海南海峡航运股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　证券代码：002320           证券简称：海峡股份         公告编号：2022-32

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，受益于琼州海峡资源整合，在疫情可控的情况下，营业总收入比上年同期增长118.85%。公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。报告期内，公司船舶运输车辆173.2万辆次，同比增长175.5%；运输旅客498.0万人次，同比增长165.2%。轮渡港口进出口车流量177.0万辆次，同比增长0.8%，进出口客流量509.1万人次，同比减少0.2%。受疫情影响，西沙航线3月至6月底停航，航次同比减少68.2%，客运量同比减少64.3%，北海航线航次同比减少17.2%，客运量同比减少40.9%。

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2022-30

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议（临时）决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2022年8月24日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1、 会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

　　公司副董事长汤亮宇先生因工作变动原因已辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司董事会根据股东深圳市盐田港股份有限公司推荐提名张婷女士为公司第七届董事会董事候选人。张婷女士简历详见附件。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2022年8月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十次会议议案的独立意见》。

　　本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议。

　　2、 会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

　　鉴于公司原副总经理李文斌先生因工作变动原因已辞去公司副总经理职务，根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定，公司董事会同意聘任张婷女士担任公司副总经理职务，任期与公司第七届董事会任期一致。张婷女士简历详见附件。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2022年8月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十次会议议案的独立意见》。

　　3、 会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司“十四五”发展规划的议案。

　　为推动公司高质量发展，用好自贸港政策，以战略规划为指引，完善资源配置，公司科学编制“十四五”发展规划，主要包括：规划概述、“十三五”回顾与总结、“十四五”发展环境分析、发展愿景及目标、发展举措以及重点工作规划等重点内容。

　　本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司“十四五”发展规划》。

　　4、 会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2022年投资计划的议案。

　　根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了2022年投资调整计划。调整后，2022年投资项目共51个。总投资额为552735.26万元，增加57171.36万元，年度投资额363408.19万元，减少9029.30万元。

　　本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司投资计划调整说明》。

　　5、 会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案。

　　监事会发表审核意见：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年半年度报告及其摘要具体内容详见刊登于2022年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春回避表决，非关联董事表决通过了该议案。

　　依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司的《金融许可证》、《营业执照》以及最近一期的合规自我评估报告、风险管理自我评估报告、财务数据等材料，出具了公司与财务公司关联交易风险持续评估报告，认为公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

　　《关于中远海运集团财务有限责任公司的风险评估报告》具体内容详见刊登于2022年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第七届董事会第十次会议议案的独立意见》。

　　7、 会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。

　　为进一步促进公司领导人员廉洁从业，明确决策范围，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，强化监督检查和责任追究，保证公司全面、协调、可持续发展，公司董事会同意对“三重一大”决策制度实施办法进行修订。

　　8、 会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。

　　根据《公司章程》规定，公司将于2022年9月9日在海南省海口市召开公司2022年第三次临时股东大会。具体内容详见2022年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二二年八月二十五日

　　附件：董事候选人及副总经理简历

　　张婷：女，1970年6月出生，中共党员，大学文化，工程师。曾任深圳市东鹏运输公司安技部副经理，集装箱项目主管；深圳市盐田港股份有限公司仓储部内务组组长；深圳盐田港集装箱物流中心有限公司行政人事部经理，单证部经理；深圳市盐田港股份有限公司物流事业部综合部经理，规划发展部主管，产权法律与合同管理部主管，高级主管。近五年曾任海南海峡航运股份有限公司副总经理；津市港口有限公司总经理；盐田港港航发展（常德）有限公司总经理；津市港口有限公司董事长；澧县港口有限公司董事长。

　　张婷女士未持有公司股票，曾在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司子公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320         公告编号：2022-31

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以 OA、 电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第六次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2022年8月24日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事 5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　　与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

　　一、 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司“十四五”发展规划的议案。

　　为推动公司高质量发展，用好自贸港政策，以战略规划为指引，完善资源配置，公司科学编制“十四五”发展规划，主要包括：规划概述、“十三五”回顾与总结、“十四五”发展环境分析、发展愿景及目标、发展举措以及重点工作规划等重点内容。

　　本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司“十四五”发展规划》。

　　二、 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2022年投资计划的议案。

　　根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了2022年投资调整计划。调整后，2022年投资项目共51个。总投资额为552735.26万元，增加57171.36万元，年度投资额363408.19万元，减少9029.30万元。

　　本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资计划调整说明》。

　　三、 会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案。

　　监事会发表审核意见如下：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2022年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二二年八月二十五日

　　股票简称：海峡股份     股票代码：002320     公告编号：2022-33

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。2022年8月24日，海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（临时），以10票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十次会议（临时）决议召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年9月9日上午09：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年9月9日上午9:15-下午15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2022年9月5日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止2022年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　上述议案已经公司第七届董事会第十次会议（临时）审议通过，详见刊登于2022年8月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年9月7日和9月8日上午9:00-11:00；下午 15:00-17:00

　　（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　（四）会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：蔡泞检   刘哲

　　联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议（临时）决议。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年八月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”；投票简称为“海峡投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年9月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月9日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托人（签字盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：

　　委托人证券账户卡：                 委托人持股数量：

　　签署日期：   年   月   日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

　　表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不

　　选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。