北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688500        证券简称：慧辰股份        公告编号：2022-042

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年8月22日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路18号南楼一层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵龙先生主持。会议采用现场投票方式与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订<对外投资管理制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 3属于特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：柳思佳、陈睿

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688500         证券简称： 慧辰股份         公告编号：2022-043

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　关于召开2022年半年度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年08月30日(星期二)上午11:00-12:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开平台：上海证券交易所“上证e互动”（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目

　　● 投资者可于2022年08月23日(星期二)至08月29日(星期一)16:00前将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(dmb.hcr@hcr.com.cn)。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了公司2022年半年度报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更深入全面地了解公司经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2022年08月30日(星期二)上午 11:00-12:00通过网络文字互动的方式召开2022年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。公司现就2022年半年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开时间、地点

　　● 会议召开时间：2022年08月30日(星期二)上午11:00-12:00

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 会议召开平台：上海证券交易所“上证e互动”（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理赵龙先生、财务负责人兼董事会秘书徐景武女士、董事、技术总监马亮先生、独立董事江一先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年08月30日(星期二)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年08月23日(星期二)至08月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(dmb.hcr@hcr.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：010-53263048

　　联系邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京慧辰资道资讯股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日