河北中瓷电子科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：003031                证券简称：中瓷电子                公告编号：2022-077

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司换届选举事项

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会任期于2022年3月届满，公司已于2022年3月2日在公司会议室通过视频会议的方式召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议。会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同时，公司于2022年3月18召开了2022年第一次临时股东大会，通过了上述议案，并于同日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于选举监事会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》选举产生公司第二届董事会及专门委员会、第二届监事会和公司经理层。

　　（二）公司2021年度资本公积转增股本事项

　　河北中瓷电子科技股份有限公司于2022年4月20日召开了第二届董事会第二次会议，并于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。鉴于公司目前经营情况较为稳定，以及对公司未来发展的预期和信心，为积极回报广大投资者，与全体股东共享公司发展的经营成果，同意在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配方案为：公司以总股本149,333,333股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次利润分配金额未超过报告期末未分配利润的余额，转股金额未超过报告期末资本公积-股本溢价的余额。另外，公司2021年未分配利润的30%用于提取任意盈余公积。

　　（三）无偿划转事项

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“公司”）控股股东中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“十三所”）将其持有的本公司4,986,629 股股份（占本公司总股本的3.34%）无偿划转给中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）持有。

　　2022年1月17日，十三所与电科投资已签署了《关于河北中瓷电子科技股份有限公司国有股份无偿划转的协议书》，并取得《中国电科关于河北中瓷电子科技股份有限公司部分国有股份无偿划转有关事项的批复》（电科资〔2022〕41号），批复同意将十三所所持中瓷电子4,986,629股股份无偿划转至电科投资持有。

　　2022年4月25日，公司收到由控股股东十三所转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述国有股权无偿划转已于 2022年4月25日完成证券过户登记手续。

　　本次国有股权无偿划转完成后，十三所持有公司69,200,439股股份（占公司总股本46.34%），电科投资持有公司13,910,047股股份（占公司总股本的9.31%）。公司控股股东及实际控制人未发生变化，十三所仍为本公司控股股东，中国电子科技集团有限公司仍为公司实际控制人。

　　（四）重要的并购或重组计划

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发行股份购买其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债，拟向中国电科十三所、石家庄慧博芯盛企业管理合伙企业（有限合伙）、石家庄慧博芯业企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的河北博威集成电路有限公司 100%股权，拟向中国电科十三所、数字之光智慧科技集团有限公司、北京智芯互联半导体科技有限公司、中电科投资控股有限公司、北京首都科技发展集团有限公司、北京顺义科技创新集团有限公司、北京国联之芯企业管理中心（有限合伙）、中电科国投（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的北京国联万众半导体科技有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　2022年1月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年1月29日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

　　2022年2月16日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请中介机构为公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项提供服务的议案》，并于2022年2月17日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。

　　2022年2月28日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-015）。

　　2022年3月28日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-035）。

　　2022年4月28日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-055）。

　　2022年5月28日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-060）。

　　2022年6月28日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2022-063）。

　　截至2022年6月28日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在加快推进，交易方案完善及确认、审批审核等工作正在持续与交易相关方、各主管部门抓紧沟通落实。

　　证券代码：003031        证券简称：中瓷电子      公告编号：2022-074

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2022年8月16日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第五次会议的通知。本次会议于2022年8月23日在公司会议室以通讯表决的方式召开。公司本届董事会现有董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会3名监事及公司高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、 备查文件

　　1. 《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

　　2. 《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十三日

　　证券代码：003031    证券简称：中瓷电子     公告编号：2022-075

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2022年8月16日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第三次会议的通知。本次会议于2022年8月23日在公司会议室召开。公司本届监事会现有监事3人，均以视频通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席郝军英女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议并经表决，通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　三、 备查文件

　　1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十三日

　　证券代码：003031               证券简称：中瓷电子            公告编号：2022-073

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2022年4月20日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2022年5月12日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司与中国建设银行股份有限公司石家庄分行签 订了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，使用闲置募集资金2,500 万元购买“中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款”，产品起息日为2022 年5 月18日，到期日为2022 年8 月 18 日。具体内容详见公司于 2022 年5 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-059）。

　　截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 2,500 万元，获得理财收益20.04万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 7,000 万元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09756期”，产品起息日为2022 年5月20日，到期日为2022 年8 月 18 日。具体内容详见公司于 2022 年5 月21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-059）。

　　截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 7,000 万元，获得理财收益50.92 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

　　二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

　　单位：人民币万元

　　三、备查文件

　　1、 中信银行电子回单。

　　特此公告

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年八月二十三日

　　证券代码：003031               证券简称：中瓷电子            公告编号：2022-078

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瓷电子”）于2022年4月20日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2022年5月12日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-043）。

　　现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

　　一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 7,000 万元购买“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11181期”。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买“中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款”。

　　购买的情况如下：

　　（一）1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11181期

　　2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

　　3、产品起息日：2022 年8月19 日

　　4、产品到期日：2022 年11月17 日

　　5、产品金额：7,000 万元

　　6、预计产品年化收益率区间：1.6%-3.28%

　　7、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司石家庄分行无关联关系

　　系。

　　（二）1、产品名称：中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行单位通知存款

　　2、产品类型：保本收益型

　　3、产品起息日：2022 年8月19 日

　　4、产品金额：3,000 万元

　　5、预计产品年化收益率区间：1.85%

　　6、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行无关联关系。

　　二、对公司经营的影响

　　公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主 营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证 券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

　　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理 财产品的购买以及损益情况。

　　四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管 理产品的具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

　　单位：人民币万元

　　五、备查文件

　　1、 《中信银行结构性存款产品说明书》（C22RJ0103）

　　2、 《中国建设银行存款开户证实书》（130100047232）

　　特此公告。

　　河北中瓷电子科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年八月二十三日