山东雅博科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

　　证券代码：002323         证券简称：雅博股份         公告编号：2022-057

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟注销子公司审议情况

　　1、山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司上海雅之数信息科技有限公司（以下简称“上海雅之数”）和全资子公司上海雅百特供应链管理有限公司（以下简称“上海雅百特”），同时授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至办理完成相关注销手续止。

　　2、董事会审议情况

　　2022年8月24日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。

　　3、根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，本事项不需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟注销子公司基本情况

　　1、拟注销子公司基本情况（一）

　　（1）公司名称：上海雅之数信息科技有限公司

　　（2）成立日期：2017年11月8日

　　（3）法定代表人：黄作安

　　（4）注册资本：人民币1,800万元

　　（5）注册地址：上海市长宁区天山西路789号A栋4层406室

　　（6）经营范围：信息科技、智能技术，计算机软硬件系统、安防技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。计算机系统集成、通信建设工程施工、消防建设工程专项设计、机电安装建设工程施工、建筑智能化建设工程设计施工一体化，承装、承修、承试电力设施 （限上门），计算机软硬件设备及辅助设备、通信产品、通讯产品、机电产品、建筑设备、环保设备、电器机械、建筑材料、机械设备、智能家居、电子产品、电力设施专用设备销售，展览展示服务、文化艺术活动交流策划，设计、制作各类广告，商务咨询，物业管理，建设工程监理服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（7）股东：山东雅博科技股份有限公司

　　（8）最近一年又一期主要财务数据（详情见附件）：

　　单位：元

　　2、拟注销子公司基本情况（二）

　　（1）公司名称：上海雅百特供应链管理有限公司

　　（2）成立日期：2018年1月31日

　　（3）法定代表人：王东挺

　　（4）注册资本：人民币10,000万元

　　（5）注册地址：上海市长宁区天山西路789号A幢6层601室

　　（6）经营范围：供应链管理；货运代理，道路货物运输；汽车租赁；煤炭及制品、金属材料、合金材料、建材、五金交电、耐火材料、计算机及零配件、通信设备及零配件、机械设备及零配件、电子元器件、办公设备及耗材、汽车用品、酒具、工艺美术品（象牙及其制品除外）、体育用品、办公用品、劳防用品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；企业管理咨询；食品流通。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（7）股东：山东雅博科技股份有限公司

　　（8）最近一年又一期主要财务数据（详情见附件）：

　　单位：元

　　三、注销全资子公司的原因

　　基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销上海雅之数和上海雅百特。

　　四、注销子公司对公司的影响及其他安排

　　上海雅之数和上海雅百特注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，两家子公司为雅博股份全资子公司，注销后不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司董事会同意并授权管理层办理全资子公司的清算、注销等相关事宜。公司董事会将关注事项进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002323              证券简称：雅博股份            公告编号：2022-058

　　山东雅博科技股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　实际控制人报告期内变更

　　R适用 □不适用

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、上市公司重整情况

　　2020年6月18日，债权人江苏福斯特新能源科技有限公司向枣庄市中级人民法院（以下简称“枣庄中院”）申请对雅博股份进行重整。具体内容详见《关于被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2020-041）。

　　2021年4月25日，枣庄中院依法受理雅博股份重整，并交由枣庄市市中区人民法院（以下简称“市中区法院”）审理。具体内容详见《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-012）。

　　2021年9月30日，市中区法院出具（2021）鲁0402破3-3号《民事裁定书》，裁定批准《山东雅博科技股份有限公司重整计划》，终止雅博股份重整程序。具体内容详见《关于重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-078）。

　　2022年2月16日，公司收到市中区法院送达的（2021）鲁0402破3-4号《民事裁定书》，市中区法院裁定《山东雅博科技股份有限公司重整计划》执行完毕，终结雅博股份重整程序。具体内容详见《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-010）。

　　2、子公司山东雅百特重整情况

　　2021年6月20日，雅博股份的全资子公司山东雅百特科技有限公司（以下简称“山东雅百特”）收到市中区法院的通知，通知称债权人天津市美德宝科技有限公司申请对山东雅百特进行重整。具体内容详见《关于全资子公司山东雅百特科技有限公司被申请重整的提示性公告》（公告编号：2021-039）。

　　2021年6月21日，市中区法院依法裁定受理山东雅百特重整。具体内容详见《关于法院裁定受理全资子公司山东雅百特科技有限公司重整的公告》（公告编号：2021-040）。

　　2021年7月30日，山东雅百特召开第一次债权人会议，会议表决通过了《山东雅百特科技有限公司重整案财产管理方案》。具体内容详见《全资子公司第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-052）。2021年9月27日，山东雅百特管理人在“京东拍卖破产强清平台”发布了《山东雅百特科技有限公司管理人关于山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告（第一次）》及《拍卖须知》，将于2021年10月13日9时至2021年10月14日9时止（延时的除外）在京东拍卖破产强清平台，对山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产进行公开拍卖。具体详见《关于山东雅百特管理人发布〈关于山东雅百特所持部分股权、对外债权及其他流动资产的拍卖公告（第一次）〉及〈拍卖须知〉的公告》（公告编号：2021-074）。

　　2021年9月30日，市中区法院出具（2021）鲁0402破5-5号《民事裁定书》，裁定批准《山东雅百特科技有限公司重整计划》，终止山东雅百特重整程序。具体内容详见《关于全资子公司山东雅百特科技有限公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2021-079）。

　　2022年2月16日，山东雅百特收到市中区法院送达的（2021）鲁0402破5-6号《民事裁定书》，市中区法院裁定《山东雅百特科技有限公司重整计划》执行完毕。具体内容详见《关于全资子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2022-011）。

　　3、公司股票交易于 2022 年 6 月 1 日开市起停牌一天，并于 2022 年 6 月 2 日开市起复牌，自 2022 年 6 月 2 日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST 雅博”变更为“雅博股份”，公司股票代码“002323”不变，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

　　证券代码：002323          证券简称：雅博股份         公告编号：2022-055

　　山东雅博科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2022年8月15日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2022年8月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告》全文详见2022年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于拟注销全资子公司的公告》；

　　基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、提高运营效益和运行质量，经公司审慎研究，决定拟注销司全资子公司上海雅之数信息科技有限公司和全资子公司上海雅百特供应链管理有限公司。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟注销全资子公司的公告》(2022-057)。

　　三、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：002323         证券简称：雅博股份        公告编号：2022-056

　　山东雅博科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2022年8月15日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2022年8月24日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由李存富先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　《2022年半年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告》全文详见2022年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《山东雅博科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东雅博科技股份有限公司监事会

　　2022年8月25日