深圳市德明利技术股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001309      证券简称：德明利        公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

　　3、 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开的日期、时间：2022年8月23日（周二）下午14‥30；

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月23日9:15-15:00期间任意时间。

　　2.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3.会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋会议室

　　4.召集人：公司第一届董事会

　　5.主持人：董事长李虎先生

　　6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共23名，代表股份57,016,917股，占上市公司有表决权总股份的71.2711%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名，代表股份54,691,532股，占公司有表决权总股份的68.3644%。通过网络投票的股东11人，代表股份2,325,385股，占上市公司有表决权总股份的2.9067%。

　　通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份8,148,974股，占上市公司有表决权总股份的10.1862%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份5,823,589股，占上市公司有表决权总股份的7.2795%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份2,325,385股，占上市公司有表决权总股份的2.9067%。

　　公司董事、监事及高管通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议，广东信达律师事务所2名见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1. 审议通过《关于为公司董监高购买责任险的议案》

　　同意24,927,830股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的99.9992%；反对200股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的0.0008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,774股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的99.9975%；反对200股，占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案关联股东李虎先生回避表决，回避表决的股数为32,088,887股。

　　2. 审议通过《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目的议案》

　　同意57,016,917股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　同意57,016,917股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　同意57,016,917股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　5. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　同意57,016,917股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　6. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　同意57,016,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,774股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9975%；反对200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　7. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意57,016,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,774股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9975%；反对200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　8. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　同意57,016,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,774股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9975%；反对200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　9. 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

　　同意57,016,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,774股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9975%；反对200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　10. 审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

　　同意57,016,717股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,774股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9975%；反对200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　11. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　同意57,016,917股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意8,148,974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、 律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所沈琦雨、周晓静律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、 备查文件

　　1、2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于深圳市德明利技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳市德明利技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年8月23日