双枪科技股份有限公司2022年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：001211          证券简称：双枪科技         公告编号：2022-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。上述募集资金已于2021年7月30日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金123,675,508.73元，其中以前年度累计使用募集资金122,491,635.73元，2022年半年度使用募集资金1,183,873.00元。

　　截至2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币 300,416,520.95元，具体情况如下

　　（1）上述募集资金到位前，截至2021年7月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,060,200.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元；

　　（2）2021年度公司累计使用募集资金122,491,635.73元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为295,797,515.20元，募集资金专用账户利息收入1,807,474.81元，尚未支付的发行费用815,730.28元，募集资金2021年12月31日余额合计为298,420,720.29元。

　　（3）2022半年度公司累计使用募集资金123,675,508.73元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,060,200.00元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为294,129,372.48元，募集资金专用账户累计利息收入6,287,148.47元，募集资金2022年06月30日余额合计为300,416,520.95元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年8月16日，公司与兴业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称兴业银行杭州余杭支行）、中国建设银行股份有限公司庆元支行（以下简称建设银行庆元支行）和兴业证券股份有限公司（以下简称兴业证券）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349559），兴业银行杭州余杭支行开设募集资金专项账户（账号：357950100100349311），建设银行庆元支行开设募集资金专项账户（账号：33050169733509111111）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2022年06月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：（人民币）元

　　注：截至2022年06月30日募集资金余额为300,416,520.95元，其中专户活期存款余额为5,416,520.95元，购买理财产品余额为185,000,000.00元，闲置资金补充流动资金金额为110,000,000.00元。

　　三、 2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年06月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币123,675,508.73元，具体使用情况详见附表1：2022年半年度募集资金使用情况对照表。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金的使用情况与披露相符，不存在未及时、真实、准确、完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　附表1：

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：001211         证券简称：双枪科技        公告编号：2022-042

　　双枪科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。该预案已获2022年6月15日召开的2021年年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司 总股本72,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，共计分配股利36,000,000元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。此次利润分配应派发的现金红利已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2022年8月15日进行代派。

　　上述具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

　　证券代码：001211          证券简称：双枪科技         公告编号：2022-040

　　双枪科技股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2022年8月12日以书面通知的方式发出。会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《2022年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、 《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　3、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率和增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　4、 《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　经与会董事会审议，同意通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　5、 《关于投资建设年加工20万吨毛竹项目的议案》

　　为满足竹产业战略布局，结合公司的经营现状和产业布局，公司拟通过新设立子公司投资建设年加工20万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币1亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　《关于投资建设年加工20万吨毛竹项目的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：001211       证券简称：双枪科技       公告编号：2022-041

　　双枪科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2022年8月12日以书面通知的方式发出，会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张水华先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审议，会议认为公司编制的2022年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　《2022年半年度报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2022年半年度报告摘要》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、 《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　经审议，会议认为公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　3、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　为提高募集资金使用效率和增加资金收益，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，兴业证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

　　三、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：001211       证券简称：双枪科技        公告编号：2022-044

　　双枪科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2347号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）1,800.00万股。每股发行价格为26.40元，募集资金总额为475,200,000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币418,289,150.93元。以上募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月30日进行审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0174号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、 本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过后的12个月，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）拟投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　有效期为自董事会审议通过后的12个月内。

　　（五）授权及实施

　　上述事项经公司董事会审议通过后，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　四、 投资风险分析及控制措施

　　（一）投资风险分析

　　1、本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，尽管公司对募集资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响的可能。

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。

　　5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、 对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　六、 相关审核程序及意见

　　1、 董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　2、 监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

　　3、 独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次拟使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理的事项，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规章制度的规定。

　　综上，独立董事一致同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

　　4、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并有效控制投资风险的前提下，通过进行适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　综上所述，保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

　　2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

　　3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《兴业证券股份有限公司关于双枪科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：001211          证券简称：双枪科技        公告编号：2022-045

　　双枪科技股份有限公司

　　关于公司董事兼副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到柯茂奎先生递交的书面辞职报告。柯茂奎先生因为个人发展原因，申请辞去公司董事、副总经理职务。柯茂奎先生辞职后，将不再担任公司及其下属子公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，柯茂奎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产 经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事及总经理的补选工作。

　　截至本公告披露日，柯茂奎先生持有公司股份263,250股，辞职后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及本人承诺进行管理。

　　柯茂奎先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：001211        证券简称：双枪科技        公告编号：2022-046

　　双枪科技股份有限公司关于投资建设

　　年加工20万吨毛竹项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 对外投资概述

　　1、 双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设年加工20万吨毛竹项目的议案》，同意公司拟通过新设立子公司投资建设年加工20万吨毛竹项目，该项目总投资估算为人民币1亿元。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资项目的基本信息

　　1、 项目实施主体：资溪县双枪竹业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）；

　　2、 项目内容：建设全产业链智能化、数字化生产线，实现年加工毛竹20万吨；

　　3、 项目地点：江西省抚州市资溪县高阜镇竹科技产业园；

　　4、 项目投资及资金来源：本项目总投资估算为人民币1亿元，项目资金来源为公司自有资金及银行借款。

　　三、 本次对外投资目的和对公司的影响

　　为响应国家十部委发布的《关于加快推进竹产业创新发展的意见》，公司积极布局一产、聚焦二产，促进竹产业高质量发展。本次投资是公司为了推动竹产业创新发展的积极举措，有利于公司在竹产业形成新的核心竞争力和利润增长点。公司本次对外投资符合公司战略发展需求，有利于公司整合现有的产业布局，对公司长远发展具有积极意义。本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

　　四、 本次对外投资存在的风险

　　1、 本次项目建设中涉及的建设用地竞拍、交易定价等事项尚未实施，后续进展顺利与否仍存在不确定性。

　　2、 本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　3、 项目的建设时间和建设周期会受客观因素或不确定因素影响，存在项目延迟投产的风险。本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年8月23日