海南钧达汽车饰件股份有限公司关于 召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　证券代码：002865            证券简称：钧达股份           公告编号：2022-151

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于2022年9月7日召开公司2022年第六次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司将于2022年9月7日召开2022年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2022年9月7日（星期三）下午14:30开始。

　　网络投票时间为： 2022年9月7日，其中：

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月7日9:15~15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年9月1日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2022年9月1日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

　　（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）提案1为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。详细内容见公司于2022年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

　　三、会议登记方法

　　1、 现场会议登记时间：2022年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道8号上饶捷泰新能源科技有限公司会议室

　　3、 登记方式

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在2022年9月6日下午15：30点前送达），公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、联系方式

　　会议联系人：蒋彩芳

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0898-66802555

　　电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn

　　联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

　　邮政编码：570216

　　6、会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　特此通知。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　二O二二年八月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　（1）本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100，提案编码 1.00代表提案一，提案编码 2.00 代表提案二，依此类推。

　　（2）本次股东大会全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年9月7日上午9:15，结束时间为2022 年9月7日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司：

　　本人（委托人）                      现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”）股份          股，占钧达股份股本总额的       %。兹授权委托          先生/女士代表本公司（本人）出席2022年9月7日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2022年第六次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下：

　　特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□                            不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2022年    月    日

　　证券代码：002865           证券简称：钧达股份          公告编号：2022-150

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司关于

　　拟变更公司名称及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示： 

　　1、变更后的公司名称：海南钧达新能源科技股份有限公司 

　　2、该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并向相关部门申请变更登记。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年8月22日以通讯方式召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》。

　　一、公司名称变更情况说明

　　为适应公司重大资产重组后的经营及业务发展需要，经公司董事会审议通过，公司中文名称拟由“海南钧达汽车饰件股份有限公司”变更为“海南钧达新能源科技股份有限公司”，英文名称拟由“Hainan Drinda Automotive Trim Co., Ltd.”变更为“Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.”，证券代码“002865”和证券简称“钧达股份”保持不变。

　　二、公司名称变更原因说明

　　2022年上半年公司剥离了全部汽车业务资产，2022年7月公司收购了上饶捷泰新能源科技有限公司剩余股份，并实现对该公司100%控股。公司主营业务由“汽车饰件业务+光伏电池业务”变更为“光伏电池业务”。

　　为适应公司发展需要，与公司主营业务相匹配，更好的体现公司目前的业务发展方向，更准确地向投资者传递信息，根据相关规定，拟对公司名称进行变更。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次变更公司名称及修改《公司章程》理由合理，变更后的公司名称与主营业务相匹配，符合公司发展战略规划，能够满足经营发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、拟修订《公司章程》相应条款的说明

　　因公司名称变更，《公司章程》相应条款作如下修改：

　　公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司所有制度文件中涉及公司名称的部分同时相应修改。

　　除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

　　五、其他事项说明

　　1、本次变更公司名称旨在突出公司主营业务，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　2、本次变更公司名称事项尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议通过， 并办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002865         证券简称：钧达股份        公告编号：2022-149

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开。公司于2022年8月19日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人，公司董事长陆小红女士主持会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》

　　为适应公司重大资产重组后的经营及业务发展需要，公司中文名称拟由“海南钧达汽车饰件股份有限公司”变更为“海南钧达新能源科技股份有限公司”，英文名称拟变更为“Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.”。

　　表决结果：该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的公告》。

　　（二） 审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2022年9月7日下午14：30召开2022年第六次临时股东大会。

　　表决结果：该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一） 公司第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　海南钧达汽车饰件股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月22日