物产中大十届二次监事会决议公告

　　证券代码：600704           证券简称：物产中大        编号：2022-055

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二次监事会会议通知于2022年8月9日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2022年8月19日在公司以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）骆敏华女士主持，应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、审议公司2022年半年度报告及摘要；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　公司监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议修订公司《监事会议事规则》的议案。

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600704           证券简称：物产中大        编号：2022-056

　　物产中大关于2022年半年度募集资金

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票755,499,623股，发行价为每股人民币5.05元，共计募集资金3,815,273,096.15元，扣除承销和保荐费用13,075,471.70元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他费用3,210,896.19元后，公司本次募集资金净额为3,798,986,728.26元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕367号）。

　　资金流水情况：募集资金3,815,273,096.15元，坐扣承销及保荐费12,360,000.00元后余3,802,913,096.15元，已于2019年10月31日汇入物产中大在浙商银行开立的人民币账户3310010010120100875537账号内。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司2022年1-6月实际使用募集资金24,077.40万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,420.11万元；累计已使用募集资金234,272.81万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,859.41万元。

　　截至2022年6月30日，募集资金余额为155,485.47万元（包括累计收到的银行存款利息9,861.30万元，减去银行手续费等1.89万元后的净额，再扣除专户之外汇入的资金0.2万元）。

　　二、 募集资金的管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《物产中大集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券于2019年11月27日，与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江物产信息技术有限公司（2020年9月已更名为物产中大数字科技有限公司，以下简称物产数科）、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，与浙江物产元通汽车集团有限公司（以下简称元通集团）、浙江元通投资有限公司（以下简称元通投资）、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江物产实业控股（集团）有限公司（以下简称物产实业）、浙江物产工程技术服务有限公司（以下简称工程服务）、交通银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，与浙江中大元通实业有限公司（2021年7月已更名为物产中大元通实业集团有限公司，以下简称中大实业）、浙江物产中大线缆有限公司（以下简称中大线缆）、中国银行浙江省分行签订了《募集资金五方监管协议》，2021年12月27日，本公司连同华泰联合证券有限责任公司，与物产中大公用环境投资有限公司（以下简称公用环境）、物产中大(东阳）净水科技有限公司（以下简称中大（东阳））、物产中大凤川(桐庐）水处理有限公司（以下简称中大凤川）、物产中大（桐庐）水处理有限公司（以下简称中大（桐庐））、中国工商银行股份有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储七方监管协议》，与中大实业、 中大线缆、中国工商股份银行有限公司杭州分行羊坝头支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 截至2022年6月30日，本公司有17个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2. 募集资金余额与募集资金专户余额差异如下：

　　截至2022年6月30日无差异。

　　三、 2022年1-6月募集资金的使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　1. 有3个募集资金投资项目未达到计划进度：

　　（1）线缆智能制造基地建设项目：实施主体--浙江物产中大线缆有限公司本期仍使用自有资金进行该项目的投入。物产中大集团制订了“十四五”战略规划，基于对高端制造业的新定位和集团数字化转型的要求，对该项目的生产流程进行整体优化，并加大智能化和数字化改造，以提升生产效率和管理质量。

　　（2）汽车智慧新零售平台建设项目：前期物产元通关于汽车智慧新零售平台建设项目的实施一直在积极准备及推进，但由于杭州行政区划调整，对项目所在地块的规划和功能有了新的定位，该项目地块存在收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益。

　　（3）供应链大数据中心建设项目：物产中大集团制订了“十四五”战略规划，以及数字化转型顶层设计方案，目前在按方案推进该项目实施。

　　2. 项目可行性发生重大变化

　　杭州行政区划的调整对汽车智慧新零售平台建设项目所在地块的规划和功能有了新的定位，该项目地块存在收储的可能性，导致该项目的实施条件发生较大变化，为提高募集资金的使用效率，终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施，原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目，及早实现募集资金的投资收益。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益。“供应链大数据中心建设项目”是对利用云计算、大数据、物联网等信息技术，融入业务战略和商业模式，建设物产中大统一构架的端到端数字化平台，形成高效数字化的运营新生态。公司募投项目中“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益，但有利于推动公司从战略到运营的全价值链数字化转型，实现交易过程数据共享利用和全面数据可视化。截至2022年6月30日，该项目已累计投入募集资金9,628.42万元。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度，本公司为提高募集资金的使用效率，拟终止汽车智慧新零售平台建设项目的实施，该项目资金拟投向以下3个项目:线缆智能制造基地建设项目、供应链大数据中心建设项目、污水处理厂的改扩建项目(具体包括3个子项目:东阳南马污水厂一期改扩建项目、桐庐污水厂三期扩建项目、桐庐污水厂一二期改造项目）。

　　截至2022年6月30日，汽车智慧新零售平台建设项目已累计使用募集资金99.00万元，尚未使用的募集资金余额为82,915.88万元;本次募投项目变更后，原汽车智慧新零售平台建设项目尚未使用的募集资金余额拟按优先顺序投向变更后项目，详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：物产中大集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]：项目尚在建设期。

　　[注2]：项目陆续投入中，不单独产生效益。

　　附表

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：物产中大集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大     公告编号：2022-061

　　物产中大关于副董事长辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日收到公司副董事长张波女士的书面辞职报告，张波女士因工作需要，申请辞去公司副董事长、董事及董事会投资者关系管理委员会主任、战略委员会委员职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，张波女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，张波女士的辞职申请自送达董事会时生效。

　　张波女士在担任公司副董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发展、资本运作和企业文化建设等方面做出了重要贡献。公司及董事会对张波女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600704           证券简称：物产中大        编号：2022-054

　　物产中大十届三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议通知于2022年8月9日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年8月19日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议2022年半年度总经理工作报告；

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议2022年半年度报告及摘要；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的议案；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的公告”]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　五、审议关于修订《公司章程》的议案；

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、 审议关于修订公司《治理纲要》的议案；

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、 审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、 审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、 审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、 审议关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十一、 审议关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、 审议关于修订公司《关联交易制度》的议案；

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十三、 审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、 审议关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。

　　[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开2022年第二次临时股东大会的通知”]

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600704           证券简称：物产中大        编号：2022-057

　　物产中大关于申请注册发行

　　2022-2024年度债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为促进公司业务发展，优化负债结构，降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟适时发行债务融资工具，包括向中国银行间市场交易商协会申请统一注册的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。具体每期发行品种、发行规模、发行期限等要素由管理层依照《公司法》《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发办理发行的相关事宜，包括但不限于：

　　一、按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在不同债务融资工具的可发行额度范围内，根据公司融资需要，确定具体发行规模；

　　二、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和发行时市场的情况，确定每次发行的债务融资工具的发行条款和条件以及相关事宜；

　　三、根据发行债务融资工具的实际需要，委托各中介机构，并签署与每次发行相关的所有文件；

　　四、授权公司资金中心具体办理与发行债务融资工具相关的上述事项及上述未提及的其他事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：600704       证券简称：物产中大     公告编号：2022-058

　　物产中大关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》，及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行相应修改，内容如下：

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2022年8月23日