成都康弘药业集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002773         证券简称：康弘药业        公告编号：2022-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。会议通知已于2022年8月17日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事八名，实到董事八名，会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议：

　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年半年度报告及摘要》。

　　《2022年半年度报告及摘要》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二二二年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　《二二二年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事独立意见于2022年8月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。

　　根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》，首次授予部分设定的第一个行权期行权条件已经成就。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

　　独立董事独立意见于2022年8月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。关联董事柯尊洪、钟建荣、柯潇、殷劲群回避本议案的表决。

　　根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》和《成都康弘药业集团股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》, 公司2021年股票期权激励计划激励对象中102人因离职、2021年度个人绩效考核未达标或未完全达标等原因，其已获授但尚未行权的全部或部分股票期权不得行权，共计188.92万份由公司注销，占2021年股票期权激励计划授予总数的11.81%，占目前公司股本总额的0.21%。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

　　独立董事独立意见于2022年8月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票增值权激励计划(草案）》及其摘要的相关规定，公司2022年股票增值权激励计划规定的授予条件已成就，因此拟将2022年8月30日定为授予日，向符合条件的1名核心人员授予60万份股票增值权，约占本计划草案公告时公司股本总额的0.0653%。本次授予的股票增值权行权价格为13.47元/股，本激励计划不涉及到实际股票，以康弘药业股票作为虚拟股票标的。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于向激励对象授予股票增值权的公告》。

　　独立董事独立意见于2022年8月23日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002773         证券简称：康弘药业        公告编号：2022-066

　　成都康弘药业集团股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都康弘药业集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2022年8月17日以电子邮件的方式送达给全体监事。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。会议由监事会主席龚文贤主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场投票方式通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《2022年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2022年半年度报告及摘要》无异议的书面审核意见。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《二二二年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　经认真审核，监事会认为：该专项报告真实、客观的反应了二二二年半年度募集资金存放与使用情况，同意通过该报告。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司2021年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司部分激励对象因离职、2021年度个人绩效考核未达标或未完全达标等情形，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司对其已获授但尚未行权的全部或部分股票期权合计188.92万份不得行权并由公司注销，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于注销2021年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过《关于向公司2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司本次授予股票增值权的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职资格和授予条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的激励对象符合公司《2022年股票增值权激励计划(草案）》及其摘要规定的激励对象范围。公司确定股票增值权的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和激励计划中关于授予日的相关规定。截至目前，公司本次激励计划已经履行了相关审批程序，本次激励计划中规定的激励对象获授股票增值权的授予条件已经成就。综上，监事会同意以2022年8月30日为授予日，向符合条件的1名激励对象授予60.00万份股票增值权。

　　具体内容详见公司于2022年8月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于向激励对象授予股票增值权的公告》。

　　特此公告。

　　成都康弘药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：002773                证券简称：康弘药业                公告编号：2022-068

　　成都康弘药业集团股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无