金诚信矿业管理股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2022-062

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十三次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对2022年上半年可转换公司债券募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目进展情况进行了全面核查，并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　该议案已通过董事会审计与风险管理委员会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　公司代码：603979      公司简称：金诚信        公告编号：2022-064

　　转债代码：113615      转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603979         证券简称：金诚信        公告编号：2022-063

　　转债代码：113615         转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

　　一、 监事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第十九次会议的通知及相关材料。本次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

　　全体监事一致认为公司2022年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年的经营成果和财务状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司监事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：603979     证券简称：金诚信     公告编号：2022-065

　　转债代码：113615     转债简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2022年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户（账号为：9550880043094400379）人民币99,152.00万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元后，加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42万元后，公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6975号）。

　　(二)募集金额使用情况和结余情况

　　2022年上半年已投入募集资金16,257.41万元，截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金62,668.92万元，其中矿山采矿运营及基建设备购置项目50,910.30万元，智能化、无人化开采技术研发项目1,758.62万元，补充流动资金10,000.00万元。

　　截至2022年6月30日，结余募集资金（含闲置募集资金暂时补充流动资金的金额、活期存款利息收入扣除银行手续费的净额）余额为37,125.62万元。其中，闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元,活期存款利息收入扣除银行手续费的净额844.28万元，存放于募集资金专户的余额计7,125.62万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年1月与广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　说明： 以上存款余额不包含闲置募集资金暂时补充流动资金的3亿元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　2022年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　附件                                      募集资金使用情况对照表

　　2022年上半年

　　编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司   单位：人民币万元