宁波富佳实业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

　　公司代码：603219      　　　　　公司简称：富佳股份

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603219         证券简称：富佳股份        公告编号：2022-032

　　宁波富佳实业股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2022年8月23日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月13日通过邮件的方式送达各位监事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

　　按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　监事会认为：公司 2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法、有效，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果。未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司监事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：603219         证券简称：富佳股份        公告编号：2022-033

　　宁波富佳实业股份有限公司

　　2022年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“富佳股份”）董事会对2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币9.56元，共计募集资金39,196.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为36,196.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2021年11月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,611.70万元后，公司本次募集资金净额为33,584.30万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕643号）。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　金额单位：人民币万元

　　[注]实际结余募集资金2,386.63万元与应结余募集资金11,386.63万元差异9,000.00万元，系本公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为7,000.00万元、购买单位大额存单未到期的本金余额为2,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波富佳实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构甬兴证券有限公司于2021年11月17日分别与中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司余姚支行和中国银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,774.05万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　2、募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年12月6日出具的“天健审〔2021〕10243号”《关于宁波富佳实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2021年12月5日，公司使用募集资金人民币125,326,781.04元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币124,831,498.02元及支付发行费用自筹资金人民币495,283.02元（不含税）。

　　公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况具体如下：

　　公司已使用自筹资金支付发行费用及拟置换情况具体如下：

　　公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金及发行费用的方案具有必要性和合理性，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，且募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律法规的规定。

　　3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　4、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，2021年12月13日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在不影响募集资金投资项目顺利推进的前提下，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，上述额度可循环使用。在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司独立董事及保荐机构甬兴证券有限公司均发表了同意意见。

　　截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　7、节余募集资金投资项目使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　8、募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年6月30日，公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：宁波富佳实业股份有限公司        金额单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603219       证券简称：富佳股份        公告编号：2022-034

　　宁波富佳实业股份有限公司关于

　　举办2022年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：?

　　● 会议召开时间：2022年09月02日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2022年09月02日前访问网址 https://eseb.cn/XByDePx3wc或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年08月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年09月02日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2022年09月02日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员为董事长王跃旦先生，董事、总经理郎一丁先生，董事会秘书陈昂良先生，财务总监应瑛女士，独立董事王伟定先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2022年09月02日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/XByDePx3wc或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年09月02日前进行会前提问，公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：陈昂良

　　电话：0574-62838000

　　传真：0574-62814946

　　邮箱：furja@furja.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2022年08月25日

　　证券代码：603219         证券简称：富佳股份        公告编号：2022-031

　　宁波富佳实业股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年8月23日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月13日通过邮件的方式送达各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

　　按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司编制了《宁波富佳实业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-033）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订公司内部治理相关制度的议案》

　　为进一步完善公司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制水平，规范公司治理结构，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》8项公司内部治理相关制度。

　　1、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

　　2、关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

　　3、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

　　4、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

　　5、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　　表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

　　6、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

　　表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

　　7、关于修订《子公司管理制度》的议案

　　表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

　　8、关于修订《内部审计制度》的议案

　　表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　（四）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制水平，规范公司治理结构，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2022年8月25日