浙江众合科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000925                证券简称：众合科技                公告编号：定2022-004

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　1、股份回购事项

　　截至2022年6月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了7,107,000股，占公司目前总股本的1.2731%，其中最高成交价为7.517元/股，最低成交价为6.592元/股，合计成交总金额为50,002,592.88元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。本次回购股份方案已实施完成一半，回购方案具体内容详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-020）。回购进展情况公告详见2022年7月5日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：临2022-052）。

　　2、2021年度权益分派事项

　　公司于2022年5月13日召开了2021年度股东大会，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，以公司现有总股本剔除已回购股份13,485,320股后的544,750,742股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金分红总额为人民币 27,229,670.70元。本次利润分配的股权登记日为2022年6月22日，除权除息日为2022年6月23日。具体内容详见2022年6月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度权益分派实施公告》（公告编号：临2022-045）。本次权益分派已于2022年6月23日实施完毕。

　　3、子公司股份制改制事项

　　公司于2022年6月11日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《控股子公司浙江海纳拟股份制改制的议案》，同意控股子公司浙江海纳半导体有限公司进行股份制改制。2022年6月29日，本次改制及相关工商变更登记已完成，浙江海纳更名为浙江海纳半导体股份有限公司。股份制改制有利于浙江海纳健全“三会一层”的治理机制和内部控制制度，提高企业经营管理水平，吸引和稳定优秀人才，增强核心竞争力，为在泛半导体产业的长期发展做好准备。

　　4、其他重要事项：

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技            公告编号：临2022—065

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董事会第十四次会议通知于2022年8月11日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

　　2、会议于2022年8月18日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事10 人,实际参加表决的董事10 人。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　（一）关于《2022年半年度报告全文》及其摘要的议案

　　公司董事、监事及高级管理人员保证《2022年半年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　　公司《2022年半年度报告全文》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2021年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　（二）关于向相关银行申请授信的议案

　　根据公司2022年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

　　1、向汇丰银行（中国）有限公司杭州分行申请总额不超过1,500万元美元的组合授信，有效期为议案审议通过后一年。

　　2、向交通银行股份有限公司杭州杭大路支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后1年。

　　3、向中信银行股份有限公司庆春支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币） 15,000万元的综合授信，有效期为授信启用后 1年。

　　以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内（包括不超过六个月的授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：同意票10票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　（三）关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案

　　为了发挥公司控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）下属全资子公司海纳半导体（山西）有限公司（以下简称“山西海纳”）的市场融资功能，满足山西单晶基地项目的建设资金需求，同意浙江海纳拟对山西海纳向银行融资业务提供信用担保，总额不超过3.64亿元。前述担保尚需提交公司临时股东大会审议通过后实施。

　　独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

　　详见2022年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第十四次会议的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董事会

　　二0二二年八月十八日

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技            公告编号：临2022—066

　　浙江众合科技股份有限公司关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至目前，浙江众合科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司对合并报表范围外单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产30%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第八届董事会第十四次会议，一致审议通过了《关于浙江海纳为山西海纳向银行申请授信额度提供担保的议案》。具体情况公告如下:

　　一、本次担保情况概述

　　为了发挥公司控股子公司浙江海纳半导体股份有限公司（以下简称“浙江海纳”）下属全资子公司海纳半导体（山西）有限公司（以下简称“山西海纳”）的市场融资功能，满足山西单晶基地项目的建设资金需求，浙江海纳拟对山西海纳向银行融资业务提供信用担保，总额不超过3.64亿元。同时建设期由项目土地及在建工程抵押，项目建设完成后由土地、厂房及机器设备抵质押。

　　前述担保额度已达到《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）“第6.1.10”所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司临时股东大会审议通过后实施，授权期限自临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

　　在本次担保通过股东会审议之后至下一年度股东大会之前，可在此额度内为山西海纳提供担保，在以上期间内签订的合同或协议无论到期日是否超过以上期间，均视为有效。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：海纳半导体（山西）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91149900MA0M9F2K3C

　　3、注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣街69号小微二期综合楼424B区

　　4、注册资本：15,000万元

　　5、法定代表人：沈益军

　　6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、经营期限：2021-09-16 至 无固定期限

　　8、与公司的关联关系：浙江海纳拥有其100%的股权，公司拥有浙江海纳60%的股权，山西海纳系公司之控股孙公司，关系结构图如下：

　　9、财务情况：

　　9、财务状况：

　　单位：人民币，元

　　10、被担保人是否为失信被执行人：否

　　11、最新的信用等级状况：被担保公司信用状况良好。

　　三、担保的主要内容

　　1、以上担保额度是控股孙公司山西海纳根据经营需要测算得出，实际担保金额确定以实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　2、山西海纳为公司控股子公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。鉴于浙江海纳、山西海纳日常经营情况良好，能确保通过销售回笼资金保障偿债能力，其担保的风险处于可控范围内。

　　四、授权事项

　　审议通过的额度内发生的具体担保事项，授权浙江海纳公司董事长或其指定的被授权人具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行审议。

　　五、董事会意见

　　本次担保的被担保方为公司控股孙公司，经营稳定，资信状况良好，且公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为260,127.58万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的93.20%；其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为106,384.58万元人民币，占公司2021年12月31日经审计净资产的38.12%。本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为504,400万元人民币，占2021年12 月31日经审计净资产的180.73%。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月19日

　　证券代码：000925             证券简称：众合科技          公告编号：临2022—67

　　浙江众合科技股份有限公司关于

　　2022年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司会计政策的相关规定和要求，为更加真实、准确地反映公司资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对2022年半年度的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货计提了减值准备，具体情况如下：

　　一、 资产减值准备的计提依据及方法

　　（一）应收款项坏账准备计提依据及方法

　　管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款与合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

　　（二）存货跌价准备计提依据及方法

　　报告期末，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货 类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　二、 本次计提减值准备的明细说明

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2022半年度的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：人民币，万元

　　三、 本次计提减值准备的主要明细说明

　　本次计提的资产减值准备为应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备。

　　（一）应收票据坏账准备

　　（二）应收账款坏账准备

　　（三）其他应收款坏账准备

　　（四）合同资产减值准备

　　（五）存货跌价准备

　　四、 对公司财务状况及经营成果的影响

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司相关会计政策的规定和要求，符合公司的实际情况，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　本次计提信用减值损失金额为972.57万元，资产减值损失金额为1,293.08万元，将减少公司2022年半年度归属于母公司净利润人民币1,668.42万元。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月19日

　　证券代码：000925          证券简称：众合科技            公告编号：临2022—068

　　浙江众合科技股份有限公司关于举行

　　2022年半年度报告业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月22日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了公司《2022年半年度报告》及其摘要。

　　为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，加强投资者关系管理，公司定于2022年8月23日（星期二）在同花顺路演平台召开2022年半年度业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略、财务状况等事项进行沟通交流。具体方式如下：

　　1、 时间：2022年8月23日（星期二）下午15:00—17:00

　　2、 会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1002138）或者同花顺app端入口（同花顺app首页—更多—特色服务—路演平台）

　　3、 会议召开方式：网络文字互动

　　4、嘉宾：副总裁兼董秘何俊丽女士、财务总监王美娇女士

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整

　　5、投资者可于2022年8月22日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱dshbgs@unittec.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月19日