顺利办信息服务股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-048

　　本公司及监事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了第九届非职工代表监事人选，与职工代表监事共同组成第九届监事会。经全体监事同意豁免通知时间要求，于8月19日以现场表决方式召开第九届监事会第一次会议，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（胡正勇、徐志辉、周煊）。经全体监事推举，会议由监事胡正勇先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

　　经全体监事审议表决，一致同意选举胡正勇先生为公司第九届监事会主席（简历附后），任期三年，与第九届监事会任期相同。

　　三、备查文件

　　与会监事签字的第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十日

　　附件：

　　胡正勇，男，汉族，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国铁路物资总公司法律顾问，中铁物资深圳物润集团董秘，中铁物总进出口有限公司副总经理、党委副书记，中国铁路物资股份有限公司国际事业部副总经理、总经理，中铁物华资产管理中心总经理，新投能源控股（北京）有限公司副总经理；现任深圳市物润（集团）有限公司监事，深圳市通保保险经纪有限公司董事，杭州霖诺私募基金管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理，顺利办信息服务股份有限公司第九届监事会监事。

　　胡正勇与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡正勇未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2022-049

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了第九届董事会董事人选。经全体董事同意豁免通知时间要求，于8月19日以现场结合通讯的表决方式召开第九届董事会第一次会议，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、吕巍、张琪、刘伟），其中董事姜弘先生、独立董事吕巍先生、张琪先生、刘伟先生以通讯方式与会。本次会议由全体参会董事推举董事杨晓燕女士主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司章程》相关规定，会议选举杨晓燕女士（简历附后）担任公司第九届董事会董事长，任期三年，与公司第九届董事会任期相同。

　　公司原董事会秘书任期已届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，指定董事长杨晓燕女士代行董事会秘书职责，直至公司按照相关规定聘任新的董事会秘书为止。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》；

　　公司第九届董事会专门委员会成员组成如下，任期三年，与公司第九届董事会任期相同。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任总裁的议案》；

　　经公司董事长提名，聘任杨晓燕女士（简历附后）担任公司总裁，任期三年，与公司第九届董事会任期相同。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

　　经公司总裁提名，聘任林琨先生（简历附后）担任公司财务负责人，任期三年，与公司第九届董事会任期相同。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　公司聘任寇永仓先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　独立董事对本次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第一次会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十日

　　附件：个人简历

　　1、杨晓燕，女，汉族，1961年11月出生，中国国籍，研究生，高级会计师。曾任绍兴商业局所属公司会计主管，国联物资总公司财务部副部长、部长，中国华星投资发展公司总会计师，中国华星集团公司财务部部长，中国铁路物资总公司财务（资金管理）中心主任，中国铁路物资总公司调研员，新投能源开发（北京）控股有限公司总经理，新投华瀛石油化工（深圳）深圳股份有限公司副总经理；现任杭州圣全贸易有限公司监事，绍兴富邦玛凯龙家居广场管理有限公司监事，杭州霖诺私募基金管理有限公司董事，顺利办信息服务股份有限公司第九届董事会董事。

　　杨晓燕与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨晓燕未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2、林琨，男，汉族，1983年9月出生，中国国籍，本科，注册会计师、金融风险管理师。曾任普华永道中天会计师事务所北京分所审计部副经理，世纪华中资本管理有限公司、华中融资租赁有限公司助理总裁、风控中心副总监，顺利办信息服务股份有限公司监事会主席。现任神州易桥（北京）财税科技有限公司内控中心总监。

　　林琨与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林琨未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　3、寇永仓，男，汉族，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，本科，经济师。曾任远东智慧能源股份有限公司证券事务代表。现任顺利办信息服务股份有限公司证券事务代表。

　　寇永仓与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。寇永仓未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：000606          证券简称：*ST顺利         公告编号：2022-050

　　顺利办信息服务股份有限公司关于再次

　　延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司股价近期涨幅大，自2022年8月3日起至8月19日，区间涨幅60.40%，区间换手率49.16%，期间三次触及股票交易异常波动；上述期间深证A指（399107）区间涨幅3.27%，区间换手率26.71%。公司基本面未发生变化，但公司股价区间涨幅和换手率均高于深证A指区间涨幅和换手率，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　2、截至目前，公司还存在如下风险：流动资产远低于流动负债、净资产为负、营业收入持续下滑、持续经营能力存在重大不确定性、部分银行账户被冻结、存在重大诉讼、子公司涉税事项尚未解决、2021年度财务报告和内部控制报告非标意见所涉事项尚未消除、公司股东彭聪所持股份被动减持。敬请广大投资者注意投资风险。

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对顺利办信息服务股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第327号）。

　　鉴于关注函所涉问题需作进一步的核实确认，且需律师逐一核查并发表明确意见，为保证关注函回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计在2022年8月24日前回复上述关注函。公司董事会对再次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十日