成都红旗连锁股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九 次会议于 2022年8月24日下午2:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年8月18日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名(其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事逯东先生、唐英凯先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、  董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。经董事会提名委员会审查后，董事会提名曹世如、曹曾俊、张颖、谭磊、黄明月、吴乐峰为公司第五届董事会非独立董事候选人，获选董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

　　本议案尚须提交股东大会采取累积投票制进行审议，在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

　　公司独立董事发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名曹麒麟、汤继强、廖中新为公司第五届董事会独立董事候选人，获选独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件。

　　本议案尚须提交股东大会采取累积投票制进行审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

　　公司独立董事发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

　　3. 审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬及津贴的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　公司第五届董事会董事薪酬及津贴方案如下：

　　公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事任职期间领取津贴9.6万元/年（税前，按月支付）。

　　公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员，由公司董事会决定其报酬，如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会决定召集公司2022年第三次临时股东大会，审议经第四届董事会第二十九次会议审议通过、第四届监事会第二十三次会议审议通过需提交股东大会审议的相关议案。会议时间定于2022年9月13日下午14:30时开始（星期二），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届董事会第二十九次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十四日

　　附件：公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、曹世如女士，1952年6月出生，中专学历，高级经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010年5月20日至今任公司董事长、总经理，兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理（集团）有限公司监事。

　　截至本公告披露日，曹世如女士持有公司股份32,742万股，占公司总股本的24.08%，为公司实际控制人。曹世如女士于2016年11月、2017年6月分别受到深圳证券交易所公开谴责处分，中国证监会四川监管局处罚。曹世如女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形经在最高人民法院网查询，曹世如女士不属于“失信被执行人”。

　　2、曹曾俊先生，1979年6月出生，硕士，高级经济师。2005年4月至2007年8月期间任成都红旗连锁有限公司执行董事，2007年8月至公司整体变更为股份公司前任成都红旗连锁有限公司监事。自公司整体变更为股份公司至今任公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。兼任成都红旗商厦有限责任公司、成都红旗资产管理（集团）有限公司执行董事，四川新网银行股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份4,828万股，占公司总股本的3.55%，与公司董事长、总经理曹世如女士系母子关系。曹曾俊先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

　　3、 张颖先生，1972年4月出生，硕士，高级经济师。曾任四川豪吉食品（集团）有限责任公司副总经理。2002年8月进入成都红旗连锁有限公司，2005年1月担任公司财务部总监，2006年8月至今任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，张颖先生持有公司股份80,000股；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　4、 谭磊先生，1969年出生，大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员，四川联发医疗有限公司信息主管。2000年12月进入成都红旗连锁有限公司，2001年3月担任信息中心行政人员，2005年1月担任信息中心部长，2007年8月至今担任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，谭磊先生持有公司股份80,000股；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　5、吴乐峰，男，1973年出生，中国国籍，中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任永辉超市股份有限公司董事会秘书，中百控股集团股份有限公司董事。历任：中国建设银行福州铁路支行会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，吴乐峰先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系, 吴乐峰先生任职的永辉超市股份有限公司系公司大股东。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　6、黄明月，女、1977年生、硕士。现任永辉超市股份有限公司财务负责人，历任福建潮一经贸有限公司财务部主办会计；厦门强力巨彩光电科技有限公司财务部财务经理，一丁集团股份有限公司财务管理部财务总监；永辉超市股份有限公司财务副总监、永辉超市股份有限公司财务负责人、永辉超市股份有限公司财管中心负责人等职。

　　截至本公告披露日，黄明月女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系,黄明月女士任职的永辉超市股份有限公司系公司大股东。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、曹麒麟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，四川大学商学院副教授，研究生学历，管理学博士，管理科学与工程博士后，四川省学术和技术带头人后备人选，四川大学上市公司发展与竞争力研究所所长。1997年7月至今在四川大学商学院任教。

　　曹麒麟先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　2、汤继强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，博士研究生学位。西南财经大学西财智库首席执行官、首席经济学家、首席研究科学家，系国家智库入库专家。西南财经大学中国金融研究院教授、博士生导师，斯坦福大学高级访问学者，四川省首届“干部教育名师”。中共四川省委四川省人民政府决策咨询委员会委员。中小企业“梯形融资模式”“企业孵化大市场”“T型经济带”理论创建者。欧盟项目创新中心(华西)、成都电视台顾问，《四川日报》特约评论员，中国新华社《思客》、《中国新闻周刊》、《每经智库》的专栏作家。

　　汤继强未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　3、廖中新先生，中国国籍，无境外永久居住权， 1963年4月出生，西南财经大学财政学学士学位。1986年在西南财经大学工作至今。

　　1986年至2008年在西南财经大学出版社从事财经出版物的编辑、策划、出版工作，担任编辑部主任。出版专著、或主编、参编著作十余部，发表书评数十篇，策划出版图书多部。2009年至今在《财经科学》编辑部工作，现担任办公室主任，长期从事经济与管理类学术论文的编审工作，并受国内众多财经高校邀请解读学术论文的编审、发表与出版等问题。在国内公开发表《经济学论文写作的范式》、《经济学文章中模型篇幅之编辑处理》、《社会科学学术期刊编辑规范化与标准化∶一个三维一体的研究框架》、《论期刊分级及其马太效应对学术研究的有偏导向影响》、《期刊影响因子的马太效应解析》等多篇编辑出版领域学术论文，其中《期刊影响因子的马太效应解析》一文获得教育部全国优秀编辑论文奖（国内编辑出版领域最高学术奖项）。

　　2017年获编审资格（教授）。现任四川省社会科学学术期刊协会副会长。

　　工作至今曾多次获“四川省十佳优秀青年编辑”、“先进工作者”等荣誉，专著和论文曾多次获省部级奖项。

　　廖中新先生未持有公司股份，已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002697       证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-039

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2022年8月24日下午3:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2022年8月18日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、  监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名汤世川先生、易炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至股东大会审议之日起计算，任期三年。

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

　　2、 审议通过了《关于第五届监事会监事津贴的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

　　第五届监事会津贴方案如下：鉴于公司监事在公司日常规范运作中的作用和责任日益加大，在履职过程中必须投入更多的精力和时间，为了切实激励监事积极参与公司的监督及管理，根据《公司法》与《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况以及目前国内上市公司监事津贴水平，公司第五届监事会监事津贴为每月人民币2,000元（含税），津贴按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 第四届监事会第二十三次会议决议

　　2、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十四日

　　附件：第五届监事会非职工监事候选人简历

　　1、汤世川先生，男，1975年生，无境外永久居留权，本科。2000年进入成都红旗连锁有限公司，现任公司经理。

　　汤世川先生持有本公司股份10,000股，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　2、易炜女士，1968年8月出生，大专学历。2000年6月进入成都红旗连锁有限公司，2002年7月任劳资部行政人员，2006年9月任劳资部主任，现任劳资部部长。

　　易炜女士持有本公司股份10,000股，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司拟聘的其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》及相关法律法规中规定的不得担任公司监事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002697        证券简称：红旗连锁        公告编号：2022-040

　　成都红旗连锁股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月13日（星期二下午14:30）

　　（2）网络投票时间：2022年9月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年9月7日

　　7.出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2022年9月7日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8.会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　议案1-议案3将采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3 名、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　议案2选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过。详见2022年8月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

　　（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2022年9月9日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；

　　2.登记时间：2022年9月9日（星期五）9:00-17:00

　　3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

　　4.联系方式

　　会议联系人：罗乐女士、彭燕女士

　　联系电话：028-87825762

　　传真电话：028-87825530

　　本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十九次会议决议。

　　2.公司第四届监事会第二十三次会议决议

　　3.深交所要求的其他文件。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二二年八月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一. 网络投票的程序

　　1. 投票代码： 362697

　　2. 投票简称：红旗投票

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案表中提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年9月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月13日上午9:15至2022年9月13日下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人名称：                   委托人持股性质及数量：

　　委托人股东账号：             委托人身份证/营业执照号码：

　　受托人姓名：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：     年   月   日

　　授权委托书签有效期限：      年   月   日至      年   月   日

　　委托人（签字盖章）：                  受托人（签章）：

　　特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、提案1、2、3请在对应候选人后面填报选举票数；提案4、5，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。

　　证券代码：002697         证券简称：红旗连锁         公告编号：2022-041

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年8月23日在公司会议室召开了第三届职工代表大会第五次会议。

　　经与会职工代表审议，同意选举黄德贵先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。黄德贵先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第五届监事会。任期三年，与股东大会选举的2名非职工代表监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　成都红旗连锁股份有限公司

　　监事会

　　二二二年八月二十四日

　　附件：黄德贵先生简历

　　黄德贵先生，1977年10月出生，大专学历。2001年6月进入成都红旗连锁有限公司，历任配送中心库管、配送中心主任，西河配送中心库管队长、后勤部部长、鲜食部部长；现任物资管理部部长。

　　截止目前，黄德贵先生未持有公司股份，未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询最高人民法院网，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。