国旅联合股份有限公司 监事会2022年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2022-临049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司监事会主席蔡丰先生召集并主持的公司监事会2022年第二次临时会议于2022年8月23日（星期二）采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2022年半年度报告书面审核意见》。

　　监事会对公司2022年半年度报告的书面审核意见：

　　1、2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度报的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为特此公告。

　　国旅联合股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　公司代码：600358               公司简称：国旅联合                公告编号：2022-临051

　　国旅联合股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2022-临048

　　国旅联合股份有限公司

　　董事会2022年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公司董事会2022年第三次临时会议于2022年8月23日采取现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司2022年半年度（1-6月）实现营业收入29,627.43万元，营业利润1,380.93万元，归属公司股东净利润947.77万元。具体内容详见公司同日披露的公告《国旅联合股份有限公司2022年半年度报告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经公司研究决定，聘请唐岩琪女士为公司证券事务代表, 协助公司董事会秘书履行职责。

　　唐岩琪女士简历：

　　唐岩琪，女，1990年2月出生，硕士研究生学历。拥有上海证券交易所董秘任职资格证书。曾就职于中信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司。2020年6月至2021年6月任国旅联合股份有限公司投资部投资经理；2021年6月至2022年8月任国旅联合股份有限公司证券事务专员。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　办公及通讯地址：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号阿尔法34栋2楼

　　联系电话：0791-87705106

　　传真号码：0791-87705018

　　电子邮箱：tangyanqi@cutc.com.cn

　　特此公告。

　　国旅联合股份有限公司董事会

　　2022年8月25日