《公司2022年半年度报告》及报告摘要的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及报告摘要。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　2022年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放与实际使用情况，公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》

　　监事会认为：公司变更注册资本、公司类型及修订公司章程符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年1月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定。同意结合公司首次公开发行股票并在创业板上市情况，对上市后适用的《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》

　　监事会认为：公司本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十日