山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601699              股票简称：潞安环能               公告编号：2022-031

　　债券代码:143366              债券简称:17环能01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2022年8月23日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以电子邮件方式向全体监事发出，并予以确认。本次会议应出席监事6名，实际出席6名。

　　本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会审议并通过了以下决议：

　　（一）《关于审核公司二○二二年半年度报告的议案》

　　具体内容见公司2022年半年度报告及摘要。

　　监事会认为：公司《二○二二年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二二年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

　　2022年8月24日

　　公司代码：601699                      　　　　　　      　　　　公司简称：潞安环能

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2022-030

　　债券代码:143366               债券简称:17环能01

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年8月23日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。

　　会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况：

　　1、会议审议通过了《关于审议公司<二○二二年半年度报告>的议案》。

　　议案具体内容见公司2022年半年度报告及摘要。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、会议审议通过了《关于审议公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》。

　　具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。

　　关联董事回避表决此项议案。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日