北京首钢股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000959                证券简称：首钢股份                公告编号：2022-060

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以7819869170为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　2022年 3月 18日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京首钢股份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]553号)。

　　2022年4月20日，本公司完成了向首钢集团有限公司发行1,015,417,369股购买其持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司49%剩余股权工作。2022年6月7日，本公司完成配套募集资金非公开发行的股份54,126,391股的发行上市工作。公司总股本增加为7,819,869,170股。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○二二年八月二十二日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-057

　　北京首钢股份有限公司

　　2022年度董事会第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度董事会第三次临时会议的会议通知于2022年8月15日以书面及电子邮件形式发出。

　　（二）会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开。

　　（三）本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　（四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2022年8月24日发布的《北京首钢股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　（二） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司2022年半年度风险评估审核报告》

　　本议案涉及关联交易，关联董事赵民革、刘建辉回避表决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　议案内容详见公司于2022年8月24日发布的《首钢集团财务有限公司2022年半年度风险评估审核报告说明》。

　　（三） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　议案内容详见公司于2022年8月24日发布的《北京首钢股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（四） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年中期利润分配预案》

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2021年度及2022年上半年，公司合并报表归属于母公司所有者净利润934,021,480.93元（其中2021年度802,053,622.97元、2022年上半年131，967,857.96元），提取10%法定盈余公积93,402,148.09元后，可供投资者分配利润840,619,332.84元（其中2021年度721,848,260.67元、2022年上半年118,771,072.16元）。

　　公司拟以股本总数7,819,869,170股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），合计分配现金625,589,533.60元，占2021年度及2022年上半年母公司实现可供分配利润74.42%。本次不实行资本公积金转增股本。

　　若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整每股现金分红。

　　（五） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事调整的议案》

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　因工作调动，邱银富董事（非独立董事）申请辞去公司董事职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》规定，推荐曾立为新的董事人选（简历附后）。拟任董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据有关规定，上述人选已事先征得独立董事同意并发表了独立意见。

　　（六） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改“与关联方资金往来管理制度”的议案》

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2022年8月24日发布的《北京首钢股份有限公司与关联方资金往来管理制度（2022年8月修订）》。

　　（七） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于制定“董事会向经理层授权管理制度”的议案》

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2022年8月24日发布的《北京首钢股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》。

　　（八） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》

　　本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2022年9月9日召开2022年度第二次临时股东大会，通知内容详见公司于2022年8月24日发布的《北京首钢股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　拟任董事人选简历

　　曾立，男，1971年12月生，研究生学历，工程硕士，高级工程师。曾任首钢第三炼钢厂炼钢车间技术员、技术科负责人、技术科副科长、技术科副科长(主持工作)、技术科科长、副厂长，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长兼迁钢炼钢分厂厂长、党总支书记，北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长兼迁钢炼钢分厂厂长、党总支书记兼首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业部副部长，唐山首钢宝业钢铁有限公司总经理助理兼炼钢厂厂长、北京首钢股份有限公司第二炼钢厂厂长、首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼钢作业部副部长，首钢总公司副总工程师兼总工程师室办公室(北京首钢新钢公司总工程师室办公室)主任，首钢总公司副总工程师兼总工程师室办公室(北京首钢新钢公司总工程师室办公室)主任、首钢京唐钢铁联合有限责任公司制造部部长，首钢总公司副总工程师兼首钢京唐钢铁联合有限责任公司制造部部长，首钢总公司副总工程师、首钢京唐钢铁联合有限责任公司副总经理，首钢总公司副总工程师、首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事、副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事、副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委副书记、董事、总经理。现任首钢京唐钢铁联合有限责任公司党委书记、董事长。

　　曾立与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，作为本公司股权激励对象持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-058

　　北京首钢股份有限公司

　　2022年度监事会第二次临时会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度监事会第二次临时会议的会议通知于2022年8月15日以书面及电子邮件形式发出。

　　（二）会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开。

　　（三）本次会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人。

　　（四）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年半年度报告及半年度报告摘要》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2022年8月24日发布的《北京首钢股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　（二） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有限公司2022年半年度风险评估审核报告》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2022年8月24日发布的《首钢集团财务有限公司2022年半年度风险评估审核报告说明》。

　　（三） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见公司于2022年8月24日发布的《北京首钢股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　（四） 会议审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年中期利润分配预案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2021年度及2022年上半年，公司合并报表归属于母公司所有者净利润934,021,480.93元（其中2021年度802,053,622.97元、2022年上半年131，967,857.96元），提取10%法定盈余公积93,402,148.09元后，可供投资者分配利润840,619,332.84元（其中2021年度721,848,260.67元、2022年上半年118,771,072.16元）。

　　公司拟以股本总数7,819,869,170股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税），合计分配现金625,589,533.60元，占2021年度及2022年上半年母公司实现可供分配利润74.42%。本次不实行资本公积金转增股本。

　　若分配方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整每股现金分红。

　　三、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　北京首钢股份有限公司监事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：000959       证券简称：首钢股份            公告编号：2022-059

　　北京首钢股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。

　　一、募集资金基本情况

　　2022年3月18日，公司收到中国证监会《关于核准北京首钢股份有限公司向首钢集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]553号)，核准公司发行股份募集配套资金不超过250,000万元。

　　公司本次实际非公开发行A股普通股股票54,126,391股，每股发行价格5.38元，募集资金总额为人民币291,199,983.58元，扣除主承销商承销费用后，由独立财务顾问(联席主承销商)向公司划转了认股款人民币287,603,983.82元，扣除本次重组独立财务顾问费及其他相关费用后，本次发行募集资金净额为人民币273,368,221.41元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金专户资金到账情况进行了审验，并出具《北京首钢股份有限公司验资报告》(致同验字(2022)第110C000271号)。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》，以及公司 2022年度董事会第二次临时会议决议，公司及控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司（以下简称“京唐公司”）已分别在北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行开设募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　2022年6月17日，公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议（一）》”）；公司、京唐公司与中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行及独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《监管协议（二）》”)，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2022年6月30日，募集资金共产生利息收入83,884.50元，募集资金专户余额287,687,868.32元。公司严格按照《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》《监管协议（一）》《监管协议（二）》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，接受其监督。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截止2022年6月30日，募集资金净额以及利息收入为人民币287,687,868.32元，募集资金专户余额为人民币287,687,868.32元。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　截止2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截止2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在问题的情况

　　报告期内，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北京首钢股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在违规使用募集资金的情形。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2022年8月23日

　　证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-061

　　北京首钢股份有限公司

　　关于召开2022年度

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年9月9日召开2022年度第二次临时股东大会。现将会议事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年度第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司2022年度董事会第三次临时会议决议召开本次股东大会。

　　3.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间:2022年9月9日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间:2022年9月9日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月9日的9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年9月2日。

　　7.出席对象：

　　（1）2022年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等中介机构人员。

　　8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室（北京市石景山区石景山路68号）。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会审议提案

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2.提案披露情况

　　本次股东大会拟审议提案已于2022年8月22日经公司2022年度董事会第三次临时会议、2022年度监事会第二次临时会议审议通过，并于2022年8月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　3.其他相关说明

　　本次股东大会提案2.00仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。根据相关规定，本次股东大会将对中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。

　　2.登记时间：2022年9月6日、7日9:00-11:30、13:30-16:00。

　　3.登记地点：北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼（脱硫车间）五层。

　　4.登记方法

　　（1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件1）登记。

　　（2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人身份证登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登记（需在2022年9月7日16：00前送达或传真至公司，信函登记以收到地邮戳为准）。

　　5.联系方式

　　地    址：北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼（脱硫车间）五层

　　邮政编码：100041

　　电    话：010-88293727

　　传    真：010-88292055

　　联 系 人：刘世臣   许凡

　　现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件2。

　　五、备查文件

　　《北京首钢股份有限公司2022年度董事会第三次临时会议决议》

　　北京首钢股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日

　　附件1

　　授权委托书

　　本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故不能参加北京首钢股份有限公司2022年度第二次临时股东大会，兹委托_________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：               委托人持股数量：

　　受托人签名：                     受托人身份证号码：

　　年   月   日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首钢投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　本次股东大会无累积投票提案。

　　3.本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。