九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通       公告编号：临2022-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年8月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2022年8月10日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2022年半年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　报告期内，公司在外部环境复杂多变，国内疫情多点频发的背景下，主营业务经营稳健，整体业绩持续改善，实现收入规模和扣非归母净利润双增长。公司上半年营业收入达到679.84亿元，同比增长9.69%；实现扣非归母净利润11.06亿元，同比增长13.04%，其中第二季度扣非归母净利润为6.29亿元，较第一季度环比增长31.82%。报告期内，公司继续强力推进“万店联盟”计划，加速打造“幂健康”平台，重点改造“Bb/BC仓配一体化”等项目，均超预期达成各项考核指标，进一步加快了公司主营业务及经营模式的转型升级。详见公司同日披露的《九州通 2022 年半年度报告》。

　　表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

　　因经营发展需要，为进一步拓展数智化科技物流解决方案、供应链一体化解决方案、信息与设备技术研发等业务，公司拟在原经营范围基础上增加“智能机器人的研发”、“信息系统集成服务”、“人工智能应用软件开发”等经营范围；并基于经营范围的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-065）。

　　四、《关于公司在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案》

　　为支持下属企业业务发展，公司拟在2022年度授信及担保额度内（担保总额不变），增加全资子公司北京均大制药有限公司为被担保对象。

　　表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：临2022-066）。

　　备查文件：

　　1、九州通第五届董事会第十五次会议决议

　　2、九州通独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通         公告编号：临2022-065

　　九州通医药集团股份有限公司关于

　　增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年8月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；因经营发展需要，为进一步拓展数智化科技物流解决方案、供应链一体化解决方案、信息与设备技术研发等业务，公司拟在原经营范围基础上增加“智能机器人的研发”、“信息系统集成服务”、“人工智能应用软件开发”等经营范围；并基于经营范围的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款不变。

　　本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订尚需提交公司股东大会审议批准，并以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临2022-066

　　九州通医药集团股份有限公司关于在

　　2022年度担保额度内增加被担保对象的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京均大制药有限公司（以下简称“北京均大”），不存在关联担保；

　　● 本次拟担保金额及已实际提供的担保余额：因业务发展需要，北京均大拟向国家开发银行北京市分行申请不超过人民币3.9亿元的综合授信额度（期限不超过10年），并拟由公司提供连带责任保证担保；公司拟在2022年度担保额度内（担保总额不变），增加北京均大为被担保对象。公司最近一期（截至 2022年7月31日）对外提供担保余额为 2,159,146.90 万元（主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控）；

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无；

　　● 特别风险提示：公司及下属控股子公司最近一期（截至 2022年7月31日）提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）本次授信及担保事项履行的决策程序

　　因业务发展需要，公司全资子公司北京均大拟向国家开发银行北京市分行申请不超过人民币3.9亿元的综合授信额度（期限不超过10年），并拟由公司提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在2022年第一次临时股东大会已审议通过的年度担保额度内，2022年度公司担保总额度未发生变化，仅增加北京均大制药有限公司为被担保对象。

　　公司已于2022年8月20日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。上述担保授权议案的董事会决议已于2022年8月23日披露（详见公司公告：临2022-063号）

　　（二）本次授信及担保预计基本情况

　　本次公司拟为北京均大提供担保的详细信息（包括担保人、被担保人、担保方持股比例等）见下表：

　　（注：本次新增担保额度在2022年第一次临时股东大会已审议通过的年度担保额度内，2022年度公司担保总额度未发生变化。）

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：北京均大制药有限公司

　　2、统一社会信用代码：911101150514097113

　　3、成立时间：2012年7月25日

　　4、注册地址：北京市大兴区祥瑞大街21号院11号楼1层01

　　5、法定代表人：李祥斌

　　6、注册资本：25,687.50万元

　　7、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；地产中草药(不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；食用农产品批发；技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、主要财务指标：截至2022年6月30日，资产总额68,668.29万元，负债总额39,951.58万元、净资产28,716.71万元；2022年1-6月实现销售收入4,736.52万元，净利润4,416.73万元。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足公司全资子公司经营发展需要，不会对公司正常运作和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东利益；且公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

　　四、董事会意见

　　董事会认为在2022年度授信及担保总额度不变的前提下，增加北京均大为被担保对象，有助于进一步推进北京均大业务发展。且公司对北京均大拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

　　独立董事认为在控制公司及下属企业2022年度授信担保总额的前提下，增加北京均大为被担保对象，有助于推动公司医药工业相关业务的发展。北京均大为公司全资子公司，且经营情况正常，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年7月31日，公司及其控股子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业）的总额合计2,159,146.90万元，占公司最近一期（截至2022年6月30日）经审计净资产的78.01%。其中，公司对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业提供的担保总额为1,976,958.90万元，占公司最近一期经审计净资产的71.42%。

　　公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　担保对象为公司全资子公司，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

　　公司无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　● 报备文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、被担保人2022年6月30日的财务报表；

　　3、被担保人营业执照复印件。

　　证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临2022-067

　　九州通医药集团股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年9月2日（星期五）11:00-12:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●问题征集：投资者可于2022年8月26日（星期五）至9月1日（星期四）登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告；报告期内，公司在外部环境复杂多变，国内疫情多点频发的背景下，主营业务经营稳健，整体业绩持续改善，实现收入规模和扣非归母净利润双增长。公司上半年营业收入达到679.84亿元，同比增长9.69%；实现扣非归母净利润11.06亿元，同比增长13.04%，其中第二季度扣非归母净利润为6.29亿元，较第一季度环比增长31.82%。报告期内，公司继续强力推进“万店联盟”计划，加速打造“幂健康”平台，重点改造“Bb/BC仓配一体化”等项目，均超预期达成各项考核指标，进一步加快了公司主营业务及经营模式的转型升级。

　　为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月2日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/）举行2022年半年度业绩说明会。本次说明会采用网络在线互动的方式举行，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络互动方式召开，以便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况。公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点

　　（一）召开会议时间：2022年9月2日（星期五）上午11:00-12:00

　　（二）召开会议地点：上海证券交易所上证路演中心（http:// roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）召开会议形式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、独立董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年9月2日（星期五）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年8月26日（星期五）至9月1日（星期四）登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张溪

　　联系电话：027-84683017

　　电子邮箱：jztdmc@jztey.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　公司代码：600998                      　　　　　　　　　　       公司简称：九州通

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　注：1、报告期归属于上市公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）较上年同期减少41.58%，主要原因是上年同期公司持有的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）股票价格变动引起的公允价值变动等形成非经常性损益为11.93亿元，而本报告期非经常性损益仅为1.63亿元。

　　2、报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期增长13.04%，其中第二季度扣非归母净利润为6.29亿元，较第一季度环比增长31.82%。

　　3、报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.09%，主要原因是报告期公司医疗客户销售收入增长较快，其账期因疫情影响有所延长所致。公司通常从第三季度开始进行应收账款清收，预计第三、四季度经营性现金流入将大幅增加，且年末公司经营活动产生的现金流量净额将转为正值。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　1、经营业绩持续改善，收入规模和扣非归母净利润双增长

　　报告期内，公司依托全品类、全渠道和全场景的医药供应链服务平台，以及高效运营的数字化、平台化和互联网化的产业服务能力，全面提升经营质量，实施降本增效并加强费用管控，实现了营业收入规模和扣非归母净利润的加速双增长。

　　报告期内，公司实现营业收入679.84亿元，较上年同期增长9.69%，其中第二季度营业收入同比增长11.86%；归母净利润12.69亿元，较上年同期增长-41.58%（主要是因为上年同期持有爱美客股票等公允价值变动，形成的非经常性损益为11.93亿元，而本报告期非经常性损益仅为1.63亿元）；扣非归母净利润为11.06亿元，较上年同期增长13.04%，其中第二季度扣非归母净利润为6.29亿元，较第一季度环比增长31.82%，公司整体经营业绩持续改善。

　　2、新兴业务强力推进，加速业务及经营模式的转型升级

　　报告期内，公司各项业务稳健经营，特别是在总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、医药零售与加盟业务、三方物流业务等新兴业务上持续发力，取得良好的经营成果。其中，总代品牌推广业务毛利较上年同期增长47.15%，医药工业自产及OEM业务营业收入较上年同期增长22.84%；零售业务营业收入较上年同期增长14.11%等，均高于上半年整体增速。

　　报告期内，公司继续强力推进好药师“万店联盟”计划，加速打造“幂健康”平台，重点改造“Bb/BC仓配一体化”等战略性PMO项目，均超预期达成各项考核指标，加速了主营业务及经营模式的转型升级。

　　3、重大项目战略合作，助力业务发展和疫情防控工作

　　报告期内，公司与沃华医药、普瑞眼科、贵州茅台等知名企业开展深度战略合作，按合作类别列示如下：

　　在医药器械分销方面，公司与沃华医药就心脑血管、骨科、妇儿等全品种产品开展全渠道合作，将沃华医药的优质产品拓展到更多地区的医疗市场，为患者提供更多用药选择；此外，公司与华大基因、华科泰、热景生物、东方生物、博奥赛斯、明德生物达成战略合作，全渠道推广新冠抗原检测产品，助力疫情防控工作。

　　在互联网+医疗健康方面，公司旗下健康科技集团与武汉普瑞眼科医院签署战略合作协议，双方将在导诊服务、互联网医院建设与代运营、金融保险服务、医院医生IP打造等方面展开合作，打造线上线下诊疗一体化，平台精准获客、线下优质商业医疗机构精准诊疗的眼专科运营新模态；此外，公司依托自身在医疗领域深厚的行业经验、专业化运营能力以及健康管理服务优势，与雅培医疗器械达成深度合作，全面负责其天猫平台的运营，共创慢病管理事业新标杆。

　　在智慧物流供应链服务方面，公司充分发挥自身物流管理技术与服务优势，积极拓展非药领域物流客户。公司助力打造的贵州茅台数字营销平台“i茅台”正式上线运营；与阿里健康合作的杭州塘栖仓开仓运营；与正大天晴药业举办了药品前置仓战略合作；与中山市中智大药房连锁有限公司携手打造国内首个ACR医药仓储管理平台，为客户提供高效“货箱到人”解决方案；与科兴续签战略合作协议，继续在疫苗流通、冷链技术、冷链储运等方面进行深入合作。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　2022年8月23日

　　证券代码：600998        证券简称：九州通      公告编号：临2022-064

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年8月20日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月10日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到3人，会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2022年半年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

　　报告期内，公司在外部环境复杂多变，国内疫情多点频发的背景下，主营业务经营稳健，整体业绩持续改善，实现收入规模和扣非归母净利润双增长。公司上半年营业收入达到679.84亿元，同比增长9.69%；实现扣非归母净利润11.06亿元，同比增长13.04%，其中第二季度扣非归母净利润为6.29亿元，较第一季度环比增长31.82%。报告期内，公司继续强力推进“万店联盟”计划，加速打造“幂健康”平台，重点改造“Bb/BC仓配一体化”等项目，均超预期达成各项考核指标，进一步加快了公司主营业务及经营模式的转型升级。详见公司同日披露的《九州通 2022 年半年度报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、《关于公司在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的议案》

　　为支持下属企业业务发展，公司拟在2022年度授信及担保额度内（担保总额不变），增加全资子公司北京均大制药有限公司为被担保对象。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露的《九州通关于在2022年度授信及担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：临2022-066）。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、第五届监事会第九次会议决议

　　九州通医药集团股份有限公司监事会

　　2022年8月23日