安徽鑫铂铝业股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：003038     证券简称：鑫铂股份     公告编号：2022-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中樊晓宏、程锦、赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-078）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　三、备查文件

　　1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：003038     证券简称：鑫铂股份     公告编号：2022-080

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]189号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,661万股，每股发行价格18.08元，募集资金总额为人民币481,108,800.00元，扣除发行费用人民币57,272,702.90元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币423,836,097.10元。2021年2月5日，主承销商扣除不含增值税的承销费用和保荐费用37,428,615.26元后，实际到账募集资金人民币443,680,184.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0021号《验资报告》验证。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态，募集资金剩余金额为3,799.27万元，募集资金累计利息收入扣除手续费净额为36.01万元，节余募集资金总额为3,835.29万元。为提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营。公司于2021年12月31日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，同意公司将截至2021年12月31日的节余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）3,835.29万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司独立董事以及保荐机构均发表了明确的同意意见。详见《关于全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004）。2022年1月22日，公司披露《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2022-009），公司已按照计划将募集资金从募集资金专户转到公司一般银行账户，并于2022年1月21日前已办理完毕募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相关的募集资金三方监管协议/四方监管协议相应终止。

　　截至2022年6月30日， 公司首次公开发行股票募集资金专项账户的具体情况如下：

　　（二）非公开发行股票

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）17,528,089股，每股发行价格为人民币44.50元。募集资金总额为人民币779,999,960.50元，扣除各项发行费用合计人民币11,090,838.67元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币768,909,121.83元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》审验。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2022年6月30日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　公司会同保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与兴业银行股份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）会同国元证券分别与安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股份有限公司天长支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　截至2022年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

　　截至2022年6月30日止，本公司实际使用募集资金12,108.61万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表-非公开发行股票。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、 闲置募集资金情况说明

　　公司于2022年6月15日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。截止2022年6月30日止，公司暂未实际开展使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　2022年半年度募集资金使用情况对照表-非公开发行股票

　　金额单位：人民币万元

　　证券代码：003038       证券简称：鑫铂股份        公告编号：2022-079

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司生产经营正常，无重大变化。

　　证券代码：003038     证券简称：鑫铂股份     公告编号：2022-082

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年8月23日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2022年8月19日以电子邮件方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张培华先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-078）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-079）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-080）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　《安徽鑫铂铝业股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月24日

　　证券代码：003038         证券简称：鑫铂股份          公告编号：2022-083

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　关于2022年半年度计提信用

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2022年半年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2022年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2022年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及子公司对截至2022年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计13,531,009.34元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年6月30日，明细如下表：

　　单位：人民币元

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　（一）计提信用减值准备

　　本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。

　　公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　1、对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　2、对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　3、对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况

　　单位：人民币元

　　三、董事会审计委员会关于2022年半年度计提信用及资产减值准备的合理性说明

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司已就2022年半年度计提信用及资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，经审查，我们认为：公司本次计提信用及资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截至2022年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用及资产减值准备的计提。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提信用及资产减值准备13,531,009.34元，相应减少公司2022年半年度利润总额13,531,009.34元。本次计提信用及资产减值准备未经审计确认。

　　公司2022年半年度计提信用及资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次计提信用及资产减值准备不涉及关联方和关联交易。

　　特此公告。

　　安徽鑫铂铝业股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日