深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农          公告编号：2022-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月23日上午10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年8月13日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际参会董事10名，董事靳庆军因个人原因未能参会，授权委托董事蔡新平代为参会并行使表决权。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

　　独立董事对该事项进行了事前认可，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事熊伟、巴根、陈家俊、张永富对该议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对以上第二、三、五项议案分别发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任肖慧女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　肖慧女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

　　肖慧女士联系方式如下：

　　地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层

　　电话：0755-25425020-6368

　　传真：0755-25420155

　　电子邮箱：a000048@126.com

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十四日

　　附：肖慧女士简历

　　肖慧女士：中国国籍，金融学硕士。曾先后任职于深圳市爱施德股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司，自2019年5月起任本公司证券事务副总监。

　　肖慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖慧女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于证券事务代表任职资格的规定；不是失信被执行人。

　　证券代码：000048        证券简称：京基智农        公告编号：2022-022

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月23日上午10:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年8月13日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际参会监事4名，监事柳杨授权委托监事黄丽芳代为参会并行使表决权。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为，董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为下属公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

　　关联监事陈家慧、蔡小芳对该议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

　　详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司监事会

　　二二二年八月二十四日

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2022-024

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司本次为下属公司提供担保额度合计不超过12亿元人民币，该担保额度最高限额占公司最近一期经审计净资产的47.38%（截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为60.12亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的237.36%）。

　　2、本次预计担保额度目前尚未发生，实际担保金额以正式签署的担保合同为准。对于后续实际发生的担保事项，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司全资子公司深圳市京基智农贸易有限公司（以下简称“京基智农贸易”）及全资孙公司贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”）的日常经营和业务发展资金需求，保障其向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）的顺利进行，公司拟为该两家下属公司（资产负债率均超过70%）提供合计不超过人民币12亿元额度的担保，其中：拟为京基智农贸易提供担保额度不超过2亿元，拟为贺州京基智农提供担保额度不超过10亿元。

　　2022年8月23日，公司第十届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、对外担保额度情况

　　公司拟为下属公司提供担保额度的具体情况如下：

　　三、被担保对象基本情况

　　1、被担保公司基本信息

　　2、被担保对象股权结构

　　京基智农贸易系公司全资子公司；贺州京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。

　　3、被担保对象主要财务数据

　　（1）京基智农贸易最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　（2）贺州京基智农最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　4、是否失信被执行人

　　以上被担保对象均非失信被执行人。

　　四、担保事项的主要内容

　　公司对下属公司提供担保为连带责任保证担保，最终实际担保总额累计不超过12亿元，担保额度有效期至股东大会审议通过之日起12个月，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起3年。在上述额度和期限内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。

　　董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内办理担保相关手续，并签署相关法律文件，同时授权公司法定代表人或其指定的代理人在符合相关法律法规及规则的前提下，根据实际经营需要在总担保额度内对各被担保方的担保额度进行调剂。对于后续实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　本次公司为下属公司提供担保额度，是为了支持下属公司日常生产经营，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定经营。本次担保对象均为公司全资控股的下属公司，公司对其有绝对的控制权，担保风险可控，符合公司整体利益。

　　六、独立董事意见

　　公司下属公司向银行等金融机构融资系日常经营及业务发展所需，本次为公司对下属公司提供担保额度具备合理性，符合公司整体利益；被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司为下属公司提供担保额度并将该事项提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总额度为179.30亿元，其中对下属公司担保总额度为34.30亿元，对其他单位/个人的担保总额度为145亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。公司及其控股子公司实际对外担保余额为60.12亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的237.36%，其中对下属公司担保余额为12.42亿元，对其他单位/个人的担保余额为47.70亿元（均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。

　　公司及下属公司无任何逾期担保情形，涉及诉讼的担保金额为832.88万元（因一购房客户逾期向银行还贷，银行提起仲裁申请，经仲裁裁决，公司对此承担连带清偿责任；金额暂计至诉请日）。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第三次会议决议；

　　2、第十届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十四日

　　证券代码：000048         证券简称：京基智农         公告编号：2022-025

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　关于控股股东为公司下属公司银行贷款

　　提供连带责任担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为满足公司全资孙公司贺州市京基智农时代有限公司（以下简称“贺州京基智农”）项目建设的资金需求及贷款银行授信要求，公司控股股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）拟为贺州京基智农向银行申请不超过人民币10亿元的贷款额度提供连带责任保证担保，实际担保金额以贺州京基智农与银行签署的贷款合同项下提款的金额为准。根据实际提款金额及银行借款期限（最长不超过4年），贺州京基智农拟按每年1.5%的担保费率向京基集团支付担保费。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，京基集团系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、2022年8月23日，公司第十届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的议案》，关联董事熊伟、巴根、陈家俊、张永富已对该事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本概况

　　1、公司名称：京基集团有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司

　　3、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座6901-02A单元

　　4、法定代表人：陈华

　　5、注册资本：10,000万元

　　6、企业社会信用代码：91440300279381452A

　　7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办高科技工业、房地产、旅游、餐饮、能源、储运等实业（具体项目另行申报；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有物业租赁；物业管理（凭物业管理资质证书经营）；会所管理及咨询；高新科技建筑材料的技术开发，各类经济信息咨询（不含限制项目）；游艇租赁；从事广告业务；酒店管理、餐饮管理；日用百货、副食的内部零售及相关配套服务；会议服务（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；健身服务；电子商务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营），许可经营项目是：棋牌、茶艺、游泳池、健身房、保健、按摩、足浴；附属商务中心、商场；美容美发、桑拿；机动车辆停放服务；旅业、住宿；咖啡厅、咖啡制售；酒吧、KTV、公共浴室；销售烟酒、饮料；中西餐制售；餐饮服务。

　　8、股权结构：陈华持股90%，陈辉持股10%。

　　9、财务数据：京基集团2021年度实现营业收入1,603,949万元，实现净利润206,884万元；截至2022年3月31日，京基集团总资产为10,927,918万元，净资产为3,328,816万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　京基集团系公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联法人。京基集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　京基集团拟为贺州京基智农向银行申请不超过人民币10亿元的贷款额度提供连带责任保证担保。根据实际提款金额及银行借款期限（最长不超过4年），贺州京基智农拟按每年1.5%的担保费率向京基集团支付担保费。

　　根据双方拟签署的《融资担保协议》，双方以每月1号的担保余额为基数按月计费，当月解除担保的按全月计费，计算公式为：月担保费=（月初担保余额*1.5%）/12。京基集团于每月10号向贺州京基智农发送收费通知单并开具同等金额发票，贺州京基智农收取发票后于次月10号前安排付款。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次担保事项的担保费率系在参照可比同类交易及市场价格的基础上，经双方协商一致确定。关联交易定价遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易系控股股东支持公司下属公司经营发展的体现，能够保障公司下属公司向银行融资的顺利进行，满足项目建设资金需求，符合公司及全体股东的利益。

　　本次关联交易定价公允、合理，不会对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

　　六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告披露日，公司本年度与京基集团及其下属公司累计已发生的各类关联交易总金额为50,654.35万元（含前期已审批的交易，不含本次交易）。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　本次关联交易有利于公司下属公司向银行融资的顺利进行，满足其项目建设的资金需求，符合公司及全体股东的利益。关联交易定价合理，遵循公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致认可并同意将该事项提交公司第十届董事会第三次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次关联交易系控股股东支持公司下属公司经营发展的体现，关联交易遵循公平、公允的定价原则，不会影响公司的独立性。董事会关于关联交易的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第三次会议决议；

　　2、第十届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于控股股东为公司下属公司银行贷款提供连带责任担保暨关联交易的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十四日

　　证券代码：000048          证券简称：京基智农        公告编号：2022-026

　　深圳市京基智农时代股份有限公司关于

　　全资子公司开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年8月23日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司全资子公司深圳市京基智农贸易有限公司（以下简称“京基智农贸易”）使用自有资金开展额度不超过人民币2亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇套期保值业务的目的

　　公司作为自繁自养一体化生猪养殖企业，部分饲料原料系通过京基智农贸易自境外采购。为规避境外采购饲料原料过程中汇率波动给公司经营带来的不利影响，京基智农贸易拟以自有资金进行外汇套期保值业务，以有效降低或规避汇率大幅波动的风险。

　　二、拟开展外汇套期保值业务的基本情况

　　1、投资品种

　　京基智农贸易拟开展的套期保值业务只限于日常经营业务所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。公司拟开展的套期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。

　　2、投资金额

　　京基智农贸易拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币2亿元（或等值外币），在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　3、资金来源

　　公司自有资金。

　　4、业务期限

　　本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　5、拟开展外汇套期保值的合作机构

　　京基智农贸易拟开展外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

　　6、审批及授权

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》规定，本次外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　公司董事会授权公司管理层在经审批额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关协议及文件等。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　京基智农贸易开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇市场汇率波动风险为目的，不进行任何投机或套利性的交易，但开展外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险

　　因国内外经济形势变化存在不可预见性，在外汇汇率及利率走势与公司判断汇率及利率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　2、交易违约风险

　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损益，将造成公司损失。

　　3、法律风险

　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　4、内部控制风险

　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　为了应对外汇套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

　　1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。

　　2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等进行明确规定。

　　3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　4、外汇套期保值业务的开展必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。

　　5、公司定期及不定期对外汇套期保值业务进行监督检查，对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会报告。

　　6、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

　　五、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性分析

　　京基智农贸易开展外汇套期保值业务系为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动风险，减少汇兑损失，控制经营风险，具有必要性。

　　公司具有与拟开展的外汇套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，并已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等进行规定，落实风险防范措施。在此基础上开展外汇套期保值业务可以有效控制外汇风险，增强财务稳健性，提高外汇资金使用效率，具备可行性。

　　六、会计政策及核算原则

　　公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南对外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、独立董事意见

　　公司全资子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的不利影响，减少汇兑损失，符合公司经营发展需要；公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，确定开展外汇套期保值业务的具体操作规程及风险防范措施，风险可控。本次开展外汇套期保值业务的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司全资子公司开展外汇套期保值业务。

　　八、备查文件

　　1、第十届董事会第三次会议决议；

　　2、第十届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市京基智农时代股份有限公司董事会

　　二二二年八月二十四日

　　证券代码：000048              证券简称：京基智农              公告编号：2022-023

　　深圳市京基智农时代股份有限公司

　　2022年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无