宁波富达股份有限公司 十届十七次董事会决议公告

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达       公告编号：临2022-026

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2022年8月22日以通讯方式召开，会议通知于8月12日以邮件方式送达全体董、监事及有关人员。本次会议应出席董事为6人，实际出席董事6人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《宁波富达股份有限公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案:

　　一、公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》

　　2022年上半年度公司共完成营业收入15.13亿元，同比增加65.95%；利润总额1.97亿元，同比下降14.89%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降23.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.13亿元，同比下降21.93%。实现每股收益0.0851元，加权平均净资产收益率4.1054%。期末股东权益合计33.01亿元，注册资本14.45亿元。

　　营业收入增加主要是由于增加燃料油加工销售所致；净利润减少主要是由于水泥业务受市场需求不足导致毛利率下降以及商业地产因疫情减免租金（联营收益）所致。

　　报告期末公司资产总额39.84亿元，其中货币资金10.72亿元、投资性房地产10.78亿元；负债总额6.82亿元，其中银行借款1.91亿元；归属于母公司的股东权益27.57亿元，资产负债率17.13%，分别比年初下降7.95%和增加1.00个百分点。

　　与会全体董事认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，准确、真实地反映了公司2022年上半年度的经营情况。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于调增公司控股子公司在建项目（宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的议案

　　2020年10月，经科环公司董事会、股东大会和本公司十届三次董事会审议通过，科环公司拟投资建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”（以下简称“项目”）。项目建设地位于余姚中意宁波生态园，投资估算为2.58亿元，预计营业收入80570万元/年，利润总额1602万元/年，全投资税后静态回收期为12.38年。（详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）本公司临2020-032、033号公告）

　　本项目建设期间由于疫情防控使建设周期拉长，建材费用、设备费用、人工费用大幅度上涨以及工艺调整等原因，投资额有较大增加。经江苏省建筑材料研究设计院测算，预计投资为3.53亿元（调增投资金额9480万元），营业收入为88100万元/年，利润总额为2099万元/年，投资利润率为 6.30%，全投资税后财务内部收益率为5.36 %，自有资金财务内部收益率9.09%,全投资税后静态投资回收期为13.17年(含建设期一年)。

　　详见上证所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波富达关于调增公司控股子公司在建项目（宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的公告》（临2022-027）》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达     公告编号：临2022-027

　　宁波富达股份有限公司关于调增控股

　　子公司在建项目（宁波科环年产200万吨

　　水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”（简称“项目”）

　　● 投资金额：3.53亿元，其中本次增加投资金额9480万元

　　特别风险提示：本项目经公司十届三次董事会审议通过，总投资额2.58亿元；项目建设期间由于疫情防控使建设周期拉长、费用上涨等原因，投资额有较大增加。经公司十届十七次董事会审议通过，总投资调增到3.53亿元，调增投资金额9480万元。项目投产后可能有熟料采购风险；项目的规划总投资、规划建设期、预计投产时间、收益等要素均为预估数，不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、项目概述

　　2020年10月，经科环公司董事会、股东大会和本公司十届三次董事会审议通过，科环公司拟投资建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”（以下简称“项目”）。项目建设地位于余姚中意宁波生态园，投资估算为2.58亿元，预计营业收入80570万元/年，利润总额1602万元/年，全投资税后静态回收期为12.38年。

　　本项目建设期间由于疫情防控使建设周期拉长，建材费用、设备费用、人工费用大幅度上涨以及工艺调整等原因，投资额有较大增加。经江苏省建筑材料研究设计院测算，预计投资调增到3.53亿元，营业收入为88100万元/年，利润总额为2099万元/年，投资利润率为6.30%，全投资税后财务内部收益率为5.36 %，自有资金财务内部收益率9.09%,全投资税后静态投资回收期为13.17年(含建设期一年)。

　　2022年8月22日，公司十届十七次董事会审议通过了《关于调增公司控股子公司在建项目（宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目）投资总额的议案》。

　　二、项目实施背景

　　2019年，根据浙江省环境保护督察宁波市整改工作协调小组向宁波市发改委下发《关于进一步做好省环境督察整改方案（问题编号二十一）修改完善工作的紧急通知》（【2019】9号），要求按省“大气十条”的要求，对宁波科环新型建材股份有限公司（以下简称“宁波科环或科环公司”）实施关停搬迁问题整改。发改委通知明确的整改方案为：宁波科环2020年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。（详见上交所网站本公司临2019-034号公告）

　　按照宁波市发改委明确的整改方案，经科环公司董事会、股东大会和本公司十届三次董事会审议通过，科环公司拟投资25,820.65万元建设“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”，本项目的实施在落实“六稳六保”、尽可能的进行员工安置、维护社会稳定等方面有积极的社会效益；同时本项目的实施也是为了公司实现市场及品牌传承、保障重大合同履约、推进战略发展、实施产业拓展基地建设等方面的需要。（详见上交所网站本公司临2020-032、033号公告）

　　为贯彻落实省环保督查关于回转窑关停、粉磨系统搬迁的要求，2020年11月，科环公司以收购宁波甬舜建材科技有限公司（以下简称“甬舜公司”）100%股权的方式，获得中意宁波生态园的建设用地71亩，用于实施“宁波科环年产200万吨水泥粉磨系统搬迁项目”。2021年3月，为有利于确保200万吨粉磨项目建成后的熟料供应，科环公司经公开挂牌，将甬舜公司21%股权转让给浙江上峰建材有限公司。转让后，甬舜公司股东为：科环公司出资3950万元，占79%股权，浙江上峰建材有限公司出资1050万元，占21%股权。

　　三、项目在建情况

　　项目位于中意宁波生态园，用地71.07亩，由江苏省建筑材料研究设计院有限公司设计。项目在2020年12月完成前期筹备工作后，项目熟料库水泥库等于2021年1月正式开工，项目水泥磨主厂房等于2021年9月底正式开工。截止7月末，项目累计完成投资2.34亿元。项目预计2022年8月底开始试生产。

　　四、项目投资总额增加的原因及金额

　　本项目增加投资9480万元，主要原因：

　　（一）材料、人工涨价，增加投资4271.88万元。本项目由于建设周期长，时间跨度比较大，在项目可研报告转化成设计方案，再转化为施工图设计的过程中，国际国内市场变化巨大，基础原材料价格大幅上涨，致使基建材料如钢材、水泥、混凝土等同步上涨，有的甚至翻倍，增加了工程建设成本和费用。而且近几年随着施工劳动力资源的紧缺，人工成本也快速上涨。

　　（二）设计安全系数提高，增加投资800万元。设计院结构设计安全度提高（恒载分项系数1.2调整为1.3，活载分项系数1.4调整为1.5），导致项目各子项土建工程费用增加。

　　（三）桩基费用增加，增加投资519.71万元。项目地处杭州湾软土地基，地质条件极为复杂，地下施工存在许多不稳定性和不确定性因素。

　　（四）安全防护设施费用增加，增加投资721.7万元。随着政府监管部门对施工安全生产的要求越来越高，安全生产的规范和标准也越来越严格，安全防护方案论证、安全防护措施设置也相应提高了非实质性投资的建设费用。

　　（五）工艺调整及生活设施增加，增加投资2850万元。为充分发挥产能，实施差异化竞争，生产特种水泥，降低生产成本，进行相关工艺调整。同时，由于新厂区地处偏远，为保障员工生活，增加了必要的生活配套设施。

　　（六）其它增加事项315.98万元。由于建设周期拉长，利息增加。施工过程中，根据规范要求增加了消防水池和高位水箱、初期雨水收集系统、研发楼机械排烟系统等。

　　五、项目对公司的影响

　　项目建成后，预计营业收入88100万元/年，利润总额2099万元/年，本公司持有宁波科环52%的股权。科环公司持有宁波甬舜建材科技有限公司79%股权。即本公司间接持有宁波甬舜建材科技有限公司41.09%股权。

　　在当前新冠疫情尚未完全消除的大环境下，按照中央“六稳六保”要求，项目建设有利于职工安置和社会稳定，也体现了企业的社会责任和担当。另外，科环公司关停后本项目作为公司水泥产业在宁波的基地，“舜江”品牌能够得以传承和拓展，同时也可保障科环公司重点工程项目合同履约。

　　六、项目的风险分析

　　（一）项目投产后可能有熟料采购风险。

　　（二）本项目的规划总投资、规划建设期、预计投产时间、收益等要素均为预估数，不构成对股东的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司针对上述风险，将利用自身优势，加强新产品开发，进行差异化竞争；建立稳定的熟料供应基地，保障熟料供应；继续发挥“舜江”品牌优势，稳固客户资源，提高公司收益；项目实行“投资风险保证金”风险共担机制，经营团队投入500万元风险保证金，以激励约束经营层控制风险。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达       公告编号：临2022-028

　　宁波富达股份有限公司关于

　　2022年上半年度主要经营数据的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司在2018年度实施了重大资产出售方案，已将公司持有的房地产板块公司的股权和债权以公开方式出让，公司不再从事房地产开发业务，出售完成后公司从事的业务为商业地产、水泥建材、燃料油加工销售。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》要求，公司现将2022年上半年度主要经营数据披露如下：

　　商业地产：

　　2022年1-6月，公司出租房地产楼面面积15.41万平方米（商业综合体14.39万平方米、工业厂房1.00万平方米、住宅0.02万平方米），取得租金总收入14,399.42万元（商业综合体14,350.61万元、工业厂房47.90万元、住宅0.91万元）。

　　以上数据为阶段统计数据，未经审计。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　公司代码：600724                      　　　　　　　　　　公司简称：宁波富达

　　宁波富达股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用