昇兴集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2022-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月24日收到公司财务总监黄冀湘先生递交的书面辞职报告。黄冀湘先生因个人原因提出辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至公告日，黄冀湘先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份22,563股，占公司股份总数的0.0023%，公司将根据《公司第一期员工持股计划管理办法》及相关规定对其持有的员工持股计划份额予以处理。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　公司于2022年8月24日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《2022年半年度报告》等相关议案，并拟于2022年8月26日披露《2022年半年度报告》，黄冀湘先生已就半年报相关文件签字确认，保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。黄冀湘先生已在其辞职报告中确认，截至辞职报告签署日，其与公司董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任有关的事项需知会公司股东。黄冀湘先生将对所负责的工作进行妥善交接，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在董事会最终确定财务总监人选并聘任前，由公司会计机构负责人（会计主管人员）林晓金女士代为行使财务总监职责。目前公司财务部门人员稳定，能够按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。黄冀湘先生的离职不会影响公司的财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工作的正常开展。

　　黄冀湘先生在任期间，忠实、诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会谨对黄冀湘先生为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2022年8月25日