大悦城控股集团股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000031           证券简称：大悦城       公告编号：2022-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开的时间：2022年8月22日下午3:30。

　　2、会议地点：北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。

　　3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第十届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长由伟先生。

　　本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权股份共计2,991,707,688股，占公司有表决权股份总数的69.7968%。其中：

　　1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份共计2,969,500,982股，占公司有表决权股份总数的69.2787%；

　　2）参加网络投票的股东共计7人，代表有表决权的股份共计22,206,706股，占公司有表决权股份总数的0.5181%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过1项议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过关于补选独立董事的议案

　　议案表决情况：

　　出席本次会议的中小股东表决情况：

　　经股东大会审议，李曙光先生当选公司第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

　　以上议案详情请见公司于2022年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达（北京）律师事务所张磊律师、吴昊律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议。

　　2、2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十二日