海航投资集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

　　证券代码：000616         证券简称：ST海投         公告编号：2022-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席艾兆元先生提交的辞职报告，艾兆元先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，艾兆元先生不在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，艾兆元先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，因艾兆元先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，艾兆元先生仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选监事的相关工作。

　　公司监事会对艾兆元先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　海航投资集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年八月二十三日