江西九丰能源股份有限公司 关于滚动实施中长期激励计划的公告

　　证券代码：605090            证券简称：九丰能源          公告编号：2022-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年8月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于滚动实施中长期激励计划的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司拟滚动实施中长期激励计划的主要内容如下：

　　一、滚动实施中长期激励计划的背景及目的

　　公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，目前正处于模式优化、资源布局、整合发展的关键时期，为此董事会分别制定了LNG业务、LPG业务、氢能业务发展战略，通过战略牵引作用，为公司发展定锚。在此背景下，公司计划通过制定集团层面中长期经营计划，并滚动实施中长期激励计划，加快战略落地，形成战略、规划、预算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创造价值。

　　二、中长期激励计划的主要内容

　　（一）基本原则

　　公司中长期激励计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则，体现成本、风险、贡献、收益对等的实施原则。

　　（二）激励方式

　　通过员工持股计划、限制性股票激励计划或股票期权激励计划（合称“激励计划”）的方式实施。

　　（三）滚动周期

　　根据公司经营计划的制定、调整或优化情况，一般为2年左右一个滚动周期，同时结合外部环境因素择机推出各期激励计划。

　　（四）参与对象

　　参与对象包括在公司（含并表控股子公司）任职，领取报酬并签订劳动合同或聘任合同的员工，公司将根据各期激励计划具体情况遴选最终的参与对象。

　　（五）资金来源及规模

　　资金来源为参与对象自有或自筹资金、公司按年度计提的奖励基金、法律法规允许的其他方式。各期激励计划的规模根据具体情况确定。

　　（六）股票来源

　　股票来源为公司回购的本公司股份、二级市场购买、向激励对象定向增发等法律、法规允许的方式来源。

　　（七）考核情况

　　为体现激励与约束对等的原则，各期激励计划原则上设置公司合并层面业绩考核，或并表控股子公司层面业绩考核，或事业部层面业绩考核及个人层面绩效考核（特殊情况除外），相关指标在具体实施各期激励计划时确定。

　　（八）审议程序

　　公司在实施各期激励计划时，将根据相关法律、法规的规定履行董事会及股东大会（如需）决策程序，并及时披露。

　　三、风险提示

　　公司上述滚动实施中长期激励计划方案，系公司根据战略规划实施以及人才激励需要确定的激励原则及实施方向，不构成具体实施激励计划的承诺。公司将在遵循上述中长期激励计划方案的基础上，根据实际情况制定具体的激励计划，并相应履行董事会及股东大会（如需）决策程序。具体激励计划的制定时间及能否获得批准均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险！

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　证券代码：605090           证券简称：九丰能源          公告编号：2022-091

　　江西九丰能源股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：

　　本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月5日 14点00分

　　召开地点：广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月5日

　　至2022年9月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年8月19日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各议案具体内容将在后续本次股东大会会议资料中披露。

　　（二） 特别决议议案：议案6

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4、5

　　应回避表决的关联股东名称：张建国先生、蔡丽红女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士、广东九丰投资控股有限公司、广州市盈发投资中心（有限合伙）

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　1、 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、 公司聘请的律师。

　　4、 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人证明书及身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、股东可以采用传真或信函的方式进行登记，登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　　3、登记时间：2022年9月1日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　4、登记地址及联系人：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116江西九丰能源股份有限公司董事会办公室

　　联系人：黄博、刘苹苹

　　电话：020-3810 3095

　　传真：020-3810 3095

　　邮件：jxjf@jovo.com.cn

　　5、选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　附件1：授权委托书

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西九丰能源股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。