烟台双塔食品股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2022-058

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年8月11日以电话的形式发出会议通知，并于2022年8月23日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　　1、 审议通过了《2022年半年度报告》及摘要

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2022年半年度报告》全文刊登在2022年8月24日的巨潮资讯网上，《2022年半年度报告摘要》刊登在2022年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年八月二十三日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2022-059

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年8月11日以电话的形式发出会议通知，并于2022年8月23日以现场的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持。

　　1、 审议通过了《2022年半年度报告》及摘要。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年八月二十三日

　　证券代码：002481            证券简称：双塔食品            公告编号：2022-060

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、股份回购

　　公司于2021年10月25日召开的第五届董事会第十三次会议（临时）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司于 2021年11月12日披露了《回购报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021年11月13日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》；公司于2021 年12月11日披露了《关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告》。公司于2022年7月5日披露了《关于股份回购进展情况的公告》。截至2022年6月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份17,838,969 股，占公司截止2022年6月30日总股本的1.4347%，最高成交价为9.18元/股，最低成交价为6.97元/股，成交总金额为148,165,386.06元（含交易费）。本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

　　2、股权激励

　　2021年1月19日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司第五届监事会第六次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　2021年2月5日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

　　2022年4月19日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》，第五届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。公司计划对回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划回购价格。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　2022年5月13日，公司2021年度股东大会审议并通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案获得批准实施。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上的相关公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　2022年8月23日