大悦城控股集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告

　　证券代码：000031        证券简称：大悦城        公告编号：2022-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次限售股上市流通数量为2,112,138,742股，占公司总股本比例49.28%；解除限售股东为明毅有限公司。

　　● 本次限售股上市流通日期为2022年8月26日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　（一）本次限售股份发行基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮地产（集团）股份有限公司向Vibrant Oak Limited（明毅有限公司，以下简称明毅）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2154号）核准，大悦城（原中粮地产（集团）股份有限公司）向明毅有限公司发行2,112,138,742股股份购买相关资产。

　　上述新增股份于2019年2月26日在深圳证券交易所上市，限售期自上市之日起开始计算。

　　（二）本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　1.2019年2月26日，公司向明毅新增发行有限售条件流通股股2,112,138,742股股份上市。本次股份发行完成后，公司股份总数由1,813,731,596股增至3,925,870,338股。

　　2. 2020年1月6日，公司完成以非公开发行方式向特定投资者发行股份募集配套资金股份发行上市，新增有限售条件流通股360,443,001股，锁定期为自股份上市之日起12个月。上市公司股份总数由3,925,870,338股增至4,286,313,339股。

　　3.2021年1月6日，工银瑞信投资管理有限公司持有的77,025,469股解除限售上市流通。

　　4.截至目前，公司总股本为4,286,313,339股。

　　二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺及履行情况

　　本次申请解除股份限售的股东明毅有限公司在公司非公开发行股票时作出如下承诺：

　　截至目前，本次限售股持有人明毅有限公司严格履行了上述承诺。

　　本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，上市公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份上市流通安排

　　限售股上市流通数量为2,112,138,742股；

　　限售股上市流通日期为2022年8月26日；

　　限售股上市流通明细清单具体如下：

　　四、股本变动结构表

　　五、独立财务顾问核查意见

　　经核查，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司及中信证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意大悦城本次解除限售股份上市流通。

　　六、备查文件

　　1、上市公司限售股份解除限售申请书及申请表

　　2、限售股份明细数据表

　　3、《中国国际金融股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》

　　4、《中信证券股份有限公司关于大悦城控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十三日