成都天箭科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002977                            证券简称：天箭科技                      公告编号：2022-036

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2022-034

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编码：2022-036）。

　　（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2022-037）。

　　（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　公司董事会同意聘任谢玉兰女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　谢玉兰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编码：2022-038）。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2022-035

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2022年8月12日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　监事会认为：董事会编制2022年半年度报告的内容及审议程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编码：2022-036）。

　　（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

　　监事会认为：公司募集资金的存放、使用严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编码：2022-037）。

　　三、备查文件

　　《公司第二届监事会第八次会议决议》

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司监事会

　　2022年8月24日