荣丰控股集团股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000668             证券简称：荣丰控股           公告编号：2022-058

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司控股股东拟发生变更

　　2022年3月24日，公司控股股东盛世达投资有限公司与湖北省新动能基金管理有限公司签署《股份转让框架协议》，湖北新动能拟受让盛世达持有的公司43,905,725股股份，约占公司已发行股份的29.90%。本次交易完成后，湖北新动能将成为公司的控股股东，湖北省国资委将成为公司的实际控制人。

　　本次签署的《股份转让框架协议》仅为各方关于本次交易的意向性协议，框架协议签署后，受让方将对公司进行尽职调查，尽职调查完成后，各方将确定是否签署正式的股份转让协议及相关协议继续推进本次交易。具体详见2022年3月25日公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-024）。

　　2022年5月23日，盛世达投资有限公司与湖北省新动能基金管理有限公司签订了《股权交易备忘录》，双方对签署正式股权转让协议前需完成的工作、股权交割及付款安排等内容进行了约定，具体内容详见2022年5月24日公司披露于巨潮资讯网的《关于控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2022-044）。

　　2022年8月11日，公司披露该项交易进展，湖北新动能聘请的中介机构就本次交易涉及的尽职调查、审计、评估 等各项工作正在积极有序地进行中。具体详见2022年8月11日公司披露于巨潮资讯网的《关于控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2022-056）。

　　截至本报告披露日，该项交易正常推进中。

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-059

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2022年8月23日上午08:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年8月12日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中董事长王征先生、独立董事周德元先生、独立董事刘长坤先生、董事楚建忠先生通过通讯表决方式出席了会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-057）及《荣丰控股集团股份有限公司2022年半年度报告摘要（公告编号：2022-058）》。

　　2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

　　4、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十三日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2022-060

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2022年8月23日上午08:30在公司会议室召开，会议通知已于2022年8月12日以电子邮件的方式发出,会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席贾明辉女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-057）及《荣丰控股集团股份有限公司2022年半年度报告摘要（公告编号：2022-058）》。

　　三、备查文件

　　1、第十届监事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十三日