中粮生物科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2022-054

　　中粮生物科技股份有限公司

　　八届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届三次董事会会议的书面通知。会议于2022年8月22日在北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事8人，实际参加表决的董事共8人，参加表决的董事有：佟毅先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生、李世辉先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　2.以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。

　　公司监事会对2022半年度报告发表了核查意见，认为董事会编制和审议的公司2022半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.公司八届三次董事会决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司董事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：000930       证券简称：中粮科技         公告编号：2022-055

　　中粮生物科技股份有限公司

　　八届三次监事会会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月11日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届三次监事会会议的书面通知。会议于2022年8月22日在北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A座7层5号会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：张建华先生、李智先生、李颖慧女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2022年半年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

　　1.2022年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司2022年半年度财务状况和经营成果。

　　2.公司2022年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　3.参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

　　4.公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、备查文件

　　公司八届三次监事会决议。

　　特此公告。

　　中粮生物科技股份有限公司监事会

　　2022年8月22日

　　证券代码：000930             证券简称：中粮科技             公告编号：2022-058

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司2022年8月22日召开八届三次董事会、八届三次监事会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　董事长：佟毅

　　中粮生物科技股份有限公司

　　二二二年八月二十四日