江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　股票代码：001234                     股票简称：泰慕士                    公告编号：2022-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　股票代码：001234        股票简称：泰慕士        公告编号：2022-046

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年8月22日下午2点30在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中：董事陆彪先生、杨敏女士以现场方式参会，董事高军先生、傅羽韬先生、蔡卫华先生以通讯方式参会。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》

　　同意公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币20,000.00万元增加至不超过人民币30,000.00万元，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议之日起至2023年3月15日止。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　《关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-049）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　董事会在审核公司2022年半年度报告全文及其摘要后，认为：2022年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度报告》（公告编号：2022-042）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-044）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期将于2022年10月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名陆彪先生、杨敏女士、田凤洪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　第二届董事会非独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

　　与会董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

　　4.1《关于提名陆彪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.2《关于提名杨敏女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.3《关于提名田凤洪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第一届董事会任期将于2022年10月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名蔡卫华先生、傅羽韬先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　第二届董事会独立董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

　　5.1《关于提名蔡卫华先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.2《关于提名傅羽韬先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

　　《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（六）、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2022年9月16日（星期五）下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺科技股份有限公司会议室，以现场会议结合网络投票方式召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　《2022年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2022-045）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（七）、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　同意公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币3,000.00万元的授信额度提供担保，授信期限为1年，并由公司在前述期限和额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

　　《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-048）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

　　2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月24日

　　股票代码：001234        股票简称：泰慕士        公告编号：2022-050

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第一届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年8月22日在公司会议室召开，由监事会主席顾海先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加自有资金购买理财产品额度的议案》

　　公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币20,000.00万元增加至不超过人民币30,000.00万元，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。同意公司及控股子公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币20,000.00万元增加至不超过人民币30,000.00万元。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

　　《关于增加自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-049）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（二）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度报告》（公告编号：2022-042）、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-043）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：2022年半年度，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及公司《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-044）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（四）审议过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第二届监事会任期将于2022年10月29日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名蔡美芳女士、顾海先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

　　第二届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常动作，在新一届监事会监事就任前，第一届监事会仍继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

　　与会监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

　　4.1《关于提名蔡美芳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.2《关于提名顾海先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

　　《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-051) 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（五）审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　监事会同意公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币3,000.00万元的授信额度提供担保，授信期限为1年，并由公司在前述期限和额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-048）具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年8月24日