云南云天化股份有限公司 第八届监事会第四十八次会议决议公告

　　证券代码：600096            证券简称：云天化         公告编号：临2022-081

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司第八届监事会第四十八次会议通知于2022年8月9日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2022年8月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事6人，实际参与表决监事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募集资金2022年半年度存放与使用的专项报告》。

　　（二）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告》。

　　（三）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2022年度日常关联交易的议案》。

　　（四）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增会计政策的议案》。

　　监事会认为：公司本次新增会计政策符合企业实际情况，有利于提升公司会计业务合规性和准确性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意公司本次新增会计政策。

　　（五）6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年6月30日的财务状况、2022年半年度的经营成果和现金流量，公司2022年半年度报告公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。监事会同意《2022年半年度报告及摘要》。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600096         证券简称：云天化             编号：临2022-082

　　云南云天化股份有限公司

　　关于募集资金2022年半年度存放与使用的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过427,774,961股新股。发行价格为每股4.61元，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元，扣除发行费用人民币32,624,760.74元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,867,604,335.87元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月31日出具了《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。

　　截至2022年06月30日，公司募集资金账户余额为544,099,683.95元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，经公司第八届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，公司在中信银行股份有限公司昆明分行（以下简称“中信银行”）和中国建设银行股份有限公司昆明分行（以下简称“建设银行”）设立了募集资金专项账户，经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司（以下简称“新疆云聚天”）、天驰物流有限责任公司（以下简称“天驰物流”）、云南天安化工有限公司（以下简称“天安化工”）、云南云天化红磷化工有限公司（以下简称“红磷化工”）分别在中国银行设立了募集资金专项账户，对公司2020年非公开发行股份募集资金的存放和使用进行专户管理。同时，经公司董事会授权，公司及本次A股发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银行于2021年1月5日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于2021年2月2日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年1月26日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日，公司均严格按照签署协议规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为544,099,683.95元，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：

　　1. 账户余额包含了募集资金专户利息收入及已扣除手续费。

　　2. 2022年1月10日，公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》，为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。该事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。鉴于新疆云聚天设立的募集资金专户用途已发生变更，且专户余额为0，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户（账户名：新疆云聚天新材料有限公司，开户银行：中国银行云南省分行，账户：135678643283）进行注销。截至2022年6月30日，公司已经完成上述募集资金专户的注销手续。公司与该募投项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：截至2021年12月31日，10万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程已经竣工并达到可使用状态，该项目尚未使用的募集资金主要系公司为加快募投项目建设进度，对于可研报告中原计划新建磷酸净化罐区使用的是二期30万吨磷酸装置浓酸储槽作为净化酸槽，此外，公司尚有部分尾款未进行支付以及公司在建设募投项目中使用了部分自有资金投入导致募集资金未使用完毕。报告期内投入的7.63万元为支付质保金等。

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　备注：

　　1.“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　2.“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　3.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022年1月10日，公司召开第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会第四十次（临时）会议，2022年1月26日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2020年度非公开发行股票募投项目的议案》以及《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目“6万吨/年聚甲醛项目”变更为“10万吨/年电池新材料前驱体项目”，实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更为公司全资子公司天安化工。截至2021年12月31日，原募投项目剩余募集资金105,860.25万元，变更用于天安化工“10万吨/年电池新材料前驱体项目”的建设，不足部分以公司自筹资金投入，变更后的募投项目募集资金实行专户储存管理，将存放于天安化工在中国银行云南省分行开设的募集资金专户，募集资金专户账号为：135678679480。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化       公告编号：临2022-084

　　云南云天化股份有限公司

　　关于新增会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增会计政策不会对公司总资产、净资产产生重大影响，不会对公司本期收益产生重大影响。

　　一、概述

　　由于公司在精细化工、新能源材料、新型肥料及现代农业技术、磷矿资源高效利用及固废资源化利用、工程材料、新兴产业技术研发等领域不断加大研发投入，用于研发及中试的机器设备逐渐增多。基于重要性及精细化管理需要，公司在固定资产的“机器设备”类别的“专用设备”项下增设“研发专用设备”。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　自2022年9月1日起在固定资产的“机器设备”类别的“专用设备”项下增设“研发专用设备”，折旧年限为2-10年，残值率5%。

　　本次新增会计政策是公司基于当前业务发展实际，进一步提升公司相关业务合规性，本次新增会计政策不会对公司总资产、净资产产生重大影响，不会对公司本期收益产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司新增会计政策，是根据公司业务实际，有利于提升公司相关业务合规性。本次新增会计政策后，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。该事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。对该议案发表同意的独立意见。

　　四、监事会意见

　　公司本次新增会计政策符合企业实际情况，有利于提升公司会计业务合规性和准确性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。监事会同意公司本次新增会计政策。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600096          证券简称：云天化         公告编号：临2022-085

　　云南云天化股份有限公司关于召开

　　2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年9月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第六次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月7日9点00分

　　召开地点：公司总部会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月7日

　　至2022年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2022-083号公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　六、其他事项

　　1. 会期半天，与会者交通及食宿自理；

　　2. 会议联系方式电话号码：0871-64327177，传真号码：0871-64327155；

　　联系人姓名：苏云、徐刚军。

　　附件：授权委托书

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　附件：

　　授权委托书

　　云南云天化股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月7日召开的贵公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600096        证券简称：云天化        公告编号：临2022-086

　　云南云天化股份有限公司关于召开

　　2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年09月05日（星期一）下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年08月29日（星期一）至09月02日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@yth.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月05日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年09月05日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：段文瀚先生

　　党委书记、董事、总经理：崔周全先生

　　董事、财务总监兼董事会秘书：钟德红先生

　　独立董事：郭鹏飞先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年09月05日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月29日(星期一)至09月02日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@yth.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0871-64327177

　　邮箱：zqb@yth.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　2022年8月23日

　　证券代码：600096                   证券简称：云天化                公告编号：临2022-087

　　云南云天化股份有限公司

　　2022年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》有关规定，将公司2022年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况（不含税销售均价）

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料波动情况（不含税采购均价）

　　单位：元/吨 元/立方米

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600096         证券简称：云天化         公告编号：临2022-083

　　云南云天化股份有限公司

　　关于增加2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 关于此项关联交易表决的情况：关联董事段文瀚先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生对该议案回避了表决。

　　● 本次日常关联交易均属本公司与关联方日常生产经营中必要的、持续性的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、2022年度日常关联交易的基本情况

　　（一）2022年度日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月29日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事段文瀚先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生回避了该项议案的表决。公司独立董事并就此次议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　2022年4月22日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》，关联股东云天化集团有限责任公司回避了该议案的表决。

　　2022年8月19日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事段文瀚先生、Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生回避了该议案的表决。

　　2022年度，公司预计与控股股东云天化集团有限责任公司及其控股的其他子公司及其他关联企业之间发生日常性关联交易总额有所增加，预计增加金额为148,260万元，本次新增日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东云天化集团有限责任公司将回避对该议案的表决。

　　（二）本次增加2022年度日常关联交易情况

　　备注说明：

　　1. 向云南磷化集团海口磷业有限公司采购原材料或商品较前次预计增加35,500万元，主要是本年磷肥、磷酸市场价格较年初预计数上涨。

　　2. 向云天化集团有限责任公司采购原材料或商品较前次预计增加23,000万元,主要是因为本年硫磺市场上涨幅度较大，液硫价格随之上涨，且下半年预计采购量增加。

　　3. 向中轻依兰（集团）有限公司采购原材料或商品较前次预计增加3,000万元，主要是下半年预计向其采购焦丁量增加。

　　4. 向吉林云天化农业发展有限公司采购原材料或商品较前次预计增加7,000万元，主要是下半年预计向其新增复合肥采购。

　　5. 向云南华源包装有限公司采购原材料或商品较前次预计增加850万元，主要是本年公司子公司与其新增吨袋采购合同。

　　6. 向云南山敏包装有限公司采购原材料或商品较前次预计增加300万元，主要是本年公司子公司与其新增包装袋采购合同。

　　7. 向云南天丰农药有限公司采购原材料或商品较前次预计增加250万元，主要为公司子公司预计下半年新增对其微量元素类原料的采购。

　　8. 向勐海曼香云天农业发展有限公司采购原材料或商品较前次预计增加50万元，主要为公司子公司预计下半年增加向其大米及食用油的采购。

　　9. 向重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司采购原材料或商品较前次预计增加50万元，主要为公司子公司预计下半年向其购买水电量增加。

　　10. 接受云南省化工研究院有限公司的劳务或服务较前次预计增加1,350万元，主要是公司子公司预计下半年新增磷酸铁项目设计服务费。

　　11. 接受云南云天化以化磷业研究技术有限公司的劳务或服务较前次预计增加200万元，主要是公司子公司预计下半年新增肥料研发服务。

　　12. 接受中轻依兰（集团）有限公司的劳务或服务较前次预计增加150万元，主要是公司子公司预计下半年新增锅炉项目技改。

　　13. 接受云南天蔚物业管理有限公司的劳务或服务较前次预计增加50万，主要是子公司下半年物管费增加。

　　14. 接受云南省化工产品质量监督检验站的劳务或服务较前次预计增加50万，主要是子公司下半年预计新增产品检验。

　　15. 接受云南水富天盛有限责任公司的劳务或服务较前次预计增加250万，主要是子公司下半年预计接受对方食堂承包服务。

　　16. 向云南磷化集团海口磷业有限公司销售产品或商品较前次增加25,000万元，主要是本年硫磺价格上涨且预计下半年硫磺、液氨、硫酸销量增加。

　　17. 向吉林云天化农业发展有限公司销售产品或商品较前次增加44,500万元，主要是因为本年化肥产品价格上涨以及预计下半年结算量增加。

　　18. 向中轻依兰（集团）有限公司销售产品或商品较前次增加2,100万元，主要是公司子公司下半年预计新增对其精制磷酸的销售。

　　19. 向云南天创科技有限公司销售产品或商品较前次增加2,000万元，主要是本年磷酸价格上涨较多。

　　20. 向勐海曼香云天农业发展有限公司销售产品或商品较前次增加150万元，主要是公司子公司下半年预计增加对其液体肥销售量。

　　21. 向中寮矿业钾盐有限公司销售产品或商品增加350万元，主要是公司子公司下半年预计向其销售复合肥。

　　22. 向昆明云天化纽米科技有限公司销售产品或商品较前次增加50万元，主要是公司子公司预计下半年销售水电增加。

　　23. 向云南磷化集团海口磷业有限公司提供劳务或服务较前次增加1,250万元，主要是公司子公司预计下半年对其硫磺发运量增加。

　　24. 向中寮矿业钾盐有限公司提供劳务或服务较前次增加100万元，主要是公司子公司预计下半年预计向其销售复合肥，由公司子公司承运。

　　25. 向云天化集团及其控股子公司提供劳务或服务较前次增加150万元，主要是公司子公司预计下半年预计向其提供绿化服务及综合技术服务。

　　26. 承租中轻依兰（集团）有限公司的资产较前次增加410万元，主要是公司子公司预计下半年对其增加消防设施以及堆场租赁服务。

　　27. 承租云天化集团有限责任公司的资产较前次增加150万元，主要是公司子公司预计下半年对其增加办公楼租赁服务。

　　二、新增关联交易的关联方介绍及关联关系

　　1. 企业名称：云天化集团有限责任公司

　　注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

　　注册资本：人民币449,706.3878万元

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：张文学

　　成立时间：1997年3月18日

　　主要业务：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于汽车运输、起重货物、饮食、住宿、物业管理等进行投资管理，经营贵金属、矿产品、煤炭、焦炭、钢材、石油化工产品（不含危险化学品）、非金属矿及制品、金属矿制品。

　　截至2021年12月31日，云天化集团有限责任公司经审计总资产9,393,748.00万元，净资产2,107,954.50万元；2021年实现营业收入8,201,422.52万元，净利润444,633.00万元。

　　与公司的关联关系：云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）是公司的控股股东，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　2. 企业名称：中轻依兰（集团）有限公司

　　注册地址：昆明市西山区小海口

　　注册资本：人民币26,964万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：向建刚

　　成立时间：1996年3月26日

　　主要业务：工业磷酸、食品添加剂、三聚磷酸钠、三聚磷酸钾、磺酸、日用化学产品、食品用洗涤剂、消毒剂、洗发、泡花碱、磷酸氢钙、磷铁、泥磷、保温材料、矿粉、表面活性剂（AES）、二氧化碳、磷酸盐系列产品、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、专用化学产品（不含危险化学品）以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售；化肥、磷基化肥、钾肥的生产、经营、进出口；危化品批发（凭许可证经营）；开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务；餐馆、住宿、百货、医用药品限下属分支机构凭许可证经营；普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修，及其配件的生产加工；五金加工；工业筑炉保温工程服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑材料、化工产品及原料（不含管理商品）；矿产品的批发、零售、代购代销；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；普通货运、物流运输、仓储服务。

　　截至2021年12月31日,中轻依兰（集团）有限公司经审计总资产48,755.49万元，净资产8,105.01万元；2021年实现营业收入47,877.39万元，净利润-12,638.69万元。

　　与公司的关联关系：中轻依兰（集团）有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　3. 企业名称：云南华源包装有限公司

　　注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处浸长村

　　注册资本：人民币1,000万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：章忠

　　成立时间：2004年9月27日

　　主要业务：塑料包装制品的生产销售及包装装潢印刷品印刷；塑料加工机械零配件销售；塑料原料、建筑材料、百货、煤炭的销售；货物及技术的进出口业务。

　　截至2021年12月31日，云南华源包装有限公司经审计总资产5,414.00万元，净资产1,905.87万元；2021年实现营业收入7,931.36万元，净利润303.77万元。

　　与公司的关联关系：云南华源包装有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　4. 企业名称：云南省化工研究院有限公司

　　注册地址：昆明市东风东路120号

　　注册资本：人民币900万元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：杞卫东

　　成立时间：2000年10月31日

　　主要业务：磷化工产品、化肥、农药、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品等的科研开发，技术咨询及转让；化工科研仪器、分析测试仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售；化工产品的分析、检测、鉴定、仲裁；安全生产检测检验；职业卫生检测、检验及评价；化工咨询；特种设备设计（压力容器、压力管道）设计；化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业乙级及建筑行业（建筑工程）丙级工程总承包，农产品种植及销售。兼营范围：绿色产业技术的科研开发、成果转让及其工艺技术装备的研制、销售；房屋出租；停车服务；期刊出版。

　　截至2021年12月31日，云南省化工研究院有限公司经审计总资产5,360.39万元，净资产2,628.75万元；2021年实现营业收入5,397.88万元，净利润2,378.48万元。

　　与公司的关联关系：云南省化工研究院有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　5. 企业名称：云南山敏包装有限公司

　　注册地址：云南省昆明市海口白塔村(云南三环化工有限公司厂区内)

　　注册资本：人民币1,200万元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李悌耀

　　成立时间：2003年5月28日

　　主要业务：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：包装服务；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；国内贸易代理；货物进出口；专业设计服务。

　　截至2021年12月31日，云南山敏包装有限公司未经审计总资产2,145.77万元，净资产1,130.42万元；2021年实现营业收入2,315.48万元，净利润-0.43万元。

　　与公司的关联关系：云南山敏包装有限公司过去十二个月内实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　6. 企业名称：云南磷化集团海口磷业有限公司

　　注册地址：云南省昆明市西山区海口工业园区

　　注册资本：人民币230,000万元

　　企业类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：Ofer Lifshitz

　　成立时间：2015年1月9日

　　主要业务：磷矿石开采、加工、选矿、采购和销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、工业和食品级磷酸的研发、生产、销售和进出口；化肥、大量元素水溶肥料、磷基化肥、钾肥、复合肥、有机肥、生物菌肥、液体肥、缓控释肥、掺混肥和特种肥的研发、生产、销售和进出口；精细磷化工产品、磷酸盐、磷酸盐复配化工产品的研发、生产、销售和进出口；化工原材料、矿物饲料、建筑材料和硫磺的进口和销售业务；大型机械设备及化工备品备件进口；肥料等材料的运输及装卸服务；化工工程设计，以及相关技术咨询和应用服务；磷酸盐饲料添加剂的研发、生产、销售和进出口。

　　截至2021年12月31日，云南磷化集团海口磷业有限公司经审计总资产491,596.51万元,净资产317,852.56万元；2021年实现营业收入348,619.20万元,净利润61,048.63万元。

　　与公司的关联关系：公司持有云南磷化集团海口磷业有限公司50%的股权，公司董事Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生担任云南磷化集团海口磷业有限公司董事长，公司董事钟德红先生、副总经理师永林先生担任该公司董事，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　7. 企业名称：重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司

　　注册地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号

　　法定代表人：胡明源

　　注册资本：人民币20,000万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立时间：2016年2月5日

　　主要业务：制造、销售：电子信息材料、新能源材料、先进复合材料、先进陶瓷材料、节能环保材料、新型建筑材料、化工新材料（以上范围不含危险化学品）；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工业材料的检验（国家有规定的除外）；货物进出口。

　　截至2021年12月31日，重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司经审计总资产23,082.12万元，净资产16,452.21万元；2021年实现营业收入2,092.27万元，净利润-1,656.18万元。

　　与公司的关联关系：重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　8. 企业名称：云南水富天盛有限责任公司

　　注册地址：云南省昭通市水富市云富街道办事处云天大道

　　法定代表人：何迅

　　注册资本：人民币500万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资））

　　成立时间：1997年4月29日

　　主要业务：塑料制品、尿素、硝铵编织袋、农膜生产、销售；微肥、建筑材料批发、零售；纯净水的生产、销售；印刷服务；工业技术咨询和服务。

　　截至2021年12月31日，云南水富天盛有限责任公司经审计总资产2,830.89万元，净资产-1,381.58万元；2021年实现营业收入4,366.78万元，净利润100.27万元。

　　与公司的关联关系：云南水富天盛有限责任公司与公司同受关键管理人员控制。与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　9. 企业名称：云南天蔚物业管理有限公司

　　注册地址：云南省昆明市滇池路1419号

　　法定代表人：陈坤山

　　注册资本：人民币500万元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2001年11月13日

　　主要业务：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

　　截至2021年12月31日，云南天蔚物业管理有限公司经审计总资产903.35万元，净资产353.06万元；2021年实现营业收入1,053.46万元，净利润12.51万元。

　　与公司的关联关系：云南天蔚物业管理有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　10. 企业名称：云南天丰农药有限公司

　　注册地址：云南省昆明市安宁市连然街道办事处大屯

　　法定代表人：曾波

　　注册资本：1,500万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1992年09月01日

　　主要业务：化工产品中间实验：化学试剂（无毒），化学农药，饲料添加剂，农药剂型中间实验；矿产品，金属材料、建筑材料的销售；百菌清原药、氢氧化钠的生产及销售；化学肥料，化肥功能性助剂，化肥增效剂、生物有机肥料、微生物菌剂肥料，磷酸盐的生产及销售；工业气体、炼油用催化剂、石油化工用催化剂、化学工业用催化剂，环保用（如尾气处理用）催化剂及功能高分子材料的销售。

　　截至2021年12月31日，云南天丰农药有限公司经审计总资产347.67万元，净资产255.64万元；2021年实现营业收入523.36万元，净利润28.80万元。

　　与公司的关联关系：云南天丰农药有限公司实际控制人为云天化集团，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　11. 企业名称：云南云天化以化磷业研究技术有限公司

　　注册地址：云南省昆明市西山区滇池路1417号

　　法定代表人：Ofer Lifshitz

　　注册资本：2,000万元

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立时间：2015年08月05日

　　主要业务：磷基化肥（不包括控制释放化肥和缓释肥）、湿法磷酸、磷酸盐、磷化工、精细磷化工领域的新工艺、新技术、新产品研究、工程技术开发和技术服务。

　　截至2021年12月31日，云南云天化以化磷业研究技术有限公司经审计总资产1,957.33万元，净资产-2,026.05万元；2021年实现营业收入1,154.12万元，净利润158.80万元。

　　与公司的关联关系：公司持有云南云天化以化磷业研究技术有限公司50%的股权，公司董事Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生担任云南云天化以化磷业研究技术有限公司董事长，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　12. 企业名称：云南省化工产品质量监督检验站

　　注册地址：昆明市滇池路七公里

　　法定代表人：陈萌

　　类型：事业单位

　　主要业务：为保证产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验、仲裁检验与鉴定、生产许可检验相关委托检验政府委托产品安全检查检测技术方法与标准手段研究检测设备研制检验人员培训。

　　截至2021年12月31日，云南省化工产品质量监督检验站经审计总资产1,131.23万元，净资产1,123.12万元；2021年实现营业收入641.10万元，净利润195.93万元。

　　与公司的关联关系：云南省化工产品质量监督检验站为云天化集团控制的单位，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　13. 企业名称：勐海曼香云天农业发展有限公司

　　注册地址：云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼弄村民委员会曼扁村民小组（原勐海勐遮黎明砖瓦厂）

　　法定代表人：张林

　　注册资本：15,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2018年8月10日

　　主要业务：牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；主要农作物种子生产；食品销售；农作物种子经营；农药批发；农药零售；粮油仓储服务；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；调味品生产；饮料生产；酒制品生产；互联网直播技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；食品销售（仅销售预包装食品）；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品初加工等。

　　截至2021年12月31日，勐海曼香云天农业发展有限公司经审计总资产30,675.40万元，净资产9,591.33万元；2021年实现营业收入11,735.16万元，净利润-3,003.68万元。

　　与公司的关联关系：勐海曼香云天农业发展有限公司是云天化集团实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　14. 企业名称：云南天创科技有限公司

　　注册地址：云南省昆明市嵩明县杨林镇嵩明县杨林工业开发区天创路8号

　　法定代表人：李民

　　注册资本：23,898.66万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立时间：2002年4月29日

　　主要业务：制造和加工各类精细磷酸盐产品并在国内外销售此等产品，同时提供售后服务、培训、技术咨询及其他相关技术服务；货物进出口及技术进出口业务。

　　截至2021年12月31日，云南天创科技有限公司经审计总资产16,078.70万元，净资产12,846.93万元；2021年实现营业收入19,236.22万元，净利润2022.11万元。

　　与公司的关联关系：云南天创科技有限公司为公司关联方实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　15. 企业名称：吉林云天化农业发展有限公司

　　注册地址：吉林省长岭县太平川镇五区二段

　　法定代表人：师永林

　　注册资本：28,514.29万元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2008年8月28日

　　主要业务：大宗商品仓储监管、咨询及相关服务；化肥、饲料、农膜、农机贸易；粮食、农副产品收储、加工和贸易；进出口贸易（国家法律法规禁止的品种除外）；复合肥、BB肥、缓（控）释肥、有机肥、有机-无机复混肥、生物菌肥的研发、生产（含委托）和销售；玉米种子（含杂交种子及其亲本种子）、高粱种子、大豆种子、水稻种子、小麦种子、蔬菜、花卉种子的研发、加工、包装和销售等。

　　截至2021年12月31日，吉林云天化农业发展有限公司经审计总资产711,723.72万元，净资产37,773.70万元；2021年实现营业收入513,165.99万元，净利润2,141.94万元。

　　与公司的关联关系：吉林云天化农业发展有限公司是云天化集团的控股子公司，公司副总经理师永林担任其董事长，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）（三）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　16. 企业名称：中寮矿业钾盐有限公司

　　注册地址：老挝万象市西沙塔拉县蓬沙瓦岱村

　　法定代表人：李云文

　　注册资本：300万美元

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2005年2月28日

　　主要业务：钾盐矿的评估、开采、加工销售

　　截至2021年12月31日，中寮矿业钾盐有限公司经审计总资产84,616.40万元，净资产-33,114.17万元；2021年实现营业收入32.22万元，净利润-14,647.89万元。

　　与公司的关联关系：中寮矿业钾盐有限公司是云天化集团实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　17. 企业名称：昆明云天化纽米科技有限公司

　　注册地址：云南省昆明市安宁市安宁市工业园区麒麟园区

　　法定代表人：李甜

　　注册资本：人民币10,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：1997年4月29日

　　主要业务：复合材料、过滤材料、储能材料及元件、微孔隔膜、陶瓷材料、塑料助剂等新材料及助剂的研发、生产和销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2021年12月31日，昆明云天化纽米科技有限公司经审计总资产13,627.01万元，净资产-23,474.49万元；2021年实现营业收入96.23万元，净利润-7,161.47万元。

　　与公司的关联关系：昆明云天化纽米科技有限公司是云天化集团实际控制的子公司，与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。

　　履约能力分析：良好

　　三、关联交易的定价政策和依据

　　公司与以上各关联方的交易本着公平交易的原则，以市场定价或市场价格为基础，无重大高于或低于正常交易价格的现象，并以协议方式确定各方的权利和义务。

　　四、独立董事意见

　　公司根据日常生产经营需要，预计增加2022年度日常关联交易，各方遵循公开、公平、公正和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致的原则，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，对该议案发表同意的独立意见。

　　五、审计委员会意见

　　公司预计增加2022年度日常关联交易，符合公司业务实际，交易将遵守公开、公平、公开和诚信的原则，执行市场定价，符合平等自愿、协商一致原则，不会损害公司和股东的利益。本次关联交易审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。同意将该议案提交董事会审议。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：云天化关于增加2022年度日常关联交易事项已经公司第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第四十八次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，有利于满足公司的日常经营需求，本保荐机构对上述新增关联交易预计无异议。

　　七、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　以上关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，均属本公司与关联方日常生产经营中的必要的、持续性业务，符合公司的实际情况。因此，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月23日