江西九丰能源股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》与相关制度的公告（下转C86版）

　　证券代码：605090            证券简称：九丰能源          公告编号：2022-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年8月19日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》以及《关于修订公司相关制度的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本

　　公司于2022年5月18日实施了2021年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增股份0.4股，转增后公司总股本由442,969,866股变更为620,157,812股，故需履行注册资本变更相关程序，注册资本将由人民币442,969,866元变更为620,157,812元。

　　二、《公司章程》及相关制度修订原因

　　鉴于上述注册资本变更，同时为进一步完善公司治理制度，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定并结合实际经营管理情况，拟对《公司章程》及其附件等相关制度进行修订：

　　上述5项制度修订均需提交2022年第二次临时股东大会审议通过，具体内容敬请留意公司后续披露的2022年第二次临时股东大会会议资料。

　　三、《公司章程》及其附件修订情况

　　（一）《公司章程》修订情况

　　注：《公司章程》第十四条经营范围系根据赣州市市场监督管理局最终核准登记的经营范围进行修订，该经营范围变更事项已经2022年5月5日召开的2021年年度股东大会审议通过。

　　（二）《董事会议事规则》修订情况

　　（下转C86版）