成都市路桥工程股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002628                        证券简称：成都路桥                        公告编号：2022-070

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：2021年半年度报告中上年同期每股收益披露数据为0.11元，是依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润计算所得，本报告中每股收益数据是依据归属于上市公司股东的净利润计算所得。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司控股股东诉讼进展事项

　　2022年6月，郑渝力、道诚力因股权转让纠纷向成都中院申请对公司控股股东宏义嘉华强制执行。具体内容详见公司2022年7月5日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-047）。

　　2、公司部分贷款逾期事项

　　2022年7月19日，公司收到四川金鼎产融股权投资基金管理有限公司（以下简称“四川金鼎”）的贷款提前到期通知书，四川金鼎以贷款保证人和公司法定代表人涉及被执行信息且金额较大为由，认为保证人已丧失或部分丧失保证能力，宣布3亿元委托贷款于2022年7月1日全部提前到期，逾期贷款本金为2.15亿元。具体内容详见公司2022年7月20日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2022-052）。

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-068

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于2022年8月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名（其中董事刘其福先生、董事熊鹰先生、董事徐基伟先生以通讯方式表决），所有董事均亲自出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　董事会认为，公司《2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告全文》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-070）同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十四次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十四日

　　证券代码：002628         证券简称：成都路桥        公告编号：2022-069

　　成都市路桥工程股份有限公司

　　第六届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议于2022年8月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中监事曹征先生以通讯方式表决），所有监事均亲自出席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，公司董事会编制和审核《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十四日