合肥城建发展股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002208         证券简称：合肥城建         公告编号：2022087

　　合肥城建发展股份有限公司2022年

　　半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将合肥城建发展股份有限公司（以下简称公司或合肥城建公司）2022年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于2020年7月15日向16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）110,987,791股，每股面值为人民币1元，每股发行价为9.01元，应募集资金总额为人民币999,999,996.91元，根据有关规定扣除发行费用15,000,000.00元后，实际募集资金金额为人民币984,999,996.91元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2022年1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目13,342.29万元。截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金51,079.91万元，前期募集资金暂时补充流动资金45,000.00万元，本期已归还2,050.00万元，累计募集资金暂时补充流动资金42,950.00万元。扣除累计已使用的募集资金和累计募集资金暂时补充流动资金后，募集资金余额为4,470.09万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1,616.17万元，募集资金专户2022年6月30日余额合计为6,086.26万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

　　2020年8月19日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　2020年8月19日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称“环湖科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银行合肥望江路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　2020年8月19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合肥银河支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200888883），庐阳工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200363130）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　2020年8月19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行合肥马鞍山南路支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　2020年8月19日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新站工投”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦发银行合肥分行四牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金四方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801500001060），新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801100001070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 2022年1-6月募集资金的实际使用情况

　　截至2022年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币51,079.91万元，补充流动资金共计人民币42,950.00万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　附表1：

　　2022年1-6月募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建         公告编号：2022088

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，决定提名孙超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（孙超先生的简历见附件），任期至第七届董事会任期届满为止，并提请公司2022年第二次临时股东大会审议《关于提名非独立董事候选人的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。    截至本公告日，孙超先生未持有公司股份。孙超先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十三日

　　附件：

　　孙超先生简历

　　孙超先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，历任合肥经济技术开发区管委会办公室主任，合肥经济技术开发区工委办公室主任，合肥经济技术开发区党工委委员、工委办公室主任。现任合肥城建发展股份有限公司党委副书记。

　　截至本公告日，孙超先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，孙超先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2022089

　　合肥城建发展股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟定于2022年9月15日召开公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会提交的相关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）15:00；

　　（2）网络投票时间：2022年9月15日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年9月9日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年9月9日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案为：

　　1、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》；

　　（二）上述议案已经公司2022年8月23日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关内容。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方式

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2022年9月13日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）。

　　3、登记地点：安徽省合肥市潜山路100号琥珀五环国际A座十一楼1103室合肥城建发展股份有限公司证券部

　　4、联系方式：

　　联系人：田峰、胡远航

　　电    话：0551-62661906

　　传    真：0551-62661906

　　邮政编码：230031

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此通知。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十三日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362208

　　2、投票简称：合城投票

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托              先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人姓名（名称）：                      受托人姓名：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股份性质及持股数量：                受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：                          委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：                      受托日期：

　　附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002208                证券简称：合肥城建                公告编号：2022085

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1. 安徽四建控股集团有限公司诉合肥城建蚌埠置业有限公司建设工程施工合同纠纷案和合肥城建蚌埠置业有限公司反诉安徽四建控股集团有限公司案件。

　　2020年11月9日，安徽四建控股集团有限公司以合肥城建蚌埠置业有限公司为被告向蚌埠市蚌山区人民法院提起诉讼，请求合肥城建蚌埠置业有限公司追加蚌埠琥珀新天地项目工程款2,686.24万元及利息。合肥城建蚌埠置业有限公司提起反诉，反诉请求逾期竣工违约金609.43万元及利息，逾期交房违约金损失1,826.22万元，金额总计2,435.65万元。2022年2月24日，蚌埠市蚌山区人民法院已结案，判决合肥城建蚌埠置业有限公司支付安徽四建控股集团有限公司材差工程款22,740,231.00元及利息，并支付鉴定费644,697.00元；判决安徽四建控股集团有限公司支付合肥城建蚌埠置业有限公司逾期竣工违约金5,994,061.44元及利息，支付逾期竣工损失11,829,768.79元及利息。截至2022年6月30日，该案件已发回一审法院重新审理。

　　2. 巢湖婴航商贸有限公司诉合肥工投工业科技发展有限公司房屋买卖合同纠纷案。

　　巢湖婴航商贸有限公司请求解除2017年1月10日签订的《标准化厂房购买合同》及2017年4月5日签订的《安全生产协议书》，并向其返还购房款1,308.38万元，赔偿装潢损失326.13万元，支付房屋增值价款143.78万元（暂估价，以评估结论为准），赔偿资金占用损失296.26万元。该案于2021年7月30日双方进行质证，截至2022年6月30日，尚处于鉴定中。

　　除上述事项外，截至2022年6月30日止，本公司无其他需要披露的重要事项。

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2022083

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）于2022年8月23日9时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年8月12日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2022年半年度报告》（《公司2022年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》(《关于提名非独立董事候选人的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　独立董事对《关于提名非独立董事候选人的议案》发表了独立意见（全文详见2022年8月24日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》）。

　　四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》(《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十三日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2022084

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2022年8月23日11时在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2022年8月12日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2022年半年度报告》（《公司2022年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十三日