河南平高电气股份有限公司 关于计提无形资产减值准备的公告

　　股票简称：平高电气         股票代码：600312          编号：临2022-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提无形资产减值准备的情况

　　为真实反映河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2022年上半年财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的无形资产计提了减值准备。

　　随着产业发展及市场需求的变化，公司持续推动环保型、大容量开断产品研制和绿色制造、智能制造水平提升，对部分产品进行结构优化和技术升级，环保型、大容量开关和绿色制造工艺将得到实现和应用。公司聘请北京中天和资产评估机构对无形资产进行减值测试，对部分自主研发形成的无形资产账面价值高于其预计未来现金流量现值部分计提减值准备1,204万元。

　　二、上述计提对公司财务状况的影响

　　本次计提的资产减值准备将减少公司2022年上半年度合并报表利润总额人民币1,204万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

　　本次计提资产减值准备未经审计，最终会计处理及对公司2022年度利润的影响以年度审计结果为准。

　　三、审核意见

　　公司于2022年8月24日召开了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司计提无形资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的无形资产计提减值准备。

　　公司独立董事认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。

　　公司监事会认为：公司本次计提无形资产减值准备依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况。计提减值后能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十六次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　股票代码：600312        股票简称：平高电气        公告编号：临2022-050

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　● 获得补助金额：2,647,084.74元（未经审计）。?

　　● 对当期损益的影响：本期收到的政府补助均计入当期损益，预计将对公司利润产生一定积极影响。

　　一、获得补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2022年4月1日至2022年7月31日累计收到与收益相关的政府补助资金共计2,647,084.74元（未经审计），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3.74%。

　　（二）具体补助情况

　　单位：元

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司已按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，对上述补助资金进行会计处理，上述政府补助均与收益相关，均计入公司当期损益。

　　上述政府补助预计将对公司利润产生一定积极影响。最终的会计处理以及对公司当年损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：600312                      　　　　　　　　　　公司简称：平高电气

　　河南平高电气股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 本半年度报告未经审计。

　　1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600312           股票简称：平高电气             编号：临2022-047

　　河南平高电气股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于2022年8月14日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2022年8月24日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2022年半年度报告及报告摘要》：

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2022年半年度报告及报告摘要。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司计提无形资产减值准备的议案》：

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于计提无形资产减值准备的公告》。

　　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》：

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报》。

　　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）>的议案》；

　　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案>的议案》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　股票简称：平高电气         股票代码：600312            编号：临2022-048

　　河南平高电气股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2022年8月14日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，于2022年8月24日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年半年度报告及报告摘要》：

　　监事会对公司2022年半年度报告发表如下审核意见：

　　1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2022年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3.公司2022年半年度报告从各方面客观地反映了公司2022年上半年的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；

　　4.公司2022年半年度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司计提无形资产减值准备的议案》：

　　公司本次计提无形资产减值准备依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况。计提减值后能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2022年8月25日