金字火腿股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002515                证券简称：金字火腿                公告编号：2022-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）转让中钰资本股权回购款剩余债权的关联事项

　　为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。该议案于2020年12月15日获得公司2020年第三次临时股东大会审议通过。在2021年3月5日举行的第三次公开拍卖中，安吉巴玛成为唯一参与人和竞买受让人，以3亿元的价格受让了上述中钰资本股权回购款剩余债权。该关联交易事项已获得公司第五届董事会第十二次会议及2021年3月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。至此，公司出售中钰资本股权重大资产重组事项已实施完成。

　　2021年12月30日，公司收到安吉巴玛支付的中钰资本股权回购款剩余债权转让款9000万元。安吉巴玛已按照双方签订的《债权转让协议》履行了第一笔转让款支付义务（之前已支付1000万，合计支付10000万元）。按照协议约定，安吉巴玛应在2022年12月30日前支付第二笔转让款1亿元，在2023年12月30日前支付第三笔转让款1亿元。截至2022年6月30日，安吉巴玛还应支付转让款2亿元。

　　（二）公司非公开发行股票涉及关联交易事项

　　公司于2021年10月11日召开五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》等非公开发行相关议案。本次发行的发行对象任贵龙系公司实际控制人，任贵龙认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。该事项经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　自公司披露2021年度非公开发行A股股票方案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。因公司涉嫌信息披露违规，于2022年4月8日收到被中国证监会立案调查，导致公司不符合非公开发行股票的发行条件；同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。公司于2022年5月27日召开六届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项的议案》。该议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　（三）冷冻城“数字智能化立体冷库扩建项目”情况

　　公司于2021年5月10日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过公司全资子公司金字冷冻城以自有资金或自筹资金投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”。具体见公司于2021年5月11日披露于巨潮资讯网上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》（公告编号：2021-036）。该项目因审批延后，加之市场环境及疫情的影响，暂缓开工。

　　（四）数字化超级工厂情况

　　公司于2021年8月6日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过公司以自有资金和自筹资金实施 “年产 5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”的议案，公司拟在金华市开发区仙华南街1377号（公司于2021年1月13日竞得地块）建设数字化超级工厂。具体见公司于2021年8月7日披露于巨潮资讯网上的《关于实施年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目的公告》（公告编号：2021-042）。目前，该项目已开工建设。

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-043

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月8日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月19日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2022年半年度报告》刊登在2022年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月23日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-044

　　金字火腿股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2022年8月8日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-046

　　金字火腿股份有限公司关于公司董事、

　　高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司总裁施延军先生和公司董事、副总裁吴月肖女士的书面辞职报告。施延军先生因个人原因辞去公司总裁职务，辞职后施延军先生仍在公司担任其他职务；吴月肖女士因个人原因辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、副总裁职务，辞职后吴月肖女士将继续担任公司其他职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，施延军先生和吴月肖女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。吴月肖女士的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。施延军先生和吴月肖女士的辞职不会影响公司的正常经营。同时，经公司董事长提议，暂由公司董事、财务总监周国华先生代行总裁职责，公司将根据相关规定尽快增补董事并就新的总裁聘任工作进行安排。

　　截至本公告披露日，施延军先生和吴月肖女士分别持有公司股份87,987,227股和3,307,080股。辞职后，施延军先生和吴月肖女士将继续遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高级管理人员持股的相关规定。

　　公司及董事会对施延军先生和吴月肖女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2022年8月23日