山东金晶科技股份有限公司 全资子公司为本公司提供担保的公告

　　证券代码：600586           证券简称：金晶科技          公告编号：临2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称本公司，即山东金晶科技股份有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司山东海天生物化工有限公司为本公司在恒丰银行股份有限公司淄博分行综合授信20000万元提供信用担保，期限自担保协议签订之日起至2023年10月11日。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　（一）简要介绍担保基本情况，包括协议签署日期、被担保人和债权人的名称、担保金额等。

　　近日，山东金晶科技股份有限公司以及公司全资子公司山东海天生物化工有限公司与恒丰银行股份有限公司淄博分行签订《最高额保证合同》等担保类文件，约定由山东海天生物化工有限公司为本公司在恒丰银行股份有限公司淄博分行综合授信20000万元提供信用担保，期限自担保协议签订之日起至2023年10月11日。

　　（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

　　上述担保事项已经2022年8月20日召开的金晶科技八届四次董事会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：山东金晶科技股份有限公司

　　2、注册地点：山东淄博高新区宝石镇王庄  注册资本：14.2877亿元

　　3、法定代表人：王刚

　　4、经营范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、玻璃制镜的生产销售等。

　　5、截至 2022年6月30日， 公司资产总计1,148,136.30万元，净资产585,686.76万元， 2022年1-6月，营业收入372,559.22万元，归属于母公司股东的净利润36,529.32万元。（以上数据未经审计）

　　详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系:

　　山东海天生物化工有限公司为本公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司全资子公司山东海天生物化工有限公司为本公司在恒丰银行股份有限公司淄博分行综合授信20000万元提供信用担保，期限自担保协议签订之日起至2023年10月11日。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项系公司正常业务发展所需，被担保对象与担保方为母子公司关系，且经营情况正常，具有偿债能力。

　　金晶科技八届四次董事会关于该等事项的表决情况：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额131151万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为23.88%，其中对子公司的担保总额131151万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为23.88%。公司不存在逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、金晶科技八届四次董事会决议

　　2、本公司营业执照复印件

　　3、本公司截至2022.06.30财务报表

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2022—044

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2022年8月10日通过电话、邮件等方式发出召开八届四次董事会的通知，会议于2022年8月20日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　一、山东金晶科技股份有限公司2022年半年度报告以及摘要

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、山东金晶科技股份有限公司为滕州金晶新材料有限公司提供担保的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2022-046的临时公告

　　三、山东金晶科技股份有限公司全资子公司为本公司提供担保的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详见公告编号为临2022-047的临时公告

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：600586        证券简称：金晶科技       公告编号： 临2022-046

　　山东金晶科技股份有限公司为滕州

　　金晶新材料有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：滕州金晶新材料有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币30000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为5.46%，期限为融资到位后三年，由本公司提供不可撤销的连带责任担保。截至本公告披露日为其累计担保余额为0。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　滕州金晶新材料有限公司拟投资建设Low——E节能玻璃项目，拟与中国农业银行股份有限公司滕州支行办理敞口不超过3亿元的固定资产贷款业务，由本公司提供不可撤销的连带责任担保，期限为融资到位后三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：滕州金晶新材料有限公司

　　2、注册地址：滕州鲍沟镇东皇甫村

　　3、注册资本：2亿元

　　4、法定代表人：苏学庆

　　5、经营范围：新材料技术研发、推广服务，技术玻璃制品制造销售。

　　6、截至2022年6月30日，公司资产总计21042.27万元，净资产20022.91万元，2022年上半年，营业收入40,981.89元，净利润806,301.13元。（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　滕州金晶新材料有限公司拟与中国农业银行股份有限公司滕州支行办理敞口不超过3亿元的固定资产贷款业务，由本公司提供不可撤销的连带责任担保，期限为融资到位后三年。

　　具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　被担保方与本公司的关系：

　　本次担保是为了滕州金晶新材料有限公司根据目前的业务拟建项目投资所需，支持其业务进一步拓展，加快推动公司业务整体发展。公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、董事会意见

　　该公司为本公司全资孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为上述融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额131151万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为23.88%，其中对子公司的担保总额131151万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为23.88%。公司不存在逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、金晶科技八届四次董事会决议

　　2、滕州金晶新材料有限公司营业执照复印件

　　3、滕州金晶新材料有限公司财务报表

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　公司代码：600586                      　　　　　　　　　　公司简称：金晶科技

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2022—045

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届二次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于2022年8月10日以电话、邮件方式发出召开八届二次监事会的通知，会议于2022年8月20日在以现场会议的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　　审议通过了山东金晶科技股份有限公司2022年半年度报告以及摘要的议案，并对董事会编制的半年度报告提出如下书面审核意见：

　　1、2022年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、参与半年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司监事会

　　2022年8月22日