浙江拱东医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事均亲自出席本次会议

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年8月22日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月11日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会及全体董事保证公司2022年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年上半年度）〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022上半年度）》（公告编号：2022-035）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2022 年 8 月 23 日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2022-034

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体监事均亲自出席本次会议

　　● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票，无弃权票

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年8月22日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年8月11日通过专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席张景祥先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会及全体监事保证公司2022年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《〈关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年上半年度）〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022上半年度）》（公告编号：2022-035）。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会

　　2022 年 8 月 23 日

　　公司代码：605369                         　　　　　　　　　　公司简称：拱东医疗

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：因公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，本报告期内分摊股份支付费用的金额为1,384.67万元。

　　注2：上年同期，公司出售了位于浙江省台州市黄岩区北城街道大桥路671号厂区的土地使用权及地上建筑物，交易价格为1,168万元，出售该资产确认的资产处置收益为1,015.77万元。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　2022年8月23日

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2022-035

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2022年上半年度）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。本次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》，对募集资金到账情况进行了审验。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为1,000.00万元，全部存放在工商银行台州黄岩支行的指定账户内（账号：1207031114200021559）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江拱东医疗器械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年9月10日与中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2022年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　三、2022上半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2022上半年度，募投项目的资金使用总金额为10,499.51万元，其中直接投入募投项目的金额为10,499.51万元。

　　截止2022年6月30日，募投项目的资金使用总金额为56,272.97万元，其中用于置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为12,889.21万元，直接投入募投项目的金额为43,383.76万元（含“补充流动资金”项目3,307.33万元）。

　　使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022上半年度内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

　　募投项目的预先投入自筹资金已于2020年度全部置换完毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　1、经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理；在12个月内（含12个月）该资金可滚动使用；授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司相关部门实施。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

　　2、截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为1,000.00万元，全部存放在工商银行台州黄岩支行的指定账户内（账号：1207031114200021559）。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　不适用。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　不适用。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，募投项目中“补充流动资金”项目已实施完毕，无节余资金；其他募投项目设备在陆续投入使用，尚无法确定募集资金的节余情况。

　　（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1、“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益；

　　2、“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，通过整体调整公司各厂区及各生产车间的产线规划和布局，提升生产效率，减少生产管理成本及物料中转成本，提高募集资金使用效率，公司募投项目“年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号（该地点为公司注册地址，系现有生产厂区之一）。除上述募投项目的新增实施地点事项外，公司募投项目不存在其他变化。

　　公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江拱东医疗器械股份有限公司部分募集资金投资项目新增实施地点的核查意见》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告》（公告编号：2021-040）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2022 年 8月 23日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 万元

　　注1：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，同意将公司募投项目“年产10000吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路88号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道10号

　　注2：报告期内，“年产10000吨医用耗材及包材产能扩建项目”陆续投入正常使用，实际实现销售收入为12,922.80万元，实现净利润为3,333.50万元（医用耗材一次性病毒采样病毒管未使用本项目的产能，其效益计入“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”）

　　注3：报告期内，“年产6.2亿支真空采血管产能扩建项目”陆续投入正常使用，实际实现销售收入为7,318.54万元，实现净利润为2,661.28万元（医用耗材一次性病毒采样病毒管占用了本项目产能，其效益计入本项目）

　　注4：“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产生效益

　　注5：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益