宁夏银星能源股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000862           证券简称：银星能源           公告编号：2022-055

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董事长：高原

　　2022年8月23日

　　证券代码：000862   　证券简称：银星能源 　   公告编号：2022-057

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　八届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月9日以电子邮件的方式向全体董事发出召开八届十二次董事会会议的通知。本次会议于2022年8月19日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高原先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决，通过以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2022年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司2022年半年度报告全文》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2022年1月7日发布）的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估，并出具了《关于中铝财务有限责任公司2022年6月30日风险评估报告》（天职业字〔2022〕38456号）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任公司2022年6月30日风险评估报告》（天职业字〔2022〕38456号）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司独立董事事前认可及独立意见》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事高原先生、杨思光先生、王斌先生、汤杰先生、马建勋先生、雍锦宁先生回避对本议案的表决。

　　（三）审议通过了《关于子公司申请破产清算的议案》。

　　公司董事会同意控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司破产清算，授权公司经营层实施具体相关破产事宜。

　　具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于子公司破产清算的提示性公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年8月23日

　　证券代码：000862     　证券简称：银星能源 　   公告编号：2022-058

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　八届十二次监事会决议暨关于公司

　　2022年半年度报告审核意见公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月9日以电子邮件的方式向全体监事发出召开八届十二次监事会会议的通知。本次会议于2022年8月19日以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵静女士主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并表决，通过以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2022年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《宁夏银星能源股份有限公司2022年半年度报告全文》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于中铝财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（2022年1月7日发布）的要求，为尽可能降低与中铝财务有限责任公司办理存贷款等关联交易的风险，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对中铝财务有限责任公司的风险进行了评估，并出具了《关于中铝财务有限责任公司2022年6月30日风险评估报告》（天职业字〔2022〕38456号）。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中铝财务有限责任公司2022年6月30日风险评估报告》（天职业字〔2022〕38456号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 公司监事会关于2022年半年度报告的书面审核意见

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理 》的相关要求，现就本公司2022年半年度报告发表如下书面意见：

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的公司2022年半年度报告的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　四、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年8月23日

　　证券代码：000862　    证券简称：银星能源   　公告编号：2022-059

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　关于子公司破产清算的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁夏银星能源股份有限公司（简称公司）八届十二次董事会审议通过了《关于子公司申请破产清算的议案》，公司控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司（以下简称银星能源组件）资不抵债，同意按照法定程序向法院申请破产清算并办理注销登记。现将相关情况公告如下：

　　一、银星能源组件基本情况

　　企业名称：宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91641100694319760U

　　成立时间：2009年12月14日

　　注册资本：5000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　公司住所：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号

　　经营范围：太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、风力发电系统、光伏建筑一体化、太阳能灯具、太阳能户用电源、太阳能交通信号灯、太阳能航标灯、太阳能杀虫灯、光伏水泵、光伏控制、逆变系统、光伏原辅材料、仪器仪表、零配件等新能源节能领域产品的生产制造、设计开发、技术服务、安装调试和销售及国内外光伏工程设计、施工，进出口业务（非配额许可证管理商品，非专管商品的收购出口业务，不含分销业务和国内贸易）；地面光伏电站运行维护、光伏组件清洁及房屋设备租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构如下：

　　最近一年又一期财务数据：

　　单位：人民币万元

　　注：2021年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所审计，并出具中天审字（2022）第30153号审计报告。2022年6月财务数据未经审计。

　　二、申请破产的原因

　　1.资不抵债

　　银星能源组件在经营过程中，因光伏组件市场竞争激烈、生产设备陈旧等原因，亏损严重，且自2018年以来一直处于停产状态。截至 2022年6月30日，银星能源组件未经审计的净资产为-6,040.55万元，已经资不抵债。

　　2.无法偿还欠款

　　截至2022年6月30日，银星能源组件未经审计的负债总额为6,329.64万元，其中欠公司款项5,683万元。启动破产清算程序，可以公平处理债权债务，保护公司和股东的合法权益。

　　三、对公司的影响

　　因银星能源组件破产清算尚待法院受理，难以预估破产资产处置结果，经公司初步判断破产清算仅影响公司所有者权益，不会影响公司当期损益。公司将根据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应的会计处理。在破产清算过程中，依据《中华人民共和国劳动法》等法律法规的相关规定，进行职工安置与资产处置。

　　银星能源组件破产清算不影响公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响。在法院裁定受理银星能源组件破产清算申请后，银星能源组件将不再纳入本公司合并报表范围。

　　四、其他说明

　　鉴于本次破产清算尚待法院受理并裁定，该事项尚存在不确定性。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将依据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宁夏银星能源股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年8月23日